Справа № 727/1258/25
Провадження № 1-кс/727/408/25
22 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування №12022260000000025 від 14 січня 2022 року) відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Репуженці Чернівецької області, громадянина України, українця, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .
В клопотанні посилається на те, що мешканка м. Чернівці ОСОБА_8 , будучи раніше неодноразово судимою до позбавлення волі за вчинення умисних корисливих злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) нерухомим майном, маючи не зняту та не погашену судимість, не зробивши для себе належних висновків, знову, повторно, переслідуючи мету особистого збагачення, стала на шлях вчинення нових умисних особливо тяжких аналогічних корисливих злочинів.
Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що одноосібно не в змозі вчинити дії направлені на протиправне збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволодіння нерухомого майна - квартир, будинків мешканців м. Чернівці, не пізніше лютого місяця 2017 року створила та очолила стійку організовану групу, до складу якої залучила раніше знайомих осіб : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а в період з грудня 2017 року по листопада 2018 року, ще одного виконавця групи, раніше знайомого їй ОСОБА_4 .
Створена ОСОБА_8 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, незаконним заволодінням шахрайським шляхом нерухомого майна, а також розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, який полягав в наступному: пошук осіб - потерпілих, які ведуть аморальний спосіб життя: зловживають спиртними напоями, не працюють, не мають коштів на власне забезпечення, жебракують, малоосвічені, похилого віку, інваліди, відсутні родичі та особи, які можуть успадкувати нерухоме майно; підшукування потерпілих, які володіють нерухомим майном в місті Чернівці, в районі вулиць: проспект Незалежності, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Руська, «Кемпінг» - вулиця Смотрицька, які є найбільш затребуваним серед покупців нерухомості на вторинному ринку нерухомості, що в свою чергу і впливає на вищу ціну, а ніж в інших районах міста Чернівці; входження в довіру до потерпілих під приводом давніх знайомств, допомоги продуктами харчування, надання спиртних напоїв, допомога в обміні власної нерухомості на дешевшу, тощо; підшукання покупців, з числа знайомих осіб з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих або ж оформлення незаконного отриманого нерухомого майна на підставних осіб та в подальшому продаж майна третім особам - законним набувачам; подальший обман потерпілих, який полягав у отриманні права на розпорядження їхнім нерухомим майном та його відчуження третім особам, таким чином отримання коштів від продажу вказаного майна; тимчасове переселення потерпілих в орендоване житло, з метою їхнього подальшого контролю щодо недопущення подання останніми заяви про вчинення відносно них кримінальних правопорушень до правоохоронних органів.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи.
Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування з потерпілими учасники групи представлялись вигаданими іменами: « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 ».
ОСОБА_8 , як організатор групи виконувала наступні функції: виступила організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво даною групою; підшукала та залучила до складу організованої групи учасників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляла плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; встановлювала загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечувала дотримання їх учасниками організованої групи; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керувала діями членів створеної ним організованої групи; здійснювала пошук осіб, потенційних потерпілих та входила до них в довіру; контролювала та перебувала безпосередньо під час вчинення правочинів з потерпілими у приватних нотаріусів, здійснювала на них психологічний тиск.
ОСОБА_9 , як учасник організованої групи виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; разом з іншими учасниками організованої групи брав участь у розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням шахрайським шляхом нерухомого майна під час їх підготовки та скоєння; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_8 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо входив в довіру до потерпілих під приводом давніх знайомств, наявності родинних зв'язків, тощо; забезпечував потерпілих спиртними напоями з метою входження в довіру; приймав активну участь в здійсненні правочинів у приватних нотаріусів.
ОСОБА_10 , як учасник організованої групи виконувала наступні функції: добровільно вступила до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляла плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_8 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуковувала та перевіряла потерпілих на наявність в них у власності нерухомого майна, відсутність родичів у потерпілих, які б могли претендувати на нерухоме майно або ж кошти від продажу майна; підшуковувала покупців, з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих; забезпечувала проживанням потерпілих після продажу їхнього нерухомого майна; безпосередньо перебувала та приймала активну участь під час вчинення правочинів у нотаріусів з нерухомим майном.
ОСОБА_4 , як учасник організованої групи виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_8 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуковував та перевіряв потерпілих на наявність в них у власності нерухомого майна, відсутність родичів у потерпілих, які б могли претендувати на нерухоме майно або ж кошти від продажу майна; підшуковував покупців, з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих; залучав третіх осіб (підставних), які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, які виступали покупцями, а в подальшому від їхнього імені здійснював продаж протиправно здобутого нерухомого майна; безпосередньо перебував та приймав активну участь під час вчинення правочинів у нотаріусів з нерухомим майном.
Отже організована група в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 під керівництвом організатора ОСОБА_8 в період часу з грудня 2017 року по листопада 2018 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, яка полягала в протиправному заволодінні шляхом шахрайства нерухомим майном, умисно, вчинили ряд злочинів пов'язаних із заволодінням шляхом обману та зловживання нерухомим майном потерпілих, яке в подальшому реалізовували покупцям, а коштами заволодівали.
