Справа № 522/20581/24
Провадження №1-кс/522/4450/25
25 липня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12024162510000668, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалами кримінального провадження №12024162510000668, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 14.05.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 26 квітня 2024 року (справа № 522/5868/24, провадження № 1 - кс/522/2270/24) якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП « ОСОБА_7 » за фактом того, що у період з 01.01.2018 по 01.11.2023 ОСОБА_8 працювала на посаді менеджера з продажу у ПП « ОСОБА_9 », яка користуючись довіреністю на розпорядження грошовими коштами вказаного підприємства, отримувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») готівкові кошти, що належали на праві власності ПП « ОСОБА_9 », однак у подальшому у касу підприємства отримані кошти не вносила, чим, на думку заявника, завдала матеріальної шкоди. Сума матеріальних збитків встановлюється.
В подальшому було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу У з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (правонаступник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відносно Приватного Підприємства « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юр. Особи НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: - виписки по рахункам ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2023; - заяви на видачу готівки з рахунків належних ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; - документи, що підтверджують видачу готівки з рахунків ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; - довіреності, на підставі яких здійснювалася видача готівки з рахунків ПП « ОСОБА_10 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; договори займу, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_11
Інформація, яка міститься в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має значення для доказування наявності в діях невстановлених осіб складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 191 КК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Інформація щодо надходжень на рахунок - по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (правонаступник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відносно Приватного Підприємства « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юр. Особи НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: - виписки по рахункам ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2023; - заяви на видачу готівки з рахунків належних ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; - документи, що підтверджують видачу готівки з рахунків ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; - довіреності, на підставі яких здійснювалася видача готівки з рахунків ПП « ОСОБА_10 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; договори займу, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_11 , проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Як зазначає слідчий, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися. Слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалами кримінального провадження №12024162510000668, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12024162510000668, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/завірених копій: слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 або іншому слідчому із групи слідчіх в кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме: відносно Приватного Підприємства « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юр. Особи НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- виписки по рахункам ПП « ОСОБА_9 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2023;
- заяви на видачу готівки з рахунків належних ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023;
- документи, що підтверджують видачу готівки з рахунків ПП « ОСОБА_9 » з 01.01.2018 по 01.11.2023;
- довіреності, на підставі яких здійснювалася видача готівки з рахунків ПП « ОСОБА_10 » з 01.01.2018 по 01.11.2023; договори займу, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_11 з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: