Справа № 727/9040/25
Провадження № 1-кс/727/2179/25
23 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 62025240050000608 від 20.07.2025року),
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що 19.07.2025 о 19:30 оперативними співробітниками ПОРВ (з м.д. н.п. Сокиряни) спільно з ВПС «Сокиряни» на відстані 15 км до ДК, Дністровська ГЕС виявлено транспортний засіб марки «Volkswagen Paeton» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , під керуванням співробітника Головного управління СБУ м. Київ та Київської області старшого лейтенанта ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, організували та сприяли у незаконному переправлені через державний кордон України громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (перебувають у статусі «В розшуку» в базі даних «Оберіг»), за грошову винагороду у розмірі від 9 000 до 13 000 доларів США за кожного.
Під час проведення огляду місця події 20.07.2025 ОСОБА_4 були видані: грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США), які упаковані до сейф-пакету № 500168869 та мобільний телефон IPhone 16 PRO (пароль та дані телефона ОСОБА_4 не надав), упакований до сейф-пакету № 100176623.
За наявними матеріалами кримінального провадження ОСОБА_4 спілкувався з невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_10 », щодо обставин вчинення злочину, саме по вказаному мобільному телефону.
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сплачено грошові кошти в загальній сумі 35 500 доларів США (USDT), в якості оплати за їх незаконне переправлення через державний кордон України, тобто зазначені грошові кошти можуть підтверджувати корисний мотив ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.
Вилучені речі та гроші постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
Просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США), які упаковані до сейф-пакету № 500168869 та мобільний телефон IPhone 16 PRO (пароль та дані телефона ОСОБА_4 не надав), упакований до сейф-пакету № 100176623, які були вилучені у ОСОБА_4 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна та захисник просили у задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши прокурора, власника майна та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Встановлено, що 20.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62025240050000608 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу огляду місця події від 20.07.2025 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії ОСОБА_4 були видані грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США та мобільний телефон IPhone 16 PRO.
Постановою слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 від 20.07.2025 року вищевказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на мобільний телефон IPhone 16 PRO та грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США слід накласти арешт, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речового доказу на грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США) та мобільний телефон IPhone 16 PRO, що належать ОСОБА_4 , у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлений 23.07.2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1