Так, ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи, діючи в інтересах групи та відповідно до відведеної йому ролі в злочинному плані, за невстановлених слідством обставин в період до липня 2017 року надав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інформацію про особу ОСОБА_14 , яка на той час зловживала спиртними напоями та була власницею квартири за адресою АДРЕСА_3 , де 14.07.2017 відбулася пожежа.
ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні вказаного злочину, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_8 , усвідомлюючи психологічний та моральний стан ОСОБА_14 після пожежі в її квартирі, в липні 2017 року прибув до помешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_3 та запропонував допомогу у продажі квартири, однак остання не маючи наміру продавати житло відмовила йому.
В подальшому, восени 2017 року, ОСОБА_9 діючи відповідно до плану злочинних дій та вказівок організатора ОСОБА_8 , з метою входження в довіру до ОСОБА_14 та як результат заволодіння її нерухомим майном квартирою за вищевказаною адресою, на користь всіх учасників, зателефонував ОСОБА_14 та домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_4 .
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибувши за вказаною адресою зустрілись з ОСОБА_14 , володіючи інформацією яку надав ОСОБА_4 про неможливість здійснення ремонту в квартирі останньою, а також наявність заборгованості за комунальні послуги, заздалегідь маючи намір на заволодіння її нерухомим майном, вводячи в оману запропонували ОСОБА_14 допомогу в продажі квартири, та придбання іншої дешевшої та меншої площі, а саме здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_3 - двох кімнатної, а в замін придбати однокімнатну дешевшу квартиру, та віддати різницю коштів.
Під час розмови ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної їй ролі, входячи в довіру ОСОБА_14 пояснила, що намірів заволодівати квартирою або ж грошима від її продажу не має, а допомагає останній з ціллю отримання винагороди за допомогу в продажі та придбанні квартири.
За результатами вказаної розмови, ОСОБА_14 не підозрюючи протиправних намірів організатора групи ОСОБА_8 , яка діяла в інтересах всіх її учасників, довіряючи їй, надала згоду на дану пропозицію.
В подальшому, в період часу по грудень 2017 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ОСОБА_14 довіряє їм, допомогли відновити та отримати особисті документи ОСОБА_14 та документи необхідні для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Далі, ОСОБА_8 маючи в своєму розпорядженні всі необхідні документи для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , з метою швидкого продажу квартири, та як наслідок заволодіння коштами від її продажу, тобто з метою доведення злочинного плану відомого та схваленого всіма учасниками групи, до кінця, прибули до ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс».
ОСОБА_4 будучи учасником злочинної групи та обізнаним про попередньо обумовлений план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі додатково вчинив моральний тиск на потерпілу ОСОБА_14 шляхом, переконання її про необхідність продажу вказаної квартири, а саме нагадування про заборгованість по комунальним платежам та неможливість відновлення ОСОБА_14 квартири до житлового стану.
Вислухавши ОСОБА_4 та ОСОБА_8 потерпіла ОСОБА_14 остаточно погодилась на продаж квартири.
Після чого, ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі, маючи досвід з продажу нерухомості в м. Чернівці, усвідомлюючи вигідне розташування квартири, а в подальшому її продаж та отримання коштів, а також готовність ОСОБА_14 до укладення договору купівлі продажу квартири, переконав ОСОБА_15 , яка проходила стажування в ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс», в необхідності тимчасового оформлення на неї квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Після чого, 16.12.2017 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , доставили ОСОБА_14 до приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_2 , де вже їх очікували учасник групи ОСОБА_4 , та ОСОБА_15 , яка діяла відповідно до вказівки ОСОБА_4 та виступала в даному правочині покупцем, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.
ОСОБА_14 не підозрюючи, що у відношенні неї вчиняються протиправні дії, довіряючи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , підписала договір купівлі-продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_3 , яким відчужила вказане нерухоме майно підставному покупцеві ОСОБА_15 , за гроші в сумі 433 828 грн. (відповідно до договору), однак коштів ні ОСОБА_15 ні будь-хто інший ОСОБА_14 не передав.
При цьому ОСОБА_8 , одразу ж після підписання договору, повідомила потерпілій ОСОБА_14 , що вона отримала кошти від продажу квартири, та буде їх зберігати в себе до моменту придбання їй житла, відповідно до попередньої усної домовленості, тобто здійснила обман у відношенні ОСОБА_14 .
