Справа № 610/2286/25
провадження № 1-кс/610/486/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2025 року за № 12025226060000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
17.07.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226060000071 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява №5852 від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи під приводом надання заробітної плати за виконану роботу шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, а саме остання здійснила переказ грошових коштів на банківські картки : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 41 309 грн.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12025226060000071 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025226060000071. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.06.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.05.2025 у мобільному додатку "Telegram" їй прийшло смс-повідомлення з пропозицією роботи, яку вона прийняла. З приводу роботи з потерпілою спілкувалася менеджер " ОСОБА_6 ", роз'яснено їй умови роботи. За один день потерпілій потрібно було виконати 30 завдань, а саме бронювати номери готелів, посилання на які їй надсилала менеджер. Задля того, щоб здійснити бронювання, потерпілій необхідно було поповнювати рахунок на сайті бронювання готелей, а після виконання 30 завдань виводити грошові кошти, які було витрачено на бронювання. Менеджер надсилала ОСОБА_5 номери банківських карток, на які необхідно було здійснювати переказ грошових коштів для бронювання. Так, починаючи з 29.05.20025 року до 02.06.2025 потерпіла виконувала завдання з бронювання готелей та для цього здійснювала поповнення зі своїх банківських карток, а саме: 31.05.2025 о 15:21 год вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 538 грн на банківську картку № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 ; 31.05.2025 о 16:07 год ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 228 грн на банківську картку № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ; 02.06.2025 о 12:41 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 779 грн на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 ; 02.06.2025 о 14:32 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 19 757 грн на банківську картку № НОМЕР_1 з банківської картки № НОМЕР_7 .
З виписки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
Дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , однак не довела, що саме ці банківські картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучити зазначені документи у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Харківське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.05.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 03.06.2025;
- інформацію про використання рахунку № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.05.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 03.06.2025, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.05.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 03.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 31.05.2025 00:00 год. та до 23:59 год. 03.06.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1