Справа №463/6483/25
Провадження №1-кс/463/6384/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082050000418 від 1 березня 2025 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів з розпорядженням про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фотографій зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 15 год. 15 хв. по 16 год. 30 хв. 7 лютого 2025 року. Виконання ухвали просить покласти на неї, а також інших слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншого слідчого, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №12025082050000418 від 1 березня 2025 року, та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім. Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 7 лютого 2025 року, невстановлена особа, під приводом співробітника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила телефонний дзвінок за допомогою мобільного зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , отримавши несанкціонований доступ до банківської карти НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного часу, шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. 28 лютого 2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082050000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитана в статусі потерпілого ОСОБА_5 підтвердила викладені в заяві обставини.
Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування, а саме в ході огляду інформації наданої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що: 7 лютого 2025 року о 15 год. 34 хв., відбулось обготівкування у банкоматі №5208319, LUCHAKIVSKA 232, в сумі 5000 гривень; 7 лютого 2025 року о 16 год. 20 хв., відбулось обготівкування у банкоматі №5208319, LUCHAKIVSKA 232, в сумі 16000 гривень, відтак в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти знімались в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначає, що фотографії під час зняття грошових коштів з банківської картки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, вилучення такої інформації надасть можливість дослідити фотографії невідомої особи, яка обготівковує грошові кошти, отримані протиправним шляхом та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Вказана інформація є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. При цьому отримання доступу до фотографій під час зняття грошових коштів з банківської картки має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фотографії під час зняття грошових коштів з банківської картки самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, в клопотанні просить розглянути таке без її участі вказуючи, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025082050000418 від 1 березня 2025 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської карти НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так з протоколу огляду речей від 9 травня 2025 року вбачається, що під час огляду інформації по банківській картці НОМЕР_2 , отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що 7 лютого 2025 року з вказаної картки було знято кошти у банкоматі №5208319, за адресою «LUCHAKIVSKA 232», який відповідно до матеріалів клопотання належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетної до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні відомостей (фотографій), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей (фотографій) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР з 23 червня 2025 року, якою є лише слідча ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчій відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фотографій зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 15 год. 15 хв. по 16 год. 30 хв. 7 лютого 2025 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відділення за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1