В подальшому, після відчуження квартири, ОСОБА_8 діючи в інтересах всіх учасників групи, не маючи на меті виконання усної домовленості з ОСОБА_14 , щодо придбання їй іншого житла, з метою недопущення викриття протиправних дій, які полягали у заволодінні нерухомим майно, повідомила ОСОБА_14 про необхідність тимчасового проживання в будинку в с. Валява Кіцманського району Чернівецькій області, під приводом пошуку бажаної однокімнатної квартири. В свою чергу ОСОБА_14 повністю довіряючи ОСОБА_8 , не усвідомлюючи про вчинення відносно неї шахрайських дій, погодилась на пропозицію ОСОБА_8 і тимчасово переїхала в с. Валява Кіцманського району Чернівецької області, де проживала 4 місяці у мешканців села.
У вказаний вище період часу ОСОБА_14 неодноразово повідомляла ОСОБА_8 про небажання жити в селі та прискорення в пошуку та купівлі квартири в м. Чернівці.
ОСОБА_8 , розуміючи про можливість усвідомлення ОСОБА_14 вчинення відносно неї шахрайства з боку учасників групи, з метою укриття злочину, вчинила наступні дії: повідомила ОСОБА_14 про можливість вкладення частини коштів від продажу квартири у недобудову розташовану за адресою АДРЕСА_5 , в подальшому зробити в ньому косметичний ремонт та продати його, таким чином отримати ще й заробіток. В результаті вказаних дій, ОСОБА_8 яка організатор, маскуючи протиправні дії учасників групи, під цивільно-правові відносини, підшукала будинок за адресою АДРЕСА_5 та придбала його для ОСОБА_14
01.03.2018 року, ОСОБА_14 будучи введеною в оману ОСОБА_8 яка діяла в інтересах всіх учасників групи, підписала договір купівлі-продажу, предметом якого є будинок за адресою АДРЕСА_5 , вартість якого складає 21 870 гривень та отримала його у власність.
Після цього, учасники групи, вчинивши на їхню думку всі необхідні дії, які полягали у маскуванні своїх злочинних дій, що полягали у заволодінні нерухомим майном квартири за адресою АДРЕСА_3 , під цивільно-правові відносини, перестали спілкуватись з ОСОБА_14 .
Після чого, 30.03.2018 ОСОБА_4 по попередньо обумовленому та схваленому всіма учасниками плану злочинних дій, відповідно до відведеної йому ролі, діючи в інтересах всіх учасників групи, на підставі довіреності від імені ОСОБА_15 в приватного нотаріуса ОСОБА_17 уклав договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 з ОСОБА_18 , яка є законним набувачем та не була обізнана про попередні злочинні дії учасників групи, яким за кошти в сумі 32 000 доларів США, що еквівалентно 849 391,77 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.03.2018) збув вищевказану квартиру ОСОБА_18 .
В результатів вказаних дій, учасники злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 умисно, повторно зловживаючи довірою ОСОБА_14 заволоділи її нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_3 , спричинивши потерпілій шкоди на загальну суму 433 828 грн., що на момент вчинення злочину є великим розміром, а кошти отримані від протиправних дій розділили між всіма учасниками групи.
Поряд з цим, здійснюючи свою злочинну діяльність, учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи повторно за попередньо обумовленим злочинним планом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, восени 2017 року під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_14 , дізнались від останньої про те, що вона тимчасово проживає у свого сусіда ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_6 , який являвся власником вказаної квартири.
Відвідуючи ОСОБА_14 за її тимчасовим місцем проживанням за адресою АДРЕСА_6 , учасники групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 познайомились з ОСОБА_19 , який зазвичай був у нетверезому стані та з 2015 року перебуває на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом : Синдром залежності до алкоголю. Усвідомлюючи стан ОСОБА_19 та можливість входження до нього в довіру з метою подальшого незаконного заволодінням його нерухомим майном, ОСОБА_8 як організатор злочинної групи вирішила протиправно заволодіти квартирою ОСОБА_19 , та довела свій злочинний умисел до інших учасників групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які погодились на вчинення відповідного кримінального правопорушення, а саме, під приводом надання допомоги у продажі квартири та як наслідок заволодіти нерухомим майно.
Так, в період часу з жовтня 2017 року по 02 лютого 2018 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 діючи відповідно до відведених її ролей, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_19 , з метою не викриття їхньої протиправної діяльності, використовуючи потерпілу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи, за допомогою останньої почали дізнаватись у ОСОБА_19 чи має він намір на продаж своєї квартири. При цьому ОСОБА_19 не мав наміру на продаж квартири, тому він відмовив ОСОБА_20 на пропозицію продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 .
В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не отримавши згоди ОСОБА_19 на продаж квартири через ОСОБА_14 , діючи в інтересах всіх учасників групи, почали вчиняти дій направлені на входження в довіру до ОСОБА_21 , з метою схиляння останнього до продажу квартири. З цією метою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , стали періодично відвідувати ОСОБА_21 приносити міцні алкогольні напої (горілку, спирт, тощо). Під час входження в довіру до ОСОБА_21 , ОСОБА_8 з метою не викриття протиправних дій представлялась ОСОБА_11 .
