Справа № 715/2360/25
Провадження № 1-кс/715/185/25
25.07.2025 с. Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчої відділення №3 СВ (с. Глибока) слідчої відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене із начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча відділення №3 СВ (с. Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (с. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42025266010000189 від 30 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 130 000 доларів США підрядниками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виразилися у не виконанні умов договору підряду в частині оформлення права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у 12.09.2023 року громадянка ОСОБА_9 уклала з представниками забудовника - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - договір, відповідно до якого вона передала останнім грошові кошти в розмірі 130 000 доларів США.
У подальшому забудовником було фактично передано ОСОБА_9 об'єкт нерухомого майна - житловий будинок з відповідною земельною ділянкою, проте право власності на дане майно оформлено не було, що суперечить умовам укладеного договору.
Згідно з ч. 1 ст. 331 Цивільного кодексу України, право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації цього права, а не з моменту фактичного володіння.
Відповідно до ст. 182 ЦК України, право власності та інші речові права на нерухомість підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом. Така реєстрація здійснюється згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Згідно з положеннями договору, забудовник зобов'язувався оформити право власності на ОСОБА_9 , однак протягом тривалого часу ухиляється від виконання цього зобов'язання, не надає необхідних документів, відмовляється від реєстраційних дій, що може свідчити про наявність умисного протиправного заволодіння коштами. На даний час, зі слів ОСОБА_9 , житловий будинок за вказаною адресою, без відома останньої та всупереч укладеному договору, введено в експлуатацію ОСОБА_8 , та здійснено державну реєстрацію нерухомого майна фактично належного потерпілій на ОСОБА_8 .
Таким чином, у діях представників забудовника можуть вбачатися ознаки шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, оскільки на момент укладення договору вони, імовірно, не мали наміру виконувати його умови в частині державної реєстрації права власності на нерухомість за замовником, що підтверджується подальшими систематичними відмовами та бездіяльністю. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Інформація за вказаним вище фактом 30 червня 2025 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025266010000189, правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.
У зв'язку із вищенаведеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зокрема:
-копій договорів підряду/купівлі-продажу;
-документів щодо проведення розрахунків (квитанцій, платіжних доручень, виписок з рахунків);
-даних щодо реєстрації права власності на об'єкт;
-дозвільної документації на будівництво (проєкт, декларації, сертифікати);
-реєстраційних справ щодо земельної ділянки та будинку;
-первинної бухгалтерської документації щодо надходження та використання коштів від ОСОБА_9
-також іншої наявної документації, яка стосується обставин виконання або невиконання забудовником умов договору, передачі грошових коштів, процесу будівництва, введення об'єкта в експлуатацію, реєстрації права власності або відмови від такої реєстрації.
Крім того, відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань тягне відповідальність згідно із законом.
У даному кримінальному провадженні необхідність у тимчасовому доступі обумовлена тим, що зазначені документи та матеріали безпосередньо підтверджують факт вчинення шахрайських дій, зокрема:
1. Договори (підряду, купівлі-продажу, попередні угоди) - підтверджують намір сторін, обсяг зобов'язань забудовника, умови щодо передачі коштів і оформлення майна, що є ключовим для встановлення суб'єктивної сторони злочину (умислу на заволодіння майном).
2. Фінансові документи (платіжні доручення, квитанції, банківські виписки) - доводять факт передання коштів потерпілою, суму переданого, осіб, які отримали кошти, що необхідно для підтвердження об'єктивної сторони злочину - заволодіння грошовими коштами.
3. Документи, пов'язані з реєстрацією прав на нерухоме майно (заяви, листування, відмови, технічна документація, довідки з ДРРП) - свідчать про ухилення забудовника від виконання зобов'язань щодо оформлення права власності, що дає підстави вважати, що він з самого початку не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.
4. Будівельна документація (дозвільні документи, декларації про готовність до експлуатації, техпаспорти, проєкти) - дозволить перевірити, чи взагалі забудовник мав правові підстави для будівництва та передачі майна, та чи не є будинок самочинним будівництвом.
5. Бухгалтерські та господарські документи забудовника (акти, платіжки, внутрішні накази) - допоможуть з'ясувати, як саме були використані кошти потерпілої, чи будувалися об'єкти, чи були ознаки переведення коштів у готівку або фіктивного використання.
Без отримання таких документів неможливо повноцінно зібрати докази умислу на заволодіння коштами. Документи є об'єктивними доказами, які не залежать від пояснень сторін та можуть підтвердити або спростувати версію захисту. Частина з них (зокрема, виписки, нотаріальні документи, внутрішня документація забудовника) може містити відомості, що мають статус банківської, комерційної чи нотаріальної таємниці, а тому може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді (ч. 6 ст. 163 КПК України).
У разі зволікання або відмови забудовника/третіх осіб у добровільному наданні документів, слідство може бути зупинене або спотворене, а докази - знищені або сфальсифіковані.
У зв'язку із наведеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, оперативного прийняття законних та неупереджених рішень, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, як знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали.
Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Розглянувши клопотання, вважаю, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42025266010000189, а встановлення даних фактів іншими способами неможливе.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчої відділення №3 СВ (с. Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене із начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим відділення №3 (с-ще Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій (або шляхом надсилання через пошту на відділення поліції), а саме до наступної інформації:
-копій договорів підряду/купівлі-продажу;
-документів щодо проведення розрахунків (квитанцій, платіжних доручень, виписок з рахунків);
-даних щодо реєстрації права власності на об'єкт;
-дозвільної документації на будівництво (проєкт, декларації, сертифікати);
-реєстраційних справ щодо земельної ділянки та будинку;
-первинної бухгалтерської документації щодо надходження та використання коштів від ОСОБА_9
-також іншої наявної документації, яка стосується обставин виконання або невиконання забудовником умов договору, передачі грошових коштів, процесу будівництва, введення об'єкта в експлуатацію, реєстрації права власності або відмови від такої реєстрації.
Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема, про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.
Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: