Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8522/25
23 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна поданого у кримінальному провадженні №12024100070000123 від 09.01.2024,
адвокат ОСОБА_3 звернулася до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.04.2024 у справі №758/3731/24, в межах кримінального провадження №12024100070000123 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що накладення арешту відбулось у зв'язку з тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше знайомим з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на початку грудня 2023 року, розробив та запропонував останнім втілити злочинний намір, у якому кожному з них відведено злочину роль, щодо незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою з використанням електронно обчислювальної техніки грошовими коштами раніше знайомого їм ОСОБА_7 , на загальну суму 500 000 доларів США (492126 USDT). У подальшому, ОСОБА_4 відповідно до розробленого злочинного наміру в кінці грудня 2023 року зателефонував ОСОБА_7 та попросив останнього надіслати на електронний гаманець ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 500 000 доларів США (492126 USDT), які були необхідні ОСОБА_8 , який є власником та директором ПП «ФІРМА КІНГ» (код ЄДРПОУ 30587556) та співвласником ТОВ «АВАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44605433) для нібито виконання зобов'язань по контракту щодо господарської діяльності своїх компаній, та запевнив останнього, що грошові кошти повернуться до 13 грудня 2023 року, після чого ОСОБА_7 погодився та перевів зазначені грошові кошти двома платежами на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , після чого грошові кошти не були повернуті. Необхідно зазначити, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не знайоми з потерпілим по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 , ніколи з ним не зустрічалися та не мали з ним будь-яких бесід, а тим більш не висловлювали йому прохання перевести ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 500 000 доларів США. Також ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не мають жодного відношення до діяльності ОСОБА_5 та їм не відомо про зміст домовленостей цієї особи з потерпілим за даним кримінальним провадженням. Досудове розслідування, яке було розпочато ще 09.01.2024 року Подільською окружною прокуратурою м. Києва за даним кримінальним провадженням відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_6 є безпідставним та не підтверджується жодними належними доказами, направлено лише з метою обмеження конституційних прав та створення штучних умов для повернення неіснуючої заборгованості. Звертає увагу, що у даному кримінальному провадженні жодним особам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не кажучи вже про набуття статусу обвинуваченого. Саме тому не вбачаються підстави, які слугували необхідності збереження такого заходу забезпечення, як арешту на майно, оскільки на даний час досудове розслідування триває вже більше року та фігурантам кримінального провадження ОСОБА_10 та ОСОБА_6 про підозру так і не повідомлено. 15.05.2024 року ОСОБА_4 був допитаний у якості свідка та з цього часу він не приймав участі в жодних слідчих діях. Крім того, було накладено арешт на усе майно ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_9 ) та ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_6 ), які взагалі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, на адресу суду надіслав письмові заперечення, у яких просив відмовити в скасуванні арешту майна, оскільки у застосуванні цього заходу не відпала потреба.
Розглянувши доводи клопотання, дослідивши додані матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).
З'ясовано, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024100070000123 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.04.2024 у справі №758/3731/24 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, яке належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 : машино-місце №41, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 12,8 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2511340551100, розмір частки 1/1; машино-місце №42, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, площею 12,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2511337951100, розмір частки 1/1; машино-місце №40, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, площею 13,8 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2421302551101, розмір частки 1/1; машино-місце №39, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, площею 12,9 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2421298951101, розмір частки 1/1; машино-місце №38, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, площею 12,9 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2421294551101, розмір частки 1/1; комплекс магазинів «Торгівельний ряд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_14, площею 1763,4 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2417728651237, кадастровий номер: 5123755800:01:002:3287, розмір частки 1/1; будівля з терасою для зберігання спортивного і риболовного інвентарю, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 251,3 кв.м (складові частини: будівля А, тераса а1, тераса а2, тераса а3, тераса а4, вимощення I, гідротехнічна споруда II), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2118086051237, розмір частки 1/1; будівля з терасою для зберігання спортивного і риболовного інвентарю, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 252,9 кв.м (складові частини: будівля А, тераса а1, а2, а3, а4, вимощення I, гідротехнічна споруда II), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2118077551237, розмір частки 1/1; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1527848751237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4591, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1527825751237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4592, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526917551237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4593, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526894651237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4594, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526854851237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4595, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526828551237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4596, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, земельна ділянка 1, площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526792451237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4597, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526347351237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4598, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0996 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526326951237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4599, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0665 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526199751237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4600, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0664 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526131051237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4601, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,4469 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1526073651237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:4602, 1/3 частина; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , площею 0,1549 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 919420551237, кадастровий номер: 5123755800:01:002:3287, розмір частки 1/1; квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , площею 119,5 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 462022751101, розмір частки 1/1; автомобіль марки LEXUS CT 200H 1798, (2014), БІЛИЙ, № двигуна НОМЕР_20, № шасі № куз. НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль марки LEXUS ES 350 3456, (2021), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_20 № шасі № куз. НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;
на майно, яке належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . (громадянка республіки Азербайджан, посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 видана 5101, Код ДРФО: НОМЕР_5 ): квартира, загальною площею 45 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2460003351100, за адресою АДРЕСА_8 ; розмір частки, 1/1; квартира, загальною площею 69,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2460002651100 за адресою АДРЕСА_9 , розмір частки 1/1; земельна ділянка, площею 0.07, га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2317718851237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:5169, розмір частки 1/1; земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 115804351237, кадастровий номер: 5123755800:01:003:0729, розмір частки 1/3; автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER 4395, (2023), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_21, № шасі № куз. НОМЕР_6 , з державним номерним знаком НОМЕР_7 .
на майно, яке належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_12 . (громадянин республіки Туреччина, посвідка на постійне місце проживання ІНО 12416 від 25.08.2015, код ДРФО: НОМЕР_8 ): автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2017), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_9 , № шасі № куз. НОМЕР_10 , з державним номерним знаком НОМЕР_11 ; автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2009), СІРИЙ, № двигуна НОМЕР_9 , № шасі № куз. НОМЕР_10 , з державним номерним знаком НОМЕР_12 ; автомобіль марки LEXUS RX 350 3456, (2010), БІЛИЙ, № двигуна НОМЕР_13 , № шасі № куз. НОМЕР_14 , з державним номерним знаком НОМЕР_15 ; автомобіль марки FORD MONDEO 1997, (2016), СИНІЙ, № двигуна НОМЕР_16 , № шасі № куз. НОМЕР_17 , з державним номерним знаком НОМЕР_18 .
на майно, яке належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 , виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06.05.1997, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 : нежитлове приміщення, загальною площею 2.5 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1991659951237, за адресою: АДРЕСА_13 , приміщення К17, розмір частки 1/1; квартира, загальною площею 83.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1935935251237, за адресою: АДРЕСА_12 , розмір частки 1/1.
Згідно ухвали слідчого судді від 01.04.2024 слідчий суддя, у відповідності до вимог ст.131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, зокрема з тих підстав, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України..
Відповідно до ч. 2 , 3 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Доказів завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні не надано, а тому відсутні підстави вважати, що майно перестало мати значення речового доказу у ньому.
Поряд з цим, час який сплинув з моменту винесення ухвали слідчого судді про арешт майна, а також специфіку розслідуваного кримінального правопорушення, не свідчить відсутність потреби в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження внаслідок тривалого проведення досудового розслідування.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Таким чином, слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про безпідставність та необґрунтованість накладення арешту, або ж обставин, які б свідчили про те, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.
За таких обставин подане клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК, слідчий суддя-
у клопотанні поданому адвокатом ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12024100070000123 від 09.01.2024 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1