В той же період часу, після декількох відвідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , усвідомила, що останній довіряє їм повністю, тому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в інтересах всіх учасників групи, повторно запропонували ОСОБА_19 здійснити продаж власної квартири за адресою АДРЕСА_6 за кошти в сумі 20 000 доларів США. В свою чергу ОСОБА_19 довіряючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , якому і на думку не спадало можливість заволодіння останніми його коштами від продажу квартири, погодився на вказану пропозицію та надав ОСОБА_8 , документи на квартиру за адресою АДРЕСА_6 з метою підготовки до її продажу.
Отримавши бажаний результат, а саме згоду ОСОБА_19 на продаж квартири, ОСОБА_8 як організатор групи заздалегідь знаючи, що вони заволодіють коштами від продажу квартири, надала вказівку іншому учаснику групи ОСОБА_4 щодо пошуку покупця.
В свою чергу ОСОБА_4 діючи по вказівці ОСОБА_8 та відповідно до відведеної йому ролі, знайшов покупця гр. ОСОБА_22 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи.
Так, 02 лютого 2018 року, ОСОБА_19 перебуваючи під впливом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довіряючи їм, на автомобілі останніх прибув в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_2 , де вже очікувала раніше підшукана ОСОБА_4 покупець: ОСОБА_22 спільно з ріелтором ОСОБА_23 яка працювала «Агентство нерухомості Вікторія-Плюс» директором якої є ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_19 не усвідомлюючи вчинення відносно нього протиправних дій по попередній домовленості з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підписав договір купівлі продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 , яким фактично відчужив її на користь покупця ОСОБА_22 .
В свою чергу ОСОБА_22 , не будучи обізнана про злочинні наміри учасників групи передала ОСОБА_8 , яка представилась родичкою ОСОБА_19 , грошові кошти за купівлю вказаної квартири в сумі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок). Після чого ОСОБА_8 , отримавши кошти в сумі 25 000 доларів США, заздалегідь знаючи що не виконає обіцянку щодо купівлі ОСОБА_19 дешевшого житла та повернення йому залишку коштів, пообіцяла ОСОБА_19 що за вказані кошти придбає йому житло дешевше.
ОСОБА_19 цілком довіряючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останніх, погодився на вказану пропозицію та не пред'явив вимогу ОСОБА_8 про повернення коштів у сумі 25 000 доларів США, за продаж квартири, якими ОСОБА_8 , як організатор та в інтересах всіх учасників злочинної групи заволоділа та в подальшому розподілила кошти між всіма її учасниками : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 діючи в інтересах всіх учасників організованої групи, в тому числі ОСОБА_10 , увійшовши в довіру до ОСОБА_21 шахрайським шляхом заволоділи його нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_6 яку продали та заволоділи коштами від її продажу в сумі 25 000 доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок), що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на незаконне шахрайське заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу мешканців м. Чернівці, учасник групи ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі умисно повторно, до літа 2018 року, більш точної дати під час досудового розслідування не представляється можливим встановити, підшукав ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є пенсіонером та перебуває з 2004 року на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Синдром залежності від алкоголю» який має у власності квартиру за адресою АДРЕСА_7 та не має близьких родичів, інформацію про якого надав організатору групи ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_8 діючи як організатор групи довела до всіх учасників, план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_24 , який був схвалений всіма її членами.
Входження в довіру до ОСОБА_24 , ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому ролі при невстановлених обставинах та в невстановлений слідством час, здійснив шляхом випадкової зустрічі на вулиці в районі «Мікрорайону» за адресою м. Чернівці проспект Незалежності. В подальшому ОСОБА_9 усвідомлюючи, що ОСОБА_24 сприймає його як товариша, час від часу почав провідувати останнього, приносити йому продукти харчування, тощо.
В подальшому, приблизно через місяць після першої зустрічі, ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_24 з ОСОБА_8 , яку представив як свою дружину.
Після цього, восени 2018 року ОСОБА_24 виявив відсутність своїх документів, які посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України, пенсійного посвідчення та пенсійної картки «Ощадбанк». Повідомивши про відсутність вказаних документів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , останні повідомили, що допоможуть відновити зазначені документи, що вони і зробили.
В цей же час, восени 2018 року, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи в інтересах всіх членів групи, з метою незаконного шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_24 - квартири за адресою АДРЕСА_7 , при невстановлених обставинах, забрали особисті документи ОСОБА_24 та документи на вищевказану квартиру та зберігали з відома ОСОБА_24 у себе, не даючи можливості останньому користуватись ними.
За вказаний період часу, тобто з літа 2018 року по вересень 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведених їм ролей, остаточно увійшли в довіру до ОСОБА_24 . Усвідомлюючи довірливий стан ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запропонували потерпілому укласти договір довічного утримання, яким вони зобов'язуються доглядати за ОСОБА_24 , а останній після смерті передати їм у власність належне йому майно - квартиру за адресою АДРЕСА_7 . Враховуючи вік потерпілого ОСОБА_24 , а також його залежність від алкоголю, останній довіряючи та не маючи сумнівів щодо їх добрих намірів, погодився на вказану пропозицію.
