Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/4983/2025
23 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024041030001250 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: до інформації про абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номеромНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з'єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. з 11.06.2021 по теперішній час, та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024041030001250 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
Так, в ході досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв'язку з порушенням умов тримання.
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_5 відповідно до Рішення є ОСОБА_6 .
02.12.2023 о 21:18 год. від чергового помічника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 20:40 год. констатовано біологічну смерть засудженого ОСОБА_5 , 1968 р.н.
11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_5 .
Вказане виконавче провадження закрито 04.01.2024 у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_5 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, вибірковим проведенням моніторингу рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що у справі «Вітько та інші проти України» від 10.11.2022, зокрема на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представником якого відповідно до Рішення є ОСОБА_8 , стягнуто 4400 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою.
ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №70501830 щодо стягнення з держави 4400 Євро на користь ОСОБА_7 .
Вказане виконавче провадження закрито у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_7 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому ОСОБА_7 зазначив, що йому взагалі не відомо про вказані факти, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не відкривав, грошові кошти не отримував.
З урахуванням встановлених обставин, а саме, що в обох випадках банківські рахунки від імені засуджених були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представниками засуджених відповідно до Рішень були ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ по справам, в яких представниками заявників були ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .
При цьому, вибірковим аналізом наданої інформації встановлено, що засуджений ОСОБА_11 з 17.09.2018 по 02.08.2023 тримався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з 02.08.2023 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформація стосовно відвідування останнього ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутня в особовій справі, в той час як на ім'я ОСОБА_11 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховано грошові кошти у виконавчому провадженні 73548259 по справі №18431/21, представником в якій є ОСОБА_6 .
Також встановлено, що з вказаного переліку виконавчих проваджень рахунки на ім'я засуджених відкриті в ряді банківських установ, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 46.
В зв'язку з встановленим фактами, виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом обставин звернення засуджених до ЄСПЛ з заявами, відкриття рахунків в банківських установах на їх ім'я в той час, як вони перебували в місцях позбавлення волі, отриманні грошових коштів у виді компенсації за рішеннями ЄСПЛ, представниками в яких були ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після огляду документів які вилучались встановлено, що особи на ім'я яких відкривались банківські рахунки без їх відома, користуються абонентськими номерами, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зазначені у заявах про відкриття банківських рахунків.
Слідчий вказує, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 11.06.2021 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з'явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024041030001250 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційній, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та є доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 11.06.2021 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 03.07.2025 року.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_12 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номеромНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з'єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. з 11.06.2021 по 03.07.2025
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1