Справа № 953/7471/25
н/п 1-кс/953/5264/25
"21" липня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000000719 від 30.05.2025, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Коротич, Харківського району Харківської області, громадянина України, який є директором ТОВ «Капітал-Проект», раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
Сторона обвинувачення просить обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, в межах строків досудового розслідування, тобто до 04.08.2025, із покладанням на підозрюваного обов'язків; 1) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора; 2) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 1 ТОВ «Капітал-Проект» від 23.07.2010 призначений директором товариства.
Згідно до статуту ТОВ «Капітал-Проект», в редакції від 2010 року, директор ОСОБА_4 має право: діяти від імені товариства; представляти товариство на всіх підприємствах, установах, організаціях; приймати на роботу та звільняти працівників, згідно з штатним розкладом; розпоряджатися коштами товариства, відкривати рахунки в установах банку, підписувати рахунки, платіжні доручення та інші грошові документи; вирішувати питання, віднесені статутом товариства до компетенції директора, у тому числі до предмету діяльності товариства, у проведенні землевпорядних та земле оціночних робіт;
Таким чином, ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою вказаного підприємства - суб'єкта оціночної діяльності.
Також, ОСОБА_4 маючи вищу освіту та працюючи тривалий час за спеціальністю оцінювача з 2005 року, на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ №00090 від 26.11.2005, Свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 01.07.2009 № 1062, пройшов курси підвищення кваліфікації 20.10.2017, 10.10.2019 та 06.10.2021, що свідчить про наявність у нього відповідної кваліфікації, знань та досвіду з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Відповідно до абзацу другого статті 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (в редакції від 01.01.2013, далі - Закон), оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані забезпечувати об'єктивність оцінки майна.
Відповідно до ст. 32 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку, встановленому законами. Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.
Положеннями пункту 51 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003 (в редакції від 10.09.2003, далі - Національний стандарт) передбачено ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки як один з етапів незалежної оцінки майна.
Відповідно до пункту 53 Національного стандарту, оцінювач повинен зібрати та проаналізувати всі істотні відомості про об'єкт оцінки, зокрема вихідні дані про його правовий статус, відомості про склад, технічні та інші характеристики.
Згідно пункту 55 Національного стандарту, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за недостовірну чи необ'єктивну оцінку майна згідно із законодавством.
Однак, директор ТОВ «Капітал-Проект» ОСОБА_4 , будучи особою, яка здійснювала професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг у сфері оціночної діяльності, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, спрямованої на отримання неправомірної вигоди, що спричинило б тяжкі наслідки, за наступних обставин.
Згідно з ч. 8 ст.128 ЗК України ціна земельної ділянки для подальшої продажі визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.
Так, 30.10.2019 відповідно до Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 545 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» прийнято рішення провести експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 6324683500:03:008:0005 несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №4, що є власністю ПП «Мисливець», з метою її подальшого продажу.
17.07.2020 Харківською обласною державною адміністрацією оприлюднено в системі електронних закупівель системи «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015:79310000-0: Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуга з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, кадастровий номер 6324683500:03:008:0005, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, з виготовленням звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (у трьох примірниках) та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації). Очікувана вартістю предмету закупівлі - 141 275,60 гривень.
06.08.2020 за результатами розгляду уповноваженою особою Харківської обласної державної адміністрації тендерної пропозиції ТОВ «Капітал-Проект», яка за результатами оцінки тендерних пропозицій на закупівлю послуги з предмета код за ДК021:2015 - 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень, визначена найбільш економічно вигідною визначено переможцем відкритих торгів та ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем ТОВ «КапіталПроект».
26.08.2020 між Харківською обласною державної адміністрацією, в особі першого заступника голови ОСОБА_7 , та суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Капітал-Проект», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №358 про надання послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації (далі Договір), предметом якого, було надання послуги з проведення ринкових досліджень (послугу з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, кадастровий номер 6324683500:03:008:0005, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, з виготовленням звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (у трьох примірниках) та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації (код за ДК 021:2015 - 79310000-0).