В подальшому, учасники групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , по заздалегідь обумовленому плану злочинних дій, діючи в інтересах сіх учасників злочинної групи, не маючи на меті здійснювати довічне утримання та догляд за ОСОБА_24 , шляхом обману вирішили надати на підпис потерпілому замість договору довічного утримання, договір купівлі продажу. Таким чином здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_7 власником якої був ОСОБА_24 , а коштами від її продажу заволодіти.
З метою отримання бажаного результату, ОСОБА_8 в черговий раз, надала вказівку учаснику групи ОСОБА_4 на пошук покупців, який відповідно до відведеної йому ролі в злочинному угрупуванні, знайшов покупця - ОСОБА_25 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників групи.
Так, 28 вересня 2018 року, ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , діючу в інтересах всіх учасників групи, усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_24 повністю їм довіряє, тобто зловживаючи його довірою, разом з потерпілим прибули в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_26 за адресою АДРЕСА_8 , де вже очікував підшуканий ОСОБА_4 покупець - ОСОБА_25 . В свою чергу учасник групи ОСОБА_4 , з метою не викриття його участі у вчиненні протиправних дій, попросив бути присутнім під час здійснення правочину у нотаріуса свою цивільну дружину ОСОБА_27 , яка також була присутня при цьому. ОСОБА_24 перебуваючи під впливом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, хибно усвідомлюючи, що він по попередньо обумовленій домовленості з останніми підписує договір довічного утримання, яким передбачено передачу своєї квартири за адресою АДРЕСА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 тільки після його смерті, не переконавшись підписав інший договір - «договір купівлі-продажу», яким продав свою квартиру покупцю ОСОБА_25 за гроші в сумі 480 590 (чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень, яка на момент продажу еквівалентно за офіційним курсом НБУ 17 000 (сімнадцяти тисячам) Доларів США. Після чого ОСОБА_24 не отримавши кошти відповідно кошти від покупців, нічого не підозрюючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направились до квартири ОСОБА_24 , де останній проживав ще протягом 2 тижнів.
Далі, з метою не викриття обману потерпілим, учасники групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою фактичного виселення потерпілого зі свого помешкання, шляхом обману, а саме нібито під приводом необхідності проведення ремонтних робіт в квартирі за адресою АДРЕСА_7 , вивезли ОСОБА_24 з власної квартири, в інші попередньо підшуканні помешкання.
Таким чином, ОСОБА_24 будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період часу з жовтня 2018 року по 03 лютого 2020 року не маючи засобів зв'язку та особистих документів, на вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасово проживав в різних помешканнях, в тому числі з іншими потерпілими у кримінальному провадженні, серед яких: за адресою АДРЕСА_9 у потерпілого ОСОБА_28 ; в будинку по АДРЕСА_10 ; в квартирі АДРЕСА_11 , де проживав спільно з іншою потерпілою ОСОБА_29 ; в будинку по АДРЕСА_12 , у гр. ОСОБА_30 до моменту виявлення його працівниками поліції.
Таким чином, в результаті вказаних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 діючи в організованій злочинній та в інтересах іншого учасника групи ОСОБА_10 , увійшовши в довіру до ОСОБА_24 , шляхом обману схилили останнього продати квартиру за адресою АДРЕСА_7 , тобто заволоділи його нерухомим майном, вартістю 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ - 480 590 грн., чим спричинили останньому шкоду на вказану суму, що на момент вчинення злочину являється великим розміром. Кошти отримані від продажу квартири в сумі 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ 480 590 грн. розділили між учасниками.
Далі, учасник групи ОСОБА_4 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій та відповідно до відведеної йому ролі з метою реалізації злочинного плану, щодо шахрайського заволодіння нерухомим майно, умисно повторно, на весні 2018 року, підшукав громадянина ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є безробітнім, та таким, що зловживає алкогольними напоями (зареєстрований в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Гостра алкогольна інтоксикація»).
Надавши відповідну інформацію організатору групи ОСОБА_8 , остання прийняла рішення про можливість вчинення відносно ОСОБА_32 шахрайства та довела план вчинення кримінального правопорушення до всіх учасників групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які погодились на його вчинення.
Так, ОСОБА_10 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій, відповідно до відведеної їй ролі, встановила, що у ОСОБА_32 наявна у власності квартира за адресою АДРЕСА_13 .
Учасники групи, вивчивши наявну інформацію щодо особи ОСОБА_32 та наявні обставини, зокрема наявність у власності квартири, зловживання останнім спиртними напоями, вирішили вчинити відносно нього протиправні дії направленні на незаконне заволодіння його нерухомим майном, а саме увійти до останнього в довіру, здійснити продаж його нерухомості - квартири за адресою АДРЕСА_13 .
