Справа № 643/12070/25
Провадження № 1-кс/643/4091/25
25 липня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №12025226200000097 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025226200000097 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.02.2025 до ХРУП №2 надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродж. м. Хакрів) про те, що невстановлена особа користуючись месенджером «Інстаграм» під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківську рахунок НОМЕР_1 у сумі 13499 грн, але товар так і не отримав. (ІКС ІПНП 6569 від 17.02.2025)
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав миттєві знімки екрану, на яких вбачається номер БПК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку потерпілий переказав грошові кошти у розмірі 13499 грн.
Під час досудового розслідування був проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого було вилучено копію наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 . В ході вивчення вказаної інформації вбачається, що вищевказана банківська картка належить клієнту банка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 . Встановлено, що після отримання грошового переказу 06.02.2025 о 16:14 годині від ОСОБА_5 грошові кошти того ж дня о 16:23 годині були переказані на банківський рахунок НОМЕР_5 у розмірі 13499грн.
Далі було отримано тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого було вилучено копію наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 . В ході вивчення вказаної інформації вбачається, що вищевказана банківська картка належить клієнту банка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 . Встановлено. Що після отримання грошового переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 у розмірі 13499грн 06.02.2025 грошові кошти у сумі 12000 грн були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 о 16:58.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою встановлення тримача вищевказаної банківської картки, встановлення його місця перебування, встановлення подальшого руху коштів по вказаній картці та/або осіб, які фактично користуються банківською карткою, використовуючи вказаний банківську картку № НОМЕР_6 , для шахрайських дій, необхідно отримати інформацію по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 31.01.2025 по теперішній час, а саме: Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо); Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти; Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки; Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилися, разом з клопотанням дізнавач та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , в частині банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 31.01.2025 по теперішній час, а саме:
- Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);
- Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;
- Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1