СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4566/25
ун. № 759/16432/25
25 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024110000000461 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024110000000461 від 12.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів:
1)посадові інструкції (або іншого документа, що визначає функціональні обов'язки), як осіб відповідальних за виконання умов договору гранту, а саме:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ №10026/0187.
2)Оригінали актів моніторингу виконання умов договору гранту № 1508 від 08.08.2023 з усіма наявними додатками, а саме:
-Акт від 20.11.2023 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 15.02.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 10.05.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 16.07.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 13.09.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 15.10.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 22.01.2025 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
3)Оригінали документів (вільні зразки) підписаних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 у кількості 20 документів підписаних кожною особою у період з 20.11.2023 по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реалізації державної програми надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства передбаченого Постановою Кабінету міністрів України № 738 від 21.06.2022, службові особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) шляхом надання фіктивних документів та внесення відомостей через електронний портал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно заволоділи державними коштами у сумі 8 156 000, 00 гривень виділеними на висадку та облаштування нового саду.
В ході проведених заходів встановлено, що юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_7 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_7 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.
Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час огляду земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 для моніторингу в с. Руликів, Фастівського району, Київської області).
Таким чином, з метою встановлення та фіксації факту злочинної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), повного, всебічного та об?єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекту висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання гранту; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотолюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Поряд з цим, в ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено документи виконання робіт згідно договорів для розвитку садівництва на території господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальників робіт, зокрема:
-ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), які виконували робочий проект створення насаджень яблуні на площі 24,47 га.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Васильківського району Київської області. Договір № 15/1 від 27.03.2023. Сума витрачених коштів - 43 500 грн;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), які здійснили постачання розхідних матеріалів для постачання саду (сітки, дроти, стовпи). Згідно двох договорів від 04.08.2023 та 15.09.2023 року, сума витрачених коштів - 5 110 802,26 грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), які згідно договору від 22.08.2023 виконали роботи з монтажу систем крапельного зрошення. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), які згідно договорів від 15.08.2023 та 04.09.2023 виконали роботу із постачання саджанців яблук та добрив. Сума витрачених коштів - 6 278 107,4 грн.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), які згідно договорів від 24.08.2023 та виконали роботи пов?язані із водозабором. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн., де на реквізитах договорів стоїть підпис як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , так і головного бухгалтера ОСОБА_9 ;
З метою забезпечення ефективного виконання постанови передбачено систему моніторингу та контролю, тобто уповноважений банк проводить моніторинг стану реалізації проектів, зокрема будівництва модульних теплиць, що півроку та щорічно. Цей моніторинг включає перевірку створення нових робочих місць, сплати податків і зборів, а також виробництва та реалізації продукції.
Таким чином, моніторинговою групою банку відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10026/0187 філії-головного м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складені відповідні акти в яких зазначено:
-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 20.11.2023, зазначено, саджанці закуплені, засоби захисту рослин закуплені, знаходяться на зберіганні у постачальника, висадку саджанців планується навесні 2024 року;
-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 15.02.2024, зазначено, саджанці закуплені, засоби захисту рослин закуплені, знаходяться на зберіганні у постачальника, висадку саджанців планується навесні 2024 року;
-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 10.05.2024, зазначено, що проект насаджень складеного ІНФОРМАЦІЯ_15 , знаходиться на етапі реалізації (пройшов етап підготовки гранту та висадження насаджень, на даний час проект знаходиться на етапі догляду за насадженнями на вегетації.), на актах стоїть підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , та представників моніторингової групи банку відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВББ № 10026/0187 філії-головного м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВББ № 10026/0187. (акт моніторингу від 10.05.2024, 16.07.2024, 15.10.2024, 22.01.2025);
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 (акт моніторингу від 13.09.2024);
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187. (акт моніторингу від 20.11.2023, 15.02.2024).
До вищезазначених актів представники моніторингової групи банку додають відповідний фото звіт, на якому зазначено розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та земельних ділянок з висадженими саджанцями яблунь, згідно плану-проекту.
За результатами огляду фото-файлів встановлено невідповідність між інформацією, зазначеною в актах, та фактичним станом об?єкта. На наданих фотоматеріалах чітко видно дерева, які є значно більш віковими, а також чітко видно старий ставок, що не відповідає даним зафіксованим у документах.
02.05.2025 згідно ухвали слідчого суді проведено огляж (із залученням інженера з технічного нагляду та спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за місцем ведення господарської діяльності на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами:
3221486900:04:002:0014, 3221486900:04:002:0015, 3221486900:04:002:0022, 3221486900:04:002:0022, 3221486900:04:002:0034, 3221486900:04:002:0033, 3221486900:04:002:0001, 3221486900:04:002:0025, 3221486900:04:002:0030, 3221486900:04:002:0031, 3221486900:04:002:0021, 3221486900:04:003:0038, 3221486900:04:003:0039, 3221486900:04:003:0037, 3221486900:04:003:0086, 3221486900:04:003:0007, 3221486900:04:003:0030, за адресою: с. Руликів, Фастівського району, Київської області.
