Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1111/2025 Справа № 641/1965/25
25 липня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000037 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000037 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 500 гривень 04.12.2025 у мобільному додатку “Instagram» заявниця знайшла сторінку з продажу техніки з Європи (назва встановлюється) на якій було посилання на Телеграм канал, перейшовши за яким заявниця домовилась про покупку генератора та самостійно переказала грошові кошти у сумі 10 500 гривень на рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 вказаний продавцем. На теперішній час товар не відправили, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.12.2024 приблизно о 18:00 знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , коли у мобільному додатку “Інстаграм» вона знайшла сторінку з ніком “ ОСОБА_6 » на якій продавали побутову техніку з Європи. В шапці профілю містилось посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким потерпіла побачила оголошення про продаж зарядної станції Fossibot F2400 яка її зацікавила. Почитавши відгуки та ознайомившись з умовами продажу за якими проводиться повна оплата, товар відправляється новою поштою, ОСОБА_5 замовила вищевказану зарядну станцію вартістю 10 500 грн, менеджер в свою чергу надіслав заявниці номер банківського рахунку для оплати. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.12.2024 о 21:20 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) переказала грошові кошти у сумі 10500 грн на банківський рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 , вказаний продавцем, та надіслала менеджеру скрін оплати та дані для відправки товару новою поштою, на що їй повідомили, що час очікування товару складає 4 дні. Після чого 08.12.2024 ОСОБА_5 зайшла у переписку в телеграмі та побачила, що її заблокували, переписку видалили. 13.12.2024 потерпіла написала повідомлення у мобільному додатку “Інстаграм» після чого її заблокували. На даний час товар потерпілій не відправлено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 10 500 гривень (та 52,50 грн комісія банку за переказ коштів).
Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію видану АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2024.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/1965/25 номер провадження № 1-кс/641/438/2025 від 21.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого 04.12.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів о 22:08:54 у сумі 10 500 грн. Після вказаного зарахування 05.12.2024 о 09:35:22 грошові кошти у сумі 25 000 грн було перераховано на картку № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/1965/25 номер провадження № 1-кс/641/821/2025 від 27.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого 05.12.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів о 09:35 у сумі 25 000 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 05.12.2024: о 09:40 у сумі 950 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 , о 09:41 у сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_8 ; 06.12.2025 о 10:22 у сумі 3 350 грн на рахунок НОМЕР_9 ; 09.12.2025: о 10:07 у сумі 120 грн. на рахунок НОМЕР_10 , о 10:50 у сумі 5 175,75 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , а саме інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_10 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000037 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.02.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 500 гривень 04.12.2025 у мобільному додатку “Instagram» заявниця знайшла сторінку з продажу техніки з Європи(назва встановлюється) на якій було посилання на Телеграм канал, перейшовши за яким заявниця домовилась про покупку генератора та самостійно переказала грошові кошти у сумі 10 500 гривень на рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 вказаний продавцем. На теперішній час товар не відправили, грошові кошти не повернуто.
Крім того, слідчому судді надано: копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 10.02.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.02.2025 року; копію платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №0.0.4045475208.1 від 04.12.2024 року; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 21.03.2025 року по справі №641/1965/25, провадження 1-кс/641/438/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2025 року; копію протоколу огляду документу від 19.04.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 27.05.2025 року по справі №641/1965/25, провадження 1-кс/641/821/2025; копію протоколу огляду документу від 30.06.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які не є дізнавачами в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про них відсутня у витягу з ЄРДР №12025226180000037 від 11.02.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власників даних карток (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, в період часу з 04.12.2024 року по 17.07.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1