В подальшому, учасник групи ОСОБА_9 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій відомого та схваленого всіма учасниками групи, відповідно до відведеної йому ролі, на весні 2018 року, прийшов до ОСОБА_32 додому, під приводом недавнього знайомства. В свою чергу ОСОБА_33 , який зловживає спиртними напоями, раніше не знаючи ОСОБА_9 повірив останньому та дозволив увійти до власної квартири, де вони почали спілкуватись на різні побутові теми. Далі ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_8 , з метою входження в довіру та неможливості реального сприйняття речей потерпілим, періодично почав навідуватись до останнього додому та приносити міцні алкогольні напої - спирт, при цьому ОСОБА_9 усвідомлюючи вплив алкоголю на організм ніколи не вживав спільно з ОСОБА_34 .
Через декілька відвідувань потерпілого, учасники групи прийняли рішення про можливість знайомства ОСОБА_32 з іншим членом злочинної групи - ОСОБА_8 , яка відповідно до відведеної їй ролі, виконувала функцію активного учасника, тобто безпосередньо здійснювала вплив на потерпілого, з метою прийняття ним хибного рішення, про надання одному із учасників групи довіреності на розпорядження всім нерухомим майном ОСОБА_35 .
В черговий раз, під час відвідування ОСОБА_32 , ОСОБА_9 приїхав з ОСОБА_8 , яка з метою подальшого не викриття з боку правоохоронних органів, представилась несправжнім ім'ям « ОСОБА_11 ». Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виконуючи свої ролі, в інтересах всіх учасників групи, з метою отримання повної довіри з боку ОСОБА_32 в період часу з весни по серпень місяць 2018 року, періодично приїжджали до потерпілого та привозили міцні алкогольні напої - спирт, який в свою чергу вживав тільки ОСОБА_33 , а також за необхідності продукти харчування та необхідні ліки. Виконуючи вказані дії, учасники групи: ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в інтересах групи, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, схваленого всіма її учасниками, відповідно до відведених їм ролей увійшли в довіру до потерпілого ОСОБА_32 який почав довіряти їм повністю та не усвідомлювати їх реальних злочинних намірів.
Поряд з цим, в невстановлений слідством період часу до 15 листопада 2018 року, ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної їй ролі у вчиненні вказаного злочину, усвідомлюючи реальну можливість продажу квартири потерпілого за адресою АДРЕСА_13 , підшукала покупця - ОСОБА_36 , якій надала неправдиві відомості щодо родинних зв'язків учасників групи: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з ОСОБА_37 та мету продажу квартири, нібито обмін: продаж вказаної квартири та купівлю іншої дешевшої останньому. Вказані дії були направленні з метою не викриття дійсних злочинних дій учасників групи, тобто незаконний продаж, без відома власника та продаж квартири саме за ринковою вартістю.
Вчинивши всі необхідні підготовчі дії, учасники групи усвідомили необхідність отримання довіреності на розпорядження майном потерпілого ОСОБА_32 з метою подальшого продажу його квартири за адресою АДРЕСА_13 та відповідно отримання коштів від її продажу.
Так, 15 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою отримання права на розпорядження квартирою за адресою АДРЕСА_13 , зловживаючи довірою до ОСОБА_32 , повідомили останньому, про необхідності надання довіреності на розпорядження всім нерухомим майном потерпілого учаснику групи ОСОБА_9 , під приводом вигаданої історії про надання підтвердження щодо купівлі квартири неіснуючій тітці ОСОБА_9 , яка перебуває за кордоном, оскільки остання, нібито передала гроші ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на купівлю квартири, які вони витратили. При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що при доведенні свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання відповідної довіреності від ОСОБА_32 здійснять продаж вказаної квартири без відома останнього, а коштами від її продажу заволодіють.
ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, довіряючи останнім, повірив вказаній вище історії та погодився оформити довіреність на розпорядження всім його нерухомим майном ОСОБА_9 з умовою не вчинення жодних правочинів з його нерухомим майном, тобто квартирою, при цьому не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Отримавши згоду ОСОБА_32 , в цей же день 15 листопада 2018 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, доставили потерпілого ОСОБА_32 до нотаріуса ОСОБА_26 , де ОСОБА_33 будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи хибне уявлення щодо мети надання довіреності, видав довіреність за реєстровим №4849, якою уповноважив ОСОБА_9 розпоряджатись всім його нерухомим майном в тому числі квартирою за адресою АДРЕСА_13 .
Вказану довіреність ОСОБА_33 передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Далі, 20 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи в інтересах всіх учасників угрупування в тому числі ОСОБА_4 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від імені ОСОБА_32 на розпорядження всім його нерухомим майном, реалізовуючи злочинний умисел направлений на заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу - квартири ОСОБА_32 за адресою АДРЕСА_13 , з метою продажу вищевказаної квартири, прибули до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_26 за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_9 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі, на підставі довіреності, посвідченої 15.11.2018 року цим же приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_26 за реєстровим №4849, уклав з ОСОБА_38 договір купівлі - продажу квартири за адресою АДРЕСА_13 , за реєстровим №.4892.