В ході проведення огляду земельних ділянок спеціалістами виявлено ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва,
зокрема:
-Виявлено фруктові дерева (яблуні), вік яких перебільшує 5 років, що свідчить про те, що нові саджанці не закупалися;
-Система крапельного зрошення візуально зімітована (між рядками фруктових дерев (яблунь) присутній шланг, але візуально зношений та не підключений до поливної системи), що свідчить про те, що передбачене умовами гранту облаштування штучного зрощення не здійснено;
-Водозабірний резервуар, призначений для забезпечення водопостачання не відповідає вимогам та є штучно зімітованим, оскільки його об?єму недостатньо для задоволення потреб усіх земельних ділянок;
-Земельна ділянка з кадастровим номером 3221486900:04:003:0030, використовується не за призначенням, оскільки замість передбачених умовами гранту плодових дерев наявні саджанці полуниці.
-Матеріали, що використовувалися для облаштування саду (зокрема сітки, дроти, стовпи та інші елементи), перебувають у зношеному та технічно непридатному стані через значний ступінь фізичного зносу, що свідчить про те, що передбачені умовами гранту будівельні матеріали не закупалися.
У зв'язку із викладеним на даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження відповідно до п.п. 3,4 ч. 1 ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, в яких міститься повна інформація, а саме посадові інструкції (або іншого документа, що визначає функціональні обов'язки), як осіб відповідальних за виконання умов договору гранту, а саме:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 .
Крім того оригіналів актів моніторингу виконання умов договору гранту № 1508 від 08.08.2023 з усіма наявними додатками, а саме:
-Акт від 20.11.2023 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 15.02.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 10.05.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 16.07.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 13.09.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 15.10.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 22.01.2025 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
24.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_16 призначено почеркознавчу експертизу, у якій вирішуються питання у тому числі щодо підписів виконаних працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
Окрім того відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень надаються оригінали об'єктів дослідження.
Згідно методики та методичних рекомендацій проведення почеркознавчої експертизи основними вимогами до порівняльного матеріалу, що надається на дослідження є їх достовірність (вони повинні бути безспірно виконані особою, зразки якої надаються на дослідження), відповідна якість (зіставлення їх за мовою документу; часом виконання; способом виконання; типом, видом документу, його цільовим призначенням; матеріалом письма; умовами виконання) та достатня кількість (такий їх обсяг, котрий забезпечує можливість повного та всебічного зіставлення усіх ознак, які знаходяться в рукописі, що досліджується), оскільки це є однією з основних вимог для проведення повного, всебічного, обґрунтованого та результативного дослідження.
Вільними зразками є підписи/почерк виконані ймовірними виконавцями до відкриття кримінального провадження та не у зв'язку з ним (підписи/почерк, які виконані у часовий проміжок наближений до часу виконання досліджуваних підписів/почерку) та ніяк не пов'язані з відкритим кримінальним провадженням (можуть міститись в особистих документах особи (листи, записники, тощо), документах пов'язаних з професійним та суспільним життям людини (документи з роботи, банків, пенсійного фонду, ЖЕКу, тощо)). Зразки повинні бути виконані в оригіналах документів, максимально наближених до дати документу по якому проводиться експертне дослідження, з переліком назв документів та датою їх створення, так як експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи.
Умовно-вільними є рукописи (підписи) виконані ймовірним виконавцем після відкриття кримінального провадження у документах які безпосередньо з ним пов'язані.
Експериментальними є підписи та рукописні записи, виконані особою спеціально для проведення експертизи.
У зв'язку з тим, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів з наявними підписами вищевказаних осіб.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024110000000461 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024110000000461 від 12.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів:
1)посадові інструкції (або іншого документа, що визначає функціональні обов'язки), як осіб відповідальних за виконання умов договору гранту, а саме:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ №10026/0187.
2)Оригінали актів моніторингу виконання умов договору гранту № 1508 від 08.08.2023 з усіма наявними додатками, а саме:
-Акт від 20.11.2023 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 15.02.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 10.05.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 16.07.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 13.09.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_3 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 ;
-Акт від 15.10.2024 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
-Акт від 22.01.2025 за фактом виїзду на огляд місця проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , яка являється заступником начальника відділу ТВБВ №10026/0187;
3)Оригінали документів (вільні зразки) підписаних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 у кількості 20 документів підписаних кожною особою у період з 20.11.2023 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1