Справа № 372/2602/25
Провадження 1-кс-969/25
ухвала
Іменем України
24 липня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116230000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2025 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.04.2025 до заявниці зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили що донька заявниці керуючи ТЗ збила дворічну дитину, і для лікування дитини потрібні значні кошти. Повіривши у слова зловмисника заявниця здійснила два грошових перекази на загальну суму 48719 гривень на невідомі банківські рахунки. В подальшому виявилося, що заявниця стала жертвою шахраїв (ЄО8527,8380)
В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , здійснила грошовий переказ грошових коштів на рахунок, який обслуговується в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошовий переказ потерпіла здійснила невідомій особі з метою покриття шкоди, завданої донькою заявниці.
На теперішній час точного номеру банківського рахунку, на які було здійснено перерахування коштів не встановлено, проте встановлено, що перший грошовий переказ було здійснено потерпілою 12.04.2025, о 12:36:41, на загальну суму 30449 гривень, отримувач : ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , ФН ПРРО: 4000445630 , ФН чеку: 4187117785; другий переказ було здійснено потерпілою 12.04.2025, о 12:47:40 на загальну суму 18270 гривень, отримувач : ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , ФН ПРРО: 4000445630, ФН чеку: 4187226509.
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: відомості щодо числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо руху коштів по рахункам, власником яких є ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , в період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банки та Національний банк України зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці, що надає обгрунтовані підстави вважати, що інформація, яка є важливою для проведення досудового розслідування міститься у володінні банківської установи.
З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:
?відомості щодо числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 .
?відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
?відомостей щодо руху коштів по рахункам, власником яких є ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , в період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.
Строк дії ухвали визначити до 24 вересня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1