Відповідно до пункту 6.3.1. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити надання послуг в повному обсязі у строки, встановлені цим Договором.
Пунктом 6.3.2. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний ініціювати проведення державної експертизи звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки за власний рахунок та отримати позитивний висновок державної експертизи зазначеної землевпорядної документації.
Також, пунктом 6.3.3 вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає законодавчим актам та умовам розділу 2 цього Договору.
Пунктом 2.1. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності повинен надати Замовнику послугу, якість якої відповідає вимогам Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Національному стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (зі змінами), Національному стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 (зі змінами), Методиці експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 (зі змінами), постанові Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 974 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 455) та іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регламентують діяльність у цій сфері.
Пунктом 2.2. вказаного Договору: Висновок державної експертизи землевпорядної документації повинен містити позитивну оцінку відповідності звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.
Отже, ОСОБА_4 , будучи суб'єктом оціночної діяльності на підставі відповідних дозвільних документів, та діючи на виконання договору №358 від 26.08.2020, укладеного з Харківською обласною державної адміністрацією, повинен був вчинити всі необхідні дії, які полягали в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, у даному випадку земельної ділянки кадастровий номер 6324683500:03:008:0005, площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна, за результатами чого скласти Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, який згідно ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну ціночну діяльність в Україні» є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору.
Однак, ОСОБА_4 , незважаючи на вимоги законодавчих актів, діючи всупереч таких вимог та умов укладеного Договору з Харківською обласною державної адміністрацією, під час проведення оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 6324683500:03:008:0005, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП «Мисливець», вчинив умисні, протиправні дії, направлені на заниження ринкової вартості земельної ділянки та відображення таких відомостей у Звіті про експертну грошову оцінку, достовірно розуміючи, що такий звіт є єдиною підставою формування ринкової вартості земельної ділянки, за якою вона буде у подальшому відчужена на користь ПП «МИСЛИВЕЦЬ» та сплаті до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області суттєво заниженої вартості.
Зокрема, ОСОБА_4 , 18.09.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та значний досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, склав офіційний документ, а саме Звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки 6324683500:03:008:0005, в якому визначив ринкову вартість земельної ділянки станом на 18.09.2020, провівши її оцінку з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур, тим самим не забезпечивши об'єктивність проведення оцінки майна, таким чином істотно занизивши ринкову вартість об'єкта оцінки.
Так, ОСОБА_4 , маючи відповідну кваліфікацію, знання та значний досвід в галузі оцінювання, зловживаючи повноваженнями оцінювача, з метою заниження ринкової вартості земельної ділянки та отримання неправомірної вигоди службовими особами ПП «Мисливець», в внаслідок заниження ринкової вартості земельної ділянки для викупу останніми, розуміючи значення своїх дій, умисно, протиправно, при формуванні вказаного Звіту, не провів повний аналіз використання зазначеної земельної ділянки, не врахував в повному обсязі категорію зазначеної землі, при проведенні оцінки методом порівняння в якості більшості аналогів, відібрав для цього земельні ділянки, які не відповідають характеристикам та критеріям об'єкта оцінки, що класифікує Звіт за ознаками п. 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442, як такий що не повною мірою відповідає вимогам нормативноправових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №18443 від 27.10.2023 вплинули у підсумку на достовірність оцінки та визначення вартості досліджуваної земельної ділянки.
