Єдиний унікальний номер 725/6056/25
Номер провадження 1-кс/725/1089/25
24.07.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12025262020002295від 21.06.2025 року, яке подане слідчим ВРЗЗС СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що із заявою звернулась гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 21.06.2025 року близько о 11:00 год. перебуваючи за місцем свого проживання н/о зателефонувала до заявниці із тел. НОМЕР_1 , представилась працівником асоціації банків України, після чого увійшовши в довіру заволоділа даними банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 29 500 гривень на невідомий рахунок.
Вказує, що інформація про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство«Державний ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 Гмає значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 29 500 гривень за 21.06.2025 які було перераховано із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ;
- до повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 21.06.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.06.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 29 500 гривень за 21.06.2025 які було перераховано із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ;
- до повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 21.06.2025 року по 24.07.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.06.2025 року по 24.07.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 24.07.2025;
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1