справа №176/2153/25
провадження №1-кс/176/440/25
25 липня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Жовті Води Дніпропетровської області, громадянки України, неодруженого, дітей не має, військовослужбовець, у військовому званні «солдат» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст. 185, ч.1 ст.209 КК України,
Слідчий за погодження з прокурором 25.07.2025 подав до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби з 21:00 год до 06:00 год наступного дня ОСОБА_4 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст. 185, ч.1 ст.209 КК України.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово безперервно продовжений, та діє на теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат ОСОБА_4 01.06.2025 приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи на перехресті вул. Ціолковського та вул. Березнева у м. Жовті Води, де знайшов кредитну карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та відповідно до виписки банківська карта належить потерпілій ОСОБА_8 знаючи, що на її рахунку можуть знаходитися грошові кошти, діючи умисно в умовах воєнного стану, вирішив вчинити крадіжку грошових коштів які знаходяться на банківській картці.
Побачивши вказану картку та знаючи і усвідомлюючи, що на її рахунку можуть знаходитись грошові кошти та не вчинивши жодних дій щодо встановлення її власника, у нього відразу виник корисливий умисел направлений на привласнення вищевказаної кредитної картки з метою подальшої крадіжки грошових коштів, що знаходилися на їх рахунку, які належали потерпілій ОСОБА_8 , шляхом здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вказаної картки. Взявши вказану платіжну картку до рук ОСОБА_4 , отримав її в своє повне розпоряджання та усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, привласнив офіційний документ, який в подальшому дав змогу вчинити йому інший злочин.
У відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, підпунктів 7, 13, 14, 56, 63ч. 1 ст. 1, ч. 7 ст. 59 Закону України «Про платіжні послуги» від 30 червня 2021 року, Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, платіжна картка є електронним платіжним засобом у вигляді пластикової чи іншого виду картки та є різновидом офіційних документів.
Один із видів доступу до банківських рахунків є платіжні картки, які є електронним платіжним засобом та емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання платіжних операцій з рахунків платників, відкритих у емітента як надавача платіжних послуг з обслуговування рахунку, в порядку, визначеному Законом України «Про платіжні послуги» від 30 червня 2021 року та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно до примітки ст. 358 КК України Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Крім цього, діючи в умовах воєнного стану привласнивши з корисливих мотивів банківську кредитну карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та відповідно до виписки належить потерпілій ОСОБА_8 01.06.2025 року приблизно о 18 год. 00 хв., розуміючи, що даною карткою можна користуватись та те, що на ній можуть бути грошові кошти, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна - грошових коштів, що належали потерпілій ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, упевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та не бачить їх 01.06.2025 приблизно о 19:10год. перебуваючи у магазині «Аврора» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77а в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, використовуючи викрадену у потерпілої ОСОБА_8 , кредитну картку, здійснив придбання товарів о 19 год. 10 хв. на суму 110 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Ева» розташований за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35 в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 19 год. 47 хв., по 19 год. 48 хв., здійснив придбання товарів на суму 803 грн., 47 коп., перебуваючи у магазині «Велмарт» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35-А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 19 год. 59 хв., по 20 год. 05 хв., здійснив придбання товарів на суму 1188 грн., 63 коп., перебуваючи у магазині «Ева» розташований за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 20 год. 19 хв., по 20 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 1869 грн., 88 коп., перебуваючи в магазині «АТБ-Маркет» розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 51, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 20 год. 58 хв., здійснив придбання товарів на суму 863 грн., 27 коп.
