Іменем України
Справа № 285/1987/21
провадження № 1-кс/0285/971/25
24 липня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 26.02.2021 невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 та представившись співробітником служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою переконала ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 4800 грн на вказаний цією особою банківський рахунок та в подальшому невстановлена особа заволоділа цими грошовими коштами.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне, що 26.02.2021 о 13 год. 57 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила що картка ОСОБА_6 , заблокована та щоб її розблокувати необхідно підійти до терміналу самообслуговування та зробити певну операцію, з метою не втрати грошові кошти які перебувають на рахунку. Після чого ОСОБА_6 підійшла до термінала самообслуговування що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та на мобільний телефон потерпілої знову надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , телефонувала та сама жінка, яку потерпіла впізнала за голосом, та якій ОСОБА_6 , повідомила що на балансі її банківської карти є грошові кошти в сумі 4800 грн., на що, невідома особа повідомила що необхідно зняти з балансу своєї банківської карти грошові кошти в сумі 4000 гривень, та перерахувати на рахунок який вона продиктує, на що потерпіла ОСОБА_6 , погодилась та зняла грошові кошти зі своєї банківської карти, в сумі 4000, після чого одразу перерахувала їх на розрахунковий рахунок, який повідомила невідома особа, а саме: НОМЕР_6 , далі невідома особа, шляхом зловживання довірою, повідомила ОСОБА_7 , що з її банківської карти потрібно ще зняти грошові кошти в сумі 800 гривень та перерахувати на той самий рахунок та додала що дані грошові кошти повернуться на її банківську карту протязі 10 хвилин, на що ОСОБА_6 погодилась, та перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн., на рахунок зазначений вище. Після чого ОСОБА_6 , неодноразово телефонувала на мобільні номери, зазначені вище, але слухавку ніхто не підіймав, та грошові кошти перераховані на невідомий рахунок не повернулися.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання учасники судового процесу не прибули.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 КПК України), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2021 по 00 год. 00хв. 05.03.2021 включно
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 24 вересня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1