Отже, ОСОБА_4 , умисно здійснивши розрахунки в порушення вимог нормативноправових актів з оцінки майна, розуміючи значення своїх дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді ненадходження до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області грошових коштів у особливо великих розмірах, внаслідок використання виготовленого ним Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки під час її продажу та бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи повноваженнями оцінювача, умисно порушив вимоги Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2020 №1531, Порядку проведення експертної грошової оцінки, затвердженого наказом Держкомзему України №2 від 09.01.2003, Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442, що зумовило виконання неякісної оцінки земельної ділянки, проведеної з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур, навмисно вчинених останнім для заниження ринкової вартості земельної ділянки для її викупу ПП «Мисливець», та визначення ринкової вартості досліджуваної земельної ділянки у розмірі 4 667 000 гривень, яка внаслідок умисно допущених порушень була суттєво заниженою, так як ринкова вартість досліджуваної земельної ділянки станом на дату проведення її оцінки, тобто на 18.09.2020, становила 17 728 016, 00 (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч шістнадцять) гривень без урахування ПДВ, відповідно.
У подальшому, ОСОБА_4 , 05.10.2020, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, усвідомлюючи, що визначена ним ринкова вартість земельної ділянки внаслідок допущених порушень не відповідає дійсності та є суттєво заниженою, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заниження ринкової вартості земельної ділянки, отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП «Мисливець», при невстановлених під час досудового слідства обставинах, забезпечив рецензування виготовленого ним Звіту, суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Константа», яке здійснювало діяльність оцінювача на підставі ліцензії Держгеокадастру від 04.08.2011 серії АГ № 583508 та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 00506 від 28.11.2009, виданого Держкомземом України, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 02631 від 10.10.2019.
Крім того, ОСОБА_4 , у відповідності до укладеного договору з Харківською обласною державною адміністрацією з надання послуг щодо визначення експертної грошової оцінки (ринкової вартості) земельної ділянки, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, усвідомлюючи, що визначена ним ринкова вартість земельної ділянки внаслідок допущених порушень не відповідає дійсності та є суттєво заниженою, діючи з метою завершення свого злочинного умислу, направленого на заниження ринкової вартості зазначеної земельної ділянки, розуміючи про необхідність забезпечення отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації, при невстановлених під час досудового слідства обставинах отримав погоджений позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації № 1725 від 21.10.2020.
ОСОБА_4 продовжуючи злочинну діяльність, зловживаючи службовими повноваженнями оцінювача, отримавши відповідний висновок експертизи землевпорядної документації на його Звіт із заниженою ринковою вартістю земельної ділянки для її подальшого викупу ПП «Мисливець», в період з 21.10.2020 по 27.11.2020, подав виконаний Звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення кадастровий номер земельної ділянки 6324683500:03:008:0005 загальною площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4, станом на 18.09.2020 до Харківської обласної державної адміністрації, службові особи якої не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4 , прийняли до уваги вказаний Звіт, який в подальшому став підставою визначення ціни продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6324683500:03:008:0005 при укладенні договору купівліпродажу між Харківською обласною державною адміністрацією та ПП «Мисливець» у розмірі 4 667 000 гривень. В той же час відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №24745 від 11.12.2023 фактична ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 18.09.2020 становила 17 728 016, 00 (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч шістнадцять) гривень без урахування ПДВ.
Отже, внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , які полягали у зловживанні повноваженнями оцінювача при здійсненні організаційного, методичного та практичного забезпечення проведення оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 6324683500:03:008:0005, загальною площею 8,8506 га та підготовці звіту щодо її вартості, що спричинило у підсумку умисне заниження ринкової вартості даної земельної ділянки на загальну суму 13 061 016 (тринадцять мільйонів шістдесят одна тисяча шістнадцять) гривень та відчуженню Харківської обласною державною адміністрацією на користь ПП «Мисливець» земельної ділянки за заниженою вартістю та спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області грошових коштів у сумі 13 061 016 (тринадцять мільйонів шістдесят одна тисяча шістнадцять) гривень відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/121-24/36994-ЕК від 26.12.2023, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 18.09.2020.
Крім того, 30.10.2019 відповідно до Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 546 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» прийнято рішення провести експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 6324683500:03:008:0002 несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №4, що є власністю ТОВ «БЕРЕГ», з метою її подальшого продажу.
