справа № 179/417/25
провадження № 1-кс/179/124/25
18 липня 2025 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025047470000006, внесеному 02 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025047470000006, внесеному 02 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.25 близько 15:38 год. до потерпілої подзвонив невідомий номер: НОМЕР_1 , вона взяла слухавку та їй відповів невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав своє ім'я « ОСОБА_4 ».
Далі останній повідомив потерпілій всі її транзакції за минулі дня, та вона довірилась йому, також запитав у неї: «Чи хотіла вона проводити транзакцію на банківську картку (номер не називає) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 в сумі 1850 грн?». ОСОБА_6 відповіла, що дана транзакція їй не відома, та ОСОБА_7 повідомив, що банківську картку потерпілої для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 буде заблоковано та цей невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_4 » повідомив, що зараз зателефонує робот-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_8 » та скаже пін-код чотири цифри, та старий пін-код потерпілої буде змінено на новий, який повідоме робот-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_8 ». ОСОБА_9 , відразу кинула слухавку та їй подзвонили з номеру НОМЕР_3 робот-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_8 » повідомила пін-код (не пам'ятаю який саме) з чотирьох цифр.
Далі до неї в той же день приблизно о 15:41 год., подзвонив невідомий чоловік на ім'я « ОСОБА_4 » з вищевказаного номеру та потерпіла йому сказала пін-код з чотирьох цифр, які їй раніше повідомила робот-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_8 », на що останній відповів, що пін-код від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 потерпілої змінено та пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишиться той самий, тільки зміниться пін-код з чотирьох цифр.
Потім потерпіла спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого мобільного телефону та в неї не вийшло, так як її банківську картку за № НОМЕР_2 було заблоковано.
Далі о 15:55 год того ж дня потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер: « НОМЕР_4 » та їй повідомили що 01.03.2025 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 було здійснено три перекази на картки інших банків в сумі: 1850 грн, 2000 грн, 2000 грн.
З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий в установі банку,та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.
Згідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити місцезнаходження та інформацію про правопорушника.
Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Суд, дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий в установі банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12025047470000006, внесеному 02 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняти копії, без вилучення оригіналів, слідчому СВ відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або групі слідчих у даному кримінальному провадженні:
- до IP-адрес на вхід до Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації з яких саме пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобамиза період з 00:00 28.02.2025 по 00:00 02.03.2025 року;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період 00:00 28.02.2025 по 00:00 02.03.2025 року;
- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_2 ;
- фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки
№ НОМЕР_2 за період з 00:00 28.02.2025 по 00:00 02.03.2025 року;
- до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала (за можливості), де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 28.02.2025 по 00:00 02.03.2025 року;
- Інформацію, щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , яке мало місце 01.03.2025 року о 15:44, а саме хто є отримувачем грошових коштів в загальній сумі 1850 грн;
- Інформацію, щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , яке мало місце 01.03.2025 року о 15:43, а саме хто є отримувачем грошових коштів в загальній сумі 2000 грн;
- Інформацію, щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 , яке мало місце 01.03.2025 року о 15:43, а саме хто є отримувачем грошових коштів в загальній сумі 2000 грн.
Вищевказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказану інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1