Справа №485/856/25
Провадження № 1-кс/485/246/25
24 липня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021153310000184 від 28 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановив:
22 липня 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 серпня 2021 року внесено до ЄРДР за №12021153310000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 26.08.2021 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 40 000 грн.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 27.08.2021 близько 16:00 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого їй мобільного номеру НОМЕР_3 . При цьому, невідомий представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив потерпілій, що її банківську картку було заблоковано. Після цього, оператор сказав потерпілій, що для розблокування картки, вона має продиктувати йому усі дані своєї банківської картки, що потерпіла і зробила.
Після завершення телефонного дзвінка, 27.08.2021 о 16:30 год. потерпіла ОСОБА_5 хотіла перевірити свій баланс на картці, але не змогла зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому на її банківській карточці за номером № НОМЕР_1 станом на 24.08.2021 р. о 16:51 год. малися грошові кошти в сумі 56454 грн.
В зв'язку з вищевикладеним, потерпіла 27.08.2021 о 16:40 год. вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але воно вже було зачинене. Після цього, остання підійшла до найближчого банкомату, яким виявився банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через нього здійснила вхід до належного їй рахунку, з'ясувавши що на її банківській картці № НОМЕР_1 залишились грошові кошти в сумі 16 000 грн.
Дізнавшись про вказаний факт крадіжки грошей, потерпіла одразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор роз'яснив їй, що з її банківської картки 26.08.2021 в період часу 15 год. 30 хв. по 15 год. 35 хв. двічі було здійснено переказ грошових коштів на суми по 20 000 грн. на картку іншого банку. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 вирішила звернутися із заявою до поліції. Сума матеріального збитку становить 40000 грн.
На підставі ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області, 18.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримано відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .
Під час огляду відомостей про рух коштів по вище вказаній банківській картці виявлено, що з вище вказаної банківської картки 27.08.2021 року о 15:42 години здійснено переказ в сумі 20 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 та 27.08.2021 року о 15:43 години здійснено переказ в сумі 20 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_5 , власники яких можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 є банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв'язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 26.08.2021 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 години 26.08.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 години 26.08.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24.09.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1