Після цього, ОСОБА_39 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса за адресою АДРЕСА_8 , в якості оплати за квартиру, передала ОСОБА_10 гроші в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), якими учасники незаконно заволоділи та розпорядились на власний розсуд розподіливши між всіма учасниками групи.
Таким чином, організована група в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_32 схилили останнього до видачі довіреності на розпорядження його майном, та як наслідок заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_13 , яке в подальшому продали без його відома, а коштами від її продажу в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), заволоділи, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму, що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
28.01.2022 року ОСОБА_4 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
24.02.2022 року ОСОБА_4 оголошено в розшук та зупинено кримінальне провадження.
Разом з тим, 22.07.2025 ОСОБА_4 був затриманий, у зв'язку з чим, досудове слідство у кримінальному провадженні було відновлено. Того ж дня, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, знищити або спотворити вказані речові докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У разі внесення застави покласти на підозрюваного обов'язки, визначені в ч. 5 ст. 194 КПК України
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.01.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 12022260000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
28.01.2022 року ОСОБА_4 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області - слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_40 від 24.02.2022 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.01.2025 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Строк дії ухвали до 30.07.2025 року.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_41 від 22.07.2025 року відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022260000000025 від 14 січня 2022 року.
22.07.2025 року о 07.25 год. ОСОБА_4 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
22.07.2025 ОСОБА_4 вручено особисто повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.
Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколом заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 , про те, що в період часу з листопада 2017 по теперішній час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під приводом продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи її квартирою та коштам від її продажу в сумі 20 000 доларів США; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 яка показала, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом, увійшовши в довіру до потерпілої порадами схили її до продажу квартири, а коштам від її продажу заволоділи; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , яка показала, що в 2017 році вона проходила стажування із ріелторської діяльності у ОСОБА_42 та на прохання останнього виступила покупцем квартири за адресою АДРЕСА_3 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 (співмешканець ОСОБА_14 ), який підтверджує покази ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , яка повідомила, що 30.03.2018 у гр. ОСОБА_4 придбала квартиру по АДРЕСА_3 за 32 000 доларів США; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_19 , про те, що чоловік на ім'я ОСОБА_44 та його дружина яка представилась ОСОБА_11 , під приводом допомоги в продажі квартири по АДРЕСА_6 продали її та заволоділи коштами від продажу в сумі 20 000 доларів США; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 , який надав покази, що особи на ім'я ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_44 ( ОСОБА_9 ), схилили до продажу квартири за адресою АДРЕСА_6 , а коштами в сумі 20 000 доларів США від її продажу заволоділи; висновком психіатричної експертизи, відповідно до якої ОСОБА_19 на даний час ознак хронічного психічного захворювання не виявляє, а виявляє ознаки психічного розладу у формі психоорганічного розладу, експлонований варіант. На момент вчинення відносно нього кримінального правопорушення, тобто укладання договору купівлі-продажу станом на січень 2018 року, ОСОБА_19 ознак хронічного психічного захворювання, недоумства та ознак іншого психічного хворобливого розладу психічної діяльності не виявляв, а виявляв ознаки психічного розладу у формі психоорганічного розладу, експлонований варіант. За своїм психічним станом під час укладання договору купівлі-продажу в січні місяці 2018 року ОСОБА_19 міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 - ріелтора, яка надала покази, що вона спільно з ОСОБА_4 допомогли у купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 (працівник готелю Турист), яка повідомила, що ОСОБА_19 проживав двічі в готелі «Турист» з 01.04.2019 по 31.07.2019 та з 29.10.2019 по 29.11.2019. Проживання за нього оплачувала жінка яка представилась ОСОБА_11 ; протоколом впізнання з свідком ОСОБА_45 , яка впізнала жінку на ім'я ОСОБА_46 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 (працівник готелю ОСОБА_48 ), яка повідомила, що ОСОБА_19 проживав двічі в готелі «Турист» з 01.04.2019 по 31.07.2019 та з 29.10.2019 по 29.11.2019. Проживання за нього оплачувала жінка яка представилась ОСОБА_11 ; протоколом впізнання з свідком ОСОБА_47 , яка впізнала жінку на ім'я ОСОБА_46 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 (сільський голова с.Валява), який показав, що дійсно в селі Валява проживали ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , які проживали у ОСОБА_50 по АДРЕСА_10 , а потім по пров. Перемоги. Також жінка на ім'я ОСОБА_51 повідомила, що це вона придбала для ОСОБА_52 та ОСОБА_53 вищевказаний будинок, однак у вказаному будинку не було умов для проживання; протоколом впізнання зі свідком ОСОБА_54 , який впізнав жінку на ім'я ОСОБА_51 , яка приходила до нього в сільську раду - ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 (мешканець с.