02.06.2025 перебуваючи у ломбарді «Компроміс» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 19-1, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, використовуючи привласнену кредитну карту, що належали потерпілій ОСОБА_8 , здійснив придбання товарів в період часу з 09 год. 22 хв. по 09 год. 40 хв., на суму 2800 грн. 80 коп., перебуваючи у ков'ярні «Профітролька» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 09 год. 49 хв., до 09 год. 50 хв., здійснив придбання товарів на суму 128 грн., 50 коп., перебуваючи у магазині «АТБ-Маркет» розташований за адресою: Бульвар Свободи, буд. 51, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 10 год. 35 хв., здійснив придбання товарів на суму 34 грн., 30 коп., перебуваючи в магазині «Аврора» розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з о 11 год. 19 хв., до 11 год. 23 хв., здійснив придбання товарів на суму 498 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «М'ясний» розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 29 хв., здійснив придбання товарів на суму 293 грн., 24 коп., перебуваючи у магазині «Торгівельний павильон», розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6/1, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 32 хв., здійснив придбання товарів на суму 36 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Телеателье», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 42, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 11 год. 48 хв., по 11 год. 54 хв., здійснив придбання товарів на суму 600 грн., 00 коп., перебуваючи у ков'ярні «Франсуа», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 19А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 17 хв., по 12 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 320 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Vodafone», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 13 год. 21 хв., по 13 год. 30 хв., здійснив придбання товарів на суму 570 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині ТК «Міленіум», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 12, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 11 хв., по 14 год. 44 хв., здійснив придбання товарів на суму 3165 грн., 10 коп., перебуваючи у магазині «ТютюнОк», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 59 хв., по 15 год. 00 хв., здійснив придбання товарів на суму 238 грн., 40 коп., перебуваючи у магазині «Європа Плюс», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 16Л, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 15 год. 28 хв., по 15 год. 38 хв., здійснив придбання товарів на суму 1200 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Фуст Ін Тесті», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 49 хв. здійснив придбання товарів на суму 329 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «ТютюнОк», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 16 год. 02 хв., здійснив придбання товарів на суму 41 грн., 05 коп., перебуваючи у аптеці «Конвалія», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 39, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 16 год. 24 хв., по 16 год. 29 хв., здійснив придбання товарів на суму 2010 грн., 10 коп., перебуваючи в магазині «Аврора», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77а, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 17 год. 15 хв., по 17 год. 16 хв., здійснив придбання товарів на суму 856 грн., 00 коп.,перебуваючи в магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 17 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 105 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «Червона калина», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 17 год. 26 хв., здійснив придбання товарів на суму 622 грн., 00 коп.
03.06.2025 в період часу з 08 год. 27хв. по 09 год. 35 хв. перебуваючи у магазині «Алмаз Вікторії» розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 62, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, використовуючи привласнену кредитну карту, що належали потерпілій ОСОБА_8 , здійснив придбання товарів на суму 266 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Товари для дому» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 11 год. 05 хв., до 11 год. 19 хв., здійснив придбання товарів на суму 2419 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Продукти» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 73, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 23 хв., здійснив придбання товарів на суму 24 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «Спарта» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 12 год. 10 хв., здійснив придбання товарів на суму 45 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «33 кв.м.» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 49, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 44 хв., до 14 год. 45 хв., здійснив придбання товарів на суму 985 грн., 90 коп., перебуваючи у магазині «Аврора», розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 49В, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 15 год. 12 хв., до 15 год 13 год. здійснив придбання товарів на суму 527 грн., 00 коп., перебуваючи у ков'ярні «Перша пекарня», розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 49Б, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 341 грн., 66 коп., перебуваючи у магазині «Аврора», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 43 хв., здійснив придбання товарів на суму 299 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 53 хв., здійснив придбання товарів на суму 105 грн., 00 коп.
04.06.2025 о 08 год. 17 хв., перебуваючи в магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, використовуючи привласнену кредитну карту, що належать потерпілій ОСОБА_8 , здійснив придбання товарів на суму 90 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Европа Плюс» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 16, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 09 год. 19 хв., по 09 год. 34 хв., здійснив придбання товарів на суму 1514 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Веломагазин» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 10, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 10 год. 15 хв., здійснив придбання товарів на суму 350 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині ТК «Міленіум» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 12, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 10 год. 34 хв., по 11 год. 02 хв., здійснив придбання товарів на суму 2357 грн., 10 коп., перебуваючи в магазині «Варус» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 26А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 37 хв., здійснив придбання товарів на суму 328 грн., 80 коп., перебуваючи у магазині «М'ясний Хуторок», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 29А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 50 хв., здійснив придбання товарів на суму 371 грн., 98 коп., перебуваючи у ков'ярні «Франсуа», розташованого за адресою: вулж Козацької Слави, буд. 19А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 11 хв., по 12 год. 14 хв., здійснив придбання товарів на суму 345 грн.,00 коп., перебуваючи у магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 33 хв., по 12 год. 39 хв., здійснив придбання товарів на суму 278 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Венера», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 44 хв., по 12 год. 46 хв., здійснив придбання товарів на суму 600 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Алло», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, 14 год. 28 хв., здійснив придбання товарів на суму 399 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Гламур», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 4, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 37 хв., по 14 год. 43 хв.. здійснив придбання товарів на суму 1408 грн., 00 коп., перебуваючи в аптеці, розташованої за адресою: вул. Івана Богуна, 40, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 16 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 432 грн., 70 коп., перебуваючи у магазині «Будівництво», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, 14 год. 28 хв., здійснив придбання товарів на суму 803 грн., 00 коп.,
05.06.2025 перебуваючи перебуваючи у магазині «Оптовичок», розташованого за адресою: вул. Героїв України, 20, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 08 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 27 грн., 50 коп., перебуваючи у магазині «Алко», розташованого за адресою: вул. Заводська, 12, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 09 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 374 грн., 50 коп., чим таємно викрав з її рахунку грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збиток потерпілій, на загальну суму в розмірі 33 414 грн. 88 коп.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.06.2025 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме внаслідок вчинення суспільно небезпечного противправного діяння, що легалізації (відмиванню) доходів, тобто крадіжки грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення крадіжки грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, протиправно здійснив фінансову операцію із вказаними грошовими коштами, а саме: 01.06.2025 приблизно о 19:10год. перебуваючи у магазині «Аврора» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77а в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, здійснив придбання товарів на суму 110 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Ева» розташований за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35 в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 19 год. 47 хв., по 19 год. 48 хв., здійснив придбання товарів на суму 803 грн., 47 коп., перебуваючи у магазині «Велмарт» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35-А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 19 год. 59 хв., по 20 год. 05 хв., здійснив придбання товарів на суму 1188 грн., 63 коп., перебуваючи у магазині «Ева» розташований за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 35, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 20 год. 19 хв., по 20 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 1869 грн., 88 коп., перебуваючи в магазині «АТБ-Маркет» розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 51, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 20 год. 58 хв., здійснив придбання товарів на суму 863 грн., 27 коп.