17.07.2020 Харківською обласною державною адміністрацією оприлюднено в системі електронних закупівель системи «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015:79310000-0: Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуга з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, кадастровий номер 6324683500:03:008:0002, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, з виготовленням звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (у трьох примірниках) та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації). Очікувана вартістю предмету закупівлі - 18730,12 гривень.
06.08.2020 за результатами розгляду уповноваженою особою Харківської обласної державної адміністрації тендерної пропозиції ТОВ «Капітал-Проект», яка за результатами оцінки тендерних пропозицій на закупівлю послуги з предмета код за ДК021:2015 - 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень, визначена найбільш економічно вигідною визначено переможцем відкритих торгів та ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем ТОВ «КапіталПроект».
26.08.2020 між Харківською обласною державної адміністрацією, в особі першого заступника голови ОСОБА_7 , та суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Капітал-Проект», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №359 про надання послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації (далі Договір), предметом якого, було надання послуги з проведення ринкових досліджень (послугу з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, кадастровий номер 6324683500:03:008:0002, для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, з виготовленням звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (у трьох примірниках) та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації (код за ДК 021:2015 - 79310000-0).
Відповідно до пункту 6.3.1. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити надання послуг в повному обсязі у строки, встановлені цим Договором.
Пунктом 6.3.2. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний ініціювати проведення державної експертизи звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки за власний рахунок та отримати позитивний висновок державної експертизи зазначеної землевпорядної документації.
Також, пунктом 6.3.3 вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає законодавчим актам та умовам розділу 2 цього Договору.
Пунктом 2.1. вказаного Договору суб'єкт оціночної діяльності повинен надати Замовнику послугу, якість якої відповідає вимогам Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Національному стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (зі змінами), Національному стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 (зі змінами), Методиці експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 (зі змінами), постанові Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 974 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 455) та іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регламентують діяльність у цій сфері.
Пунктом 2.2. вказаного Договору: Висновок державної експертизи землевпорядної документації повинен містити позитивну оцінку відповідності звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.
Отже, ОСОБА_4 , будучи суб'єктом оціночної діяльності на підставі відповідних дозвільних документів, та діючи на виконання договору №359 від 26.08.2020, укладеного з Харківською обласною державної адміністрацією, повинен був вчинити всі необхідні дії, які полягали в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, у даному випадку земельної ділянки кадастровий номер 6324683500:03:008:0002, площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна, за результатами чого скласти Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, який згідно ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору.
Однак, ОСОБА_4 , діючи повторно, незважаючи на вимоги законодавчих актів, діючи всупереч таких вимог та умов укладеного Договору з Харківською обласною державної адміністрацією, під час проведення оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 6324683500:03:008:0002, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ «Берег» вчинив умисні, протиправні дії, направлені на заниження ринкової вартості земельної ділянки та відображення таких відомостей у Звіті про експертну грошову оцінку, достовірно розуміючи, що такий звіт є єдиною підставою формування ринкової вартості земельної ділянки, за якою вона буде у подальшому відчужена на користь ТОВ «Берег» та сплаті до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області суттєво заниженої вартості.
Зокрема, ОСОБА_4 , 18.09.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та значний досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, повторно склав офіційний документ, а саме Звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки 6324683500:03:008:0002, в якому визначив ринкову вартість земельної ділянки станом на 18.09.2020, провівши її оцінку з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур, тим самим не забезпечивши об'єктивність проведення оцінки майна, таким чином істотно занизивши ринкову вартість об'єкта оцінки.