Валява), який повідомив, що у нього в 2019 році, деякий час, за проханням ОСОБА_8 , проживав ОСОБА_24 , який йому розповідав, що ОСОБА_56 продала його квартиру по пр. Незалежності. За рік до цього у нього також за проханням ОСОБА_57 проживали ОСОБА_14 та чоловік на ім'я ОСОБА_58 . ОСОБА_19 він також знає, оскільки той проживав також у с. Валява, у його знайомого ОСОБА_50 ; протоколом впізнання з свідком ОСОБА_22 яка впізнала особу котра була разом з ОСОБА_59 у нотаріуса, і яка представилась ОСОБА_60 ; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_24 в якій просить прийняти міри до ОСОБА_9 та її дружини ОСОБА_61 , які під приводом довічного утримання, шляхом обману заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_7 , спричинивши майнової шкоди на суму 20 000 Євро; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 , який показав, що в 2018 році ОСОБА_9 та ОСОБА_62 , шахрайським шляхом під приводом укладання договору довічного утримання останні шляхом надання договору купівлі-продажу його квартири за адресою АДРЕСА_7 заволоділи правом на його нерухоме майно, як наслідок відчужили його, а коштами заволоділи; протоколом впізнання з ОСОБА_24 , який впізнав ОСОБА_9 ; протоколом впізнання з ОСОБА_24 , який впізнав ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_63 , який проживає по АДРЕСА_12 , який повідомив, що за проханням ОСОБА_64 , в нього тимчасово проживав ОСОБА_24 ; протоколом одночасного допиту з ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (проведений на відео) під час якого ОСОБА_65 підтвердив свої покази; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , яка повідомила, що квартиру за адресою АДРЕСА_7 їй підшукав ОСОБА_4 ; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_66 (рідний брат ОСОБА_32 ), який повідомив, що н/о представившись ОСОБА_44 , ОСОБА_11 заволоділи квартирою ОСОБА_32 за адресою АДРЕСА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_66 , в ході якого останній надав покази про те, що малознайомі ОСОБА_44 та ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволоділи квартирою його рідного брата ОСОБА_32 за адресою АДРЕСА_13 ; протоколом впізнання ОСОБА_66 - впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка представлялась ім'ям « ОСОБА_11 »; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_32 , який повідомив, що н/о представившись ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та ОСОБА_67 заволоділи його квартирою за адресою АДРЕСА_13 чим спричинили матеріальну шкоду приблизно 30 000 доларів США. Підозрює « ОСОБА_11 », « ОСОБА_68 », « ОСОБА_69 », яких зможе впізнати; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 , який показав що малознайомі ОСОБА_44 та ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволоділи його квартирою за адресою АДРЕСА_13 ; протоколом впізнання з ОСОБА_37 в ході якого останній впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка представлялась - « ОСОБА_11 »; протоколом допиту ОСОБА_70 (покупець квартири), придбала квартиру за 30 000 доларів США. Домовлялась про продаж квартири з ОСОБА_13 (Порчулян) остання повідомила, що квартира належить дяді. Продавав квартиру ОСОБА_9 по довіреності від ОСОБА_32 , який представився братом ОСОБА_13 і родичем ОСОБА_35 .. ОСОБА_8 показувала квартиру покупцям. Передавала гроші ОСОБА_71 , яка в свою чергу передала ОСОБА_9 . Після продажу квартири ОСОБА_13 запропонували орендувати для проживання «дяді» - Косоловському дану квартиру за гроші в сумі 150 Євро, оскільки вона йому не найшли іншої квартири (1 кмінтаної); іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, те, що підозрюваний обізнаний про коло осіб по справі, а тому може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, знищити або спотворити вказані речові докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.
Крім цього, враховую, що відповідно до довідки Центру обробки спеціальної інформації ДПС України, ОСОБА_4 перетнув кордон 24.09.2021 року, тобто до за чотири місяці до повідомлення останньому про підозру, що свідчить про відсутність умислу на переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Також встановлено, що будучи за кордоном, підозрюваний працював за контрактом, на постійній основі співпрацював з благодійними організаціями, з початку повномасштабної війни надавав волонтерську допомогу. Відповідно до договорів ОСОБА_4 здійснює довічне утримання (догляд) за ОСОБА_72 , який є особою з інвалідністю та ОСОБА_73 , особою похилого віку.
До того ж, рідний брат підозрюваного є безвісті зниклим, на утриманні брата перебувало двоє неповнолітніх дітей, яких ОСОБА_4 на даний час утримує.
Крім цього, на утриманні ОСОБА_4 перебуває неповнолітня дитина ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , його майновий та сімейний стан, а тому вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов'язків.
Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 22 серпня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код ЄДРПОУ: 26311401
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA548201720355279001000008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов'язки:
1)прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2)не відлучатися за межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4)утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 ОСОБА_37 , свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_75 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_30 , ОСОБА_76
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну .
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 22 серпня 2025 року.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 22.07.2025р.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали мені вручено: __________________________
22.07.2025 року (підпис)