Справа №613/1400/25 Провадження № 1-кс/613/435/25
про тимчасовий доступ до документів
25 липня 2025 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025221010000327 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакцій, а саме з 12 червня 2025 року у період з 00 годин 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 17червня 2025 року; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням номеру картки до якого підв'язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 00 хвилин 12червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 червня 2025 року.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.06.2025 о 21:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж книг. Післячого у месенджері «Viber», останній надійшло повідомлення відкористувача « ОСОБА_6 » з мобільним номером НОМЕР_2 ?, про те, що замовлення вже оформлене та необхідно підтвердити його перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та авторизувавшись до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого ОСОБА_5 , перейшла за посиланням та під час авторизації у неї виникли складнощі, внаслідок чого вона звернулася до технічної підтримки вказаного сайту, яка надіслала ій ще одне посилання - ІНФОРМАЦІЯ_6 а в якому остання надала номер власної банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_3 , строк дії та CVV-код та в подальшому, за вимогою технічної підтримки, надала PIN-код від вказаної картки. В подальшому о 21:45 год., невстановлена особа, заволодівши доступом до ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , з вищевказаної банківської карти, перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , «Для виплат» № НОМЕР_4 в розмірі 13000 гривень та у переписці повідомила, що вказані грошові кошти належать НБУ, та їх необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_5 , для верифікації. В подальшому о 22:01 год., ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в розмірі 12700 гривень на вказану невстановленою особою банківську карту.?
За вказаним фактом слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 червня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221010000327, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення,що 12.06.2025 о 21:00 год. вона виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому хотіла продати власні книги. Потім, о 21:25 год., в месенджері «Viber» їй написала ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ), яка виявила бажання придбати книги та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 а, перейшовши по якому потерпіла повинна була підтвердити замовлення і якщо їй би не приходив код підтвердження то їй би необхідно було б звернутися у технічну підтримку на вказаному сайті, щоб вирішити вказану проблему. Дійсно код не прийшов та потерпіла звернулась у технічну підтримку, де оператор ОСОБА_7 надіслав повідомлення з посиланням, де необхідно було заповнити номер картки, строк дії картки, CVV-код. В подальшому оператор написав, щоб потерпіла вказала в переписці пін-код від картки для ідентифікації, що потерпіла і зробила. Після чого, оператор повідомив, що на її картку надійдуть грошові кошти в сумі 13000 грн та їй необхідно буде їх повернути на їхню картку для ідентифікації. Але шахраї здійснили переказ в розмірі 13000 грн з карти для виплат на юніорську карту та потерпіла про це не помітила. Після декількох спроб потерпіла перевела грошові кошти в розмірі 12700 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
13.06.2025 потерпілою ОСОБА_5 була надані виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були визнані і долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
13.06.2025 під час огляду виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_8 , який проводився в службовому кабінеті № 16 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що маються транзакції, а саме: 12.06.2025 о 22:01На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:55 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAH сума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:55На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 22:52На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:52На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:50На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:50На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:45Зі своєї картки*3657 сума у валюті операції 13000 UAHсума у валюті картки 13000 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:25PRTMN_OLX, IDплатежу: 2660416218 сума у валюті операції -25 UAHсума у валюті картки -25 залишок після операції 41,07.
13.06.2025 під час огляду виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який проводився в службовому кабінеті № 16 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що маються транзакції, а саме: 12.06.2025 о 21:45На свою картку*2863 сума у валюті операції -13000 UAHсума у валюті картки -13000 залишок після операції 852,08; 12.06.2025 о 21:00 ОСОБА_8 сума у валюті операції -200,00 UAH сума у валюті картки -200,00 залишок після операції 13852,08.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник викликаної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221010000327 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
13.06.2025 потерпілою ОСОБА_5 були надані виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були визнані і долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_8 , вбачається, що по вказаному картковому рахунку маються транзакції, а саме: 12.06.2025 о 22:01На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:55 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAH сума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:55На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 22:52На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:52 на картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:50На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:50 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57; 12.06.2025 о 21:45Зі своєї картки*3657 сума у валюті операції 13000 UAHсума у валюті картки 13000 залишок після операції 13041,07; 12.06.2025 о 21:25PRTMN_OLX, IDплатежу: 2660416218 сума у валюті операції -25 UAHсума у валюті картки -25 залишок після операції 41,07.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакцій, а саме з 12 червня 2025 року у період з 21 годин 25 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 17 червня 2025 року; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням номеру картки до якого підв'язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 25 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 червня 2025 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 24 вересня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя