Справа № 459/2948/24
Провадження № 1-кс/459/738/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141150000879 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 09.11.2024 близько 10:00 год. гр. ОСОБА_4 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дивану, після чого їй о 13:42 год. прийшло смс-повідомлення у додатку «Вайбер» із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт для отримання коштів за диван, за яким остання перейшла та виконала всі умови, поставлені даним посиланням в ході чого 09.11.2024 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 о 15:40:50 год. відбувся - переказ на карту visa/Mastercard/ Простір в сумі 22 000 грн.
09.11.2024 відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_4 , котра повідомила, що о 15:40:50 год. 09.11.2024 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 відбувся - переказ на карту visa/Mastercard/ Простір в сумі 22 000 грн.
Після чого, подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано увалу Червоноградського міського суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
30.04.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявлено, що 09.11.2024 о 15:40 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 225 гривень, які переведено з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 .
Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до інформації за період часу з 15:40 год. 09.11.2024 по 00:00 год. 09.12.2024 по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі с), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - прізвище, ім?я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 23.09.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1