24.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6424/25
Провадження № 1-кс/644/865/25
24 липня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000064 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000064 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що 04.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2025 приблизно о 14:05 годині, невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомого чоловіка потерпілої, під приводом позики, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 10000 гривень (комісія банку 400 гривень), які остання, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 на платіжну картку № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10400 гривень.
Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 03.02.2025 приблизно о 14:00, її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до неї з проханням здійснити грошовий переказ його знайомому ОСОБА_7 , який звернувся до нього через месенджер «Telegram» із проханням позичити кошти. Потерпіла погодилася, після чого ОСОБА_6 продиктував номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , який отриманий у повідомленні від знайомого в месенджері «Telegram». Після чого 03.02.2025 приблизно о 14:05 годині ОСОБА_6 здійснила переказ в розмірі 10000 гривень (комісія банку 400 гривень) на вищезазначену картку. 04.02.2025 чоловіку потерпілої ОСОБА_6 зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та повідомив, що його акаунт в месенджері «Telegram» зламано та ніяких грошових коштів в борг він не просив.
Загалом ОСОБА_5 переказала грошові кошти шахраю у розмірі 10000 гривень (комісія банку 400 гривень) на банківську картку, емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 та на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.
В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.
Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на встановлення руху та місця зняття грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 . Так, відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що 03.02.2025 о 14:07:34 годині грошові кошти у сумі 10000 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.04.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського (Індустріального) районного суду м. Харкова від 17.02.2025 у справі № 644/1326/25, провадження № 1-кс/644/176/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок IBAN номер НОМЕР_4 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку IBAN номер НОМЕР_4 04.02.2025 о 10:43:57 годині з рахунку IBAN номер НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на рахунок IBAN номер НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
13.05.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського (Індустріального) районного суду м. Харкова від 21.04.2025 у справі № 644/3301/25, провадження № 1-кс/644/406/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_5 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку IBAN номер НОМЕР_5 03.02.2025 о 14:07:22 годині з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на карту № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
09.07.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 19.05.2025 у справі № 644/3839/25, провадження № 1-кс/644/480/25 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_10 , 03.02.2025 о 20:25:30 годині з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на рахунок IBAN номер НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі картки, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку/картці в період з 02.02.2025 по 02.03.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_6 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків/карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських рахунків/карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 02.02.2025 по 02.03.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226210000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 03.02.2025 приблизно о 14:05 годині, невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомого чоловіка потерпілої, під приводом позики, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 10000 гривень (комісія банку 400 гривень), які остання, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 на платіжну картку № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10400 гривень.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000064 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000064 від 05.02.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_6 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.02.2025 по 02.03.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 02.02.2025 по 02.03.2025, з можливістю отримання зазначених відомостей в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 24.09.2025 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1