Справа № 453/1200/25
№ провадження 1-кс/453/304/25
23 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням старшого слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22.07.2025 старший слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12024141300000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2025 року близько 16.00 годин, невідома особа, зловживаючи довірою, використовуючи ЕОМ, шляхом надсилання посилання у застосунок «Viber» (н.т. НОМЕР_1 ) з приводу продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_5 перейшла, та внаслідок чого, вказана невідома особа заволоділа коштами останньої в сумі 370 доларів США, які знаходилися на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та коштами в сумі 3000 гривень, які знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В результаті чого, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 18 192 гривні.
19.07.2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025141300000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що у її власності є банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яких вона зберігала кошти в доларах, а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка на даний час є заблокованою. Так, вона також користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 14.07.2025 розмістила оголошення щодо продажу жіночої сумочки «Chanel-mini» червоного кольору. 18.07.2025 року до неї у застосунок «Viber» написала смс невідома мені особа з номером телефону НОМЕР_4 , на заставці даного контакту є фото жінки з волоссям білого кольору, з ніком « ОСОБА_6 ». В чаті вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що бажає придбати сумку, а також, що вона успішно оплатила товар та доставку, щоб отримати кошти на картку потерпілій потрібно перейти за посиланням та підтвердити оплату. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівниками банку, в ході розмови повідомили, що потрібно зайти у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтвердити вхід, що вона і зробила. Тоді вказали, що потрібно переказати кошти з картки, де знаходилися долари на картку «Універсальна» з метою безпеки, а також запобігання вчинення шахрайств з боку 3 осіб. ОСОБА_5 переказала кошти в сумі 370 доларів США на картку № НОМЕР_3 . В цей час на даній банківській картці знаходилися кошти у сумі 4900 гривень. Відразу після переказу, в неї було знято кошти у сумі 48 доларів США за користування телебачення Віасат з картки № НОМЕР_2 , однак такі повернуто. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 було списано кошти у сумі 18 192 гривні на банк ІНФОРМАЦІЯ_5 . Невідомі особи отримали доступ до її застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснили дії щодо укладення кредитного договору від 18.07.2025 року на суму 20 000 гривень, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_6 , однак, оскільки вказана картка була зблокована працівниками банку, то такі зняти не змогли. ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй перевипустили картку та на даний час номер банківської картки є № НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних карткових рахунках - № НОМЕР_3 та картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год 18.07.2024 року по 21.07.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141300000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та речей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по карткових рахунках: картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 18.07.2025 по 21.07.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку картковому рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 18.07.2025 по 21.07.2025;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 18.07.2025 по 21.07.2025;
- особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 18.07.2025 по 21.07.2025;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - картковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 18.07.2025 по 21.07.2025.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя