Єдиний унікальний номер 725/6060/25
Номер провадження 1-кс/725/1093/25
24.07.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 12025262020001529 від 29.04.2025 року, яке подане слідчим ВРЗЗС СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий ВРЗЗС СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 28.04.2025 о 14:57 до Чернівецького РУП звернувся гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2025 року близько 22:14 год. н/о за допомогою електрообчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами шляхом списання грошових коштів із карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , в загальній сумі 20 084,04 гривень, які були зараховані за оплату послуг " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Вказує, що інформація про рух коштів побанківській рахунок НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_3 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 25.04.2025 р.які було перераховано на картку невідомої особиUA533052990000026209770977632;
- повні анкетні дані власника банківського НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахункуUA533052990000026209770977632у період з 25.04.2025року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.04.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 25.04.2025 р.які було перераховано на картку невідомої особиUA533052990000026209770977632;
- повні анкетні дані власника банківського НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахункуUA533052990000026209770977632у період з 25.04.2025року по 24.07.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 25.04.2025 року по 24.07.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 24.07.2025;
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1