"24" липня 2025 р. Справа № 596/1009/25
Провадження № 1-кс/596/138/2025
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12025216140000065 від 12 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні №12025216140000065 від 12 липня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 12 липня 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Чагарі, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 30.06.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дверки до автомобіля після чого домовилася про придбання товару та спілкуючись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 погодилася оплатити грошові кошти та того ж дня о 23:00 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 невідомої особи в сумі 7000 гривень, який виявився шахрайським.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216140000065 від 12 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 30.06.2025 року вона перебуваючи в мережі «Інтернет» з власного мобільного телефона, марки «Xiaomi Redmi Note 13», здійснювала пошук товару, а саме двох дверей (передньої та задньої) до автомобіля. Так у даній мережі «Інтернет» (через «Google») вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знаходилися номера телефонів менеджерів. Після чого ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . На її дзвінок відповіла особа чоловічої статі, що остання зрозуміла по голосу, однак дана особа своїх даних (ПІП) не повідомляла, а вказала що віна із м. Ковель, Волинської області та здійснює продаж деталей до автомобіля. В ході телефонної розмови потерпіла запитала в останнього чи є в нього в наявності дві дверки (передня та задня) до автомобіля марки «Opel Astra», на що невідома їй особа відповіла, що у нього є в наявності товар, який її цікавить, однак йому спершу потрібно даний товар отримати з Республіки Польща (так як повідомив останній усі товари відправляють йому з Республіки Польщі) та в подальшому він зможе відправити даний товар їй.
Так, в ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що ціна товару становитиме 14 000 гривень, однак йому потрібно здійснити передплату та переказати грошові кошти у сумі 7000 гривень, з метою перестрахувати себе у випадку коли ОСОБА_4 не захоче придбати даний товар, тобто аванс 50%, а також повідомив, що реквізити на банківську картку він надішле через додаток «Viber» на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить потерпілій. На що ОСОБА_4 погодилася та очікувала реквізити, з метою переказати кошти (здійснити передплату товару) у сумі 7 000 гривень.
Так, того ж дня їй у додатку «Viber», о 10.31 год. надійшло повідомлення від невідомої особи під ім'ям « ОСОБА_5 ». Відкривши дане повідомлення від « ОСОБА_5 » остання побачила, що їй були надіслані реквізити для переказу коштів на банківську карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ). Також невідома особа у вище вказаному повідомленні вказала номер замовлення - №8754-5, загальну суму товару - 14 000 гривень та аванс 50% - 7 000 гривень. Також дана особа вказала, щоб після переказу авансу скинути їй знімок екрану чека, для гарантії, яка видається на 21-ну добу з моменту отримання товару на «НовійПошті», та з метою підтвердження того, що дана особа не шахрай - надіслала ОСОБА_4 фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця виданої на ім'я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер ФОП - НОМЕР_5 .
В подальшому ОСОБА_4 30.06.2025 року о 23:18 год. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка належить їй і перебуває у її користуванні та розпоряджанні, здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 7 000 гривень. Як підтвердження остання надіслала чек про здійснення такого переказу невідомій особі у вище вказаному мобільному додатку.
01.07.2025 року о 08.56 год. невідома особа у мобільному додатку «Viber» під ім'ям « ОСОБА_5 » подякувала за здійснене замовлення. В подальшому того ж дня о 14.34 год. переписуючись у вище вказаному мобільному додатку із невідомою потерпілій особою вона запитала, чи є вже її двері до автомобіля, на що їй невідома особа відповіла, що чекає на отримання 10.07.2025 року, а саме ввечері та вже зранку (на наступний день) надішле номер ТТН. Після чого ОСОБА_4 вирішила здійснити телефонний дзвінок на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , однак останній не відповідав та в мобільному додатку «Viber» повідомив, що не може розмовляти, так як перебуває в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
11.07.2025 року у вище вказаному мобільному додатку потерпіла знову запитала чи є автомобільні двері, однак невідома їй особа під ім'ям « ОСОБА_5 » не відповіла та по даний час не відписує та на її телефонні дзвінки не відповідає.
ОСОБА_4 додала, що вона після вищевказаного повторно перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що на даному сайті серед мобільних номерів телефону менеджерів, мобільний номер телефону НОМЕР_1 (за допомогою якого вона зв'язувалася із продавцем) - відсутній. Після чого вона почала здійснювати телефонні дзвінки на мобільні номери телефону менеджерів (які були наявні на вище вказаному сайті) з метою зв'язатися із продавцем автомобільних дверей. В ході телефонної розмови із менеджерами, останні їй повідомили, що такі особи як ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не співпрацюють із ними, а також повідомили, що їхній сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » часто використовують невідомі їм особи з метою вчинення шахрайських дій.
В результаті чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії чим було завдано їй матеріальної шкоди на суму 7 000 гривень.
У зв'язку із вище наведеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за абонентським номером: НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по час виконання ухвали суду, оскільки інформація про зв'язок, факти з'єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.
В судове засідання прокурор та представник ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з'явилися, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, їх зв'язки та маршрути руху, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та т.в.о. начальника СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації: ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ; за сім-карткою за абонентським номером: НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по час виконання ухвали суду, а саме:
- адреса розташування базової станції (абонента А);
- адреса розташування базової станції (абонента Б);
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- фінансові операції із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера телефону НОМЕР_1 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 надати відомості про таких осіб;
- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів.
Зобов'язати оператора телекомунікації ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати вказану інформацію, у друкованому вигляді на паперовому носії та окремо на електронному носії з можливістю тимчасового доступу до них у одному з відділень ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1