Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/4981/2025
23 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024041030001250 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію стосовно персонального аккаунту (логін), яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення своїх функціональних обов'язків, з вказуванням усіх змін, прив'язкою до пристрою та ІР адрес, та часу авторизації за період з 11.06.2021 по теперішній час, а також інформації стосовно здійснення будь-яких операцій, за допомогою персонального аккаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у базах даних (ДБО, ЄКБ, АБС Восток, IS Clien чи інших баз даних), що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час реєстрації, оформлення документів, верифікації, корекції чи будь-яких операціях, які здійснювались з метою обслуговування наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , яка знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокурати.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
В ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців місто Дніпро, які починаючи з 2019 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рішенням Європейського суду з прав людини шляхом подання від засуджених подання до ЄСПЛ без їх відома у зв'язку з порушенням умов тримання останніх
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10 000 Євро, які привласнювали на свою користь.
Встановлено, що гр. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 року мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_50 по вказаному рішенню суду є ОСОБА_51 .
З'ясовано, що 02.12.2023 о 21:18 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 21:16 за адресою: АДРЕСА_1 ), виклик надійшов о 21:14 годині. Черговий помічник начальника виправної колонії №45 хоче зафіксувати, що їх засуджений гр. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_5 помер в лікарні сьогодні о 20:40 годин. В четвер його направили до лікарні ШМД. В нього був інсульт. Помер від інсульту. Засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України.
Незважаючи на це, 11.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_52 . Вказане виконавче провадження закрито у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок невстановленої банківської установи відкритий на ім'я ОСОБА_53 .
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення судової-почеркознавчої експертизи.
Також необхідно отримати інформацію стосовно персонального аккаунту (логін), яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення своїх функціональних обов'язків, з вказуванням усіх змін, прив'язкою до пристрою та ІР адрес, та часу авторизації за період з 11.06.2021 по теперішній час, а також інформацію стосовно здійснення будь-яких операцій, за допомогою персонального аккаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у базах даних (ДБО, ЄКБ, АБС Восток, IS Clien чи інших баз даних), що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час реєстрації, оформлення документів, верифікації, корекції чи будь-яких операціях, які здійснювались з метою обслуговування наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , яка знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з'явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024041030001250 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Між тим, слідчий в клопотанні, що до злочину може бути причетна група адвокатів, що передбачає особливий порядок звернення з клопотанням. Так, п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» установлено, що проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Клопотання стосується доступу до інформації, що стосується інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При перевірці в Реєстрі адвокатів, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація в реєстрі адвокатів відсутня, а тому слідчий уповноваженою особою, звертаючись із зазначеним клопотанням.
При таких обставинах, клопотання підлягає задоволенню.
Разом тим, виходячи із права особи на приватне життя, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 11.06.2021 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 03.07.2025 року.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні, які зазначені в постанові про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_54 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_61 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_62 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_63 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_64 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_65 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_66 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації стосовно персонального аккаунту (логін), яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення своїх функціональних обов'язків, з вказуванням усіх змін, прив'язкою до пристрою та ІР адрес, та часу авторизації за період з 11.06.2021 по 03.07.2025.
- інформації стосовно здійснення будь-яких операцій, за допомогою персонального аккаунту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у базах даних (ДБО, ЄКБ, АБС Восток, IS Clien чи інших баз даних) під час реєстрації, оформлення документів, верифікації, корекції чи будь-яких операціях, які здійснювались з метою обслуговування наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_67 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1