02.06.2025 перебуваючи у ломбарді «Компроміс» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 19-1, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, здійснив придбання товарів в період часу з 09 год. 22 хв. по 09 год. 40 хв., на суму 2800 грн. 80 коп., перебуваючи у ков'ярні «Профітролька» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 09 год. 49 хв., до 09 год. 50 хв., здійснив придбання товарів на суму 128 грн., 50 коп., перебуваючи у магазині «АТБ-Маркет» розташований за адресою: Бульвар Свободи, буд. 51, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 10 год. 35 хв., здійснив придбання товарів на суму 34 грн., 30 коп., перебуваючи в магазині «Аврора» розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з о 11 год. 19 хв., до 11 год. 23 хв., здійснив придбання товарів на суму 498 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «М'ясний» розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 29 хв., здійснив придбання товарів на суму 293 грн., 24 коп., перебуваючи у магазині «Торгівельний павильон», розташованого за адресою: вул. Героїв України, буд. 6/1, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 32 хв., здійснив придбання товарів на суму 36 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Телеателье», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 42, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 11 год. 48 хв., по 11 год. 54 хв., здійснив придбання товарів на суму 600 грн., 00 коп., перебуваючи у ков'ярні «Франсуа», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 19А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 17 хв., по 12 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 320 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Vodafone», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 13 год. 21 хв., по 13 год. 30 хв., здійснив придбання товарів на суму 570 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині ТК «Міленіум», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 12, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 11 хв., по 14 год. 44 хв., здійснив придбання товарів на суму 3165 грн., 10 коп., перебуваючи у магазині «ТютюнОк», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 59 хв., по 15 год. 00 хв., здійснив придбання товарів на суму 238 грн., 40 коп., перебуваючи у магазині «Європа Плюс», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 16Л, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 15 год. 28 хв., по 15 год. 38 хв., здійснив придбання товарів на суму 1200 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Фуст Ін Тесті», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 49 хв. здійснив придбання товарів на суму 329 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «ТютюнОк», розташованого за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 16 год. 02 хв., здійснив придбання товарів на суму 41 грн., 05 коп., перебуваючи у аптеці «Конвалія», розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 39, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 16 год. 24 хв., по 16 год. 29 хв., здійснив придбання товарів на суму 2010 грн., 10 коп., перебуваючи в магазині «Аврора», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77а, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 17 год. 15 хв., по 17 год. 16 хв., здійснив придбання товарів на суму 856 грн., 00 коп.,перебуваючи в магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 17 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 105 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «Червона калина», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 17 год. 26 хв., здійснив придбання товарів на суму 622 грн., 00 коп.
03.06.2025 в період часу з 08 год. 27хв. по 09 год. 35 хв. перебуваючи у магазині «Алмаз Вікторії» розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 62, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, здійснив придбання товарів на суму 266 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Товари для дому» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 11 год. 05 хв., до 11 год. 19 хв., здійснив придбання товарів на суму 2419 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Продукти» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 73, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 23 хв., здійснив придбання товарів на суму 24 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «Спарта» розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 12 год. 10 хв., здійснив придбання товарів на суму 45 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині «33 кв.м.» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 49, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 44 хв., до 14 год. 45 хв., здійснив придбання товарів на суму 985 грн., 90 коп., перебуваючи у магазині «Аврора», розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 49В, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 15 год. 12 хв., до 15 год 13 год. здійснив придбання товарів на суму 527 грн., 00 коп., перебуваючи у ков'ярні «Перша пекарня», розташованого за адресою: Бульвар Свободи, буд. 49Б, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 341 грн., 66 коп., перебуваючи у магазині «Аврора», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, буд. 77А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 43 хв., здійснив придбання товарів на суму 299 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 15 год. 53 хв., здійснив придбання товарів на суму 105 грн., 00 коп.
04.06.2025 о 08 год. 17 хв., перебуваючи в магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, здійснив придбання товарів на суму 90 грн. 00 коп., перебуваючи у магазині «Европа Плюс» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 16, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 09 год. 19 хв., по 09 год. 34 хв., здійснив придбання товарів на суму 1514 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Веломагазин» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 10, в., м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 10 год. 15 хв., здійснив придбання товарів на суму 350 грн., 00 коп., перебуваючи в магазині ТК «Міленіум» розташованого за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 12, м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 10 год. 34 хв., по 11 год. 02 хв., здійснив придбання товарів на суму 2357 грн., 10 коп., перебуваючи в магазині «Варус» розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 26А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 37 хв., здійснив придбання товарів на суму 328 грн., 80 коп., перебуваючи у магазині «М'ясний Хуторок», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 29А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 11 год. 50 хв., здійснив придбання товарів на суму 371 грн., 98 коп., перебуваючи у ков'ярні «Франсуа», розташованого за адресою: вулж Козацької Слави, буд. 19А, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 11 хв., по 12 год. 14 хв., здійснив придбання товарів на суму 345 грн.,00 коп., перебуваючи у магазині «Тютюн та Алкоголь», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 23, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 33 хв., по 12 год. 39 хв., здійснив придбання товарів на суму 278 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Венера», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 12 год. 44 хв., по 12 год. 46 хв., здійснив придбання товарів на суму 600 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Алло», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 10, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, 14 год. 28 хв., здійснив придбання товарів на суму 399 грн., 00 коп., перебуваючи у магазині «Гламур», розташованого за адресою: вул. Козацької Слави, буд. 4, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, в період часу з 14 год. 37 хв., по 14 год. 43 хв.. здійснив придбання товарів на суму 1408 грн., 00 коп., перебуваючи в аптеці, розташованої за адресою: вул. Івана Богуна, 40, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 16 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 432 грн., 70 коп., перебуваючи у магазині «Будівництво», розташованого за адресою: вул. Івана Богуна, 6, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, 14 год. 28 хв., здійснив придбання товарів на суму 803 грн., 00 коп.,
05.06.2025 перебуваючи перебуваючи у магазині «Оптовичок», розташованого за адресою: вул. Героїв України, 20, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 08 год. 20 хв., здійснив придбання товарів на суму 27 грн., 50 коп., перебуваючи у магазині «Алко», розташованого за адресою: вул. Заводська, 12, в м. Жовті Води, Кам'янського району Дніпропетровської області, о 09 год. 21 хв., здійснив придбання товарів на суму 374 грн., 50 коп.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 легалізував та використав грошові кошти в загальній сумі 33 414 грн. 88 коп.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідка чи потерпілу, вчините нове кримінальне правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити.
Підозрювана та захисник не заперечувала проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до наданих суду матеріалів, а саме витягу з ЄРДР № 12025041220000068 та доданих до клопотання матеріалів, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185, ч1 ст.209 КК України.
24 липня 2025 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Вирішуючи питання про наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує вимоги п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
За глибоким переконанням слідчого судді, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби є достатнім для уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та для забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків.
Застосування зазначеного запобіжного заходу з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку і кореспондується з характером суспільного інтересу, тобто визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.
Будь-яких обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного наразі не встановлено.
Зважаючи на викладене, з метою не допущення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважаю необхідним застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби з покладенням на нього обов'язків, передбачених статтею 194 КПК України.
Керуючись ст. 184, 309, 372 КПК України слідчий суддя,
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 22 вересня 2025 року включно, заборонивши йому на вказаний період залишати своє місце проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, окрім випадків увімкнення повітряної тривоги для слідування в укриття, та невідкладного звернення до лікаря.
На період застосування домашнього арешту покласти на ОСОБА_4 обов'язки:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- не відвідувати будь-які розважальні заклади;
- не спілкуватись зі свідками та потерпілим у цьому кримінальному провадженні за винятком участі у процесуальних діях у присутності слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на ньго зобов'язань.
Ухвалу передати через слідчого для виконання за місцем проживання підозрюваного до відповідного управління Національної поліції.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1