Так, ОСОБА_4 , маючи відповідну кваліфікацію, знання та значний досвід в галузі оцінювання, зловживаючи повноваженнями оцінювача, діючи повторно, з метою заниження ринкової вартості земельної ділянки та отримання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «Берег», в внаслідок заниження ринкової вартості земельної ділянки для викупу останніми, розуміючи значення своїх дій, умисно, протиправно, при формуванні вказаного Звіту не провів повний аналіз використання зазначеної земельної ділянки, не врахував в повному обсязі категорію зазначеної землі, при проведенні оцінки методом порівняння в якості більшості аналогів відібрав земельні ділянки, які не відповідають характеристикам та критеріям об'єкта оцінки, що класифікує Звіт за ознаками п. 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442, як такий що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №18443 від 27.10.2023, що найбільшою мірою вплинули на визначення вартості досліджуваної земельної ділянки.
Отже, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно здійснивши розрахунки в порушення вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, розуміючи значення своїх дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді ненадходження до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області грошових коштів у особливо великих розмірах внаслідок використання виготовленого ним Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки під час її продажу та бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи повноваженнями оцінювача, умисно порушив вимоги Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2020 №1531, Порядку проведення експертної грошової оцінки, затвердженого наказом Держкомзему України №2 від 09.01.2003, Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442, що зумовило виконання неякісної оцінки земельної ділянки, проведеної з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур, навмисно вчинених останнім для заниження ринкової вартості земельної ділянки для її викупу ТОВ «Берег» та визначення ринкової вартості досліджуваної земельної ділянки у розмірі 642 000 гривень, яка внаслідок умисно допущених порушень була суттєво заниженою, так як ринкова вартість досліджуваної земельної ділянки станом на дату проведення її оцінки, тобто на 18.09.2020, становила 2 635 644, 00 (два мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот сорок чотири) гривень без урахування ПДВ, відповідно.
У подальшому, ОСОБА_4 , 05.10.2020, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, усвідомлюючи, що визначена ним ринкова вартість земельної ділянки внаслідок допущених порушень не відповідає дійсності та є суттєво заниженою, діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заниження ринкової вартості земельної ділянки, а отже отримання службовими особами ТОВ «Берег» при невстановлених під час досудового слідства обставинах, забезпечив рецензування виготовленого ним Звіту, суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Константа», яке здійснювало діяльність оцінювача на підставі ліцензії Держгеокадастру від 04.08.2011 серії АГ № 583508 та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 00506 від 28.11.2009, виданого Держкомземом України, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 02631 від 10.10.2019.
Крім того, ОСОБА_4 , у відповідності до укладеного договору з Харківською обласною державною адміністрацією з надання послуг щодо визначення експертної грошової оцінки (ринкової вартості) земельної ділянки, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, усвідомлюючи, що визначена ним ринкова вартість земельної ділянки внаслідок допущених порушень не відповідає дійсності та є суттєво заниженою, діючи з метою завершення свого злочинного умислу, направленого на заниження ринкової вартості зазначеної земельної ділянки, розуміючи про необхідність забезпечення отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації, при невстановлених під час досудового слідства обставинах отримав погоджений позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації № 1724 від 21.10.2020.
ОСОБА_4 продовжуючи злочинну діяльність, зловживаючи службовими повноваженнями оцінювача, отримавши відповідний висновок експертизи землевпорядної документації на його Звіт із заниженою ринковою вартістю земельної ділянки для її подальшого викупу ТОВ «Берег», в період з 21.10.2020 по 27.11.2020, подав виконаний Звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення кадастровий номер земельної ділянки 6324683500:03:008:0002 загальною площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4, станом на 18.09.2020 до Харківської обласної державної адміністрації, службові особи якої не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4 , прийняли до уваги вказаний Звіт, який в подальшому став підставою визначення ціни продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6324683500:03:008:0002 при укладенні договору купівліпродажу між Харківською обласною державною адміністрацією та ПП «Мисливець» у розмірі 642 000 гривень. В той же час відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №24745 від 11.12.2023 фактична ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 18.09.2020 становила 2 635 644, 00 (два мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот сорок чотири) гривень без урахування ПДВ.
Отже, внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , які полягали у повторному зловживанні повноваженнями оцінювача при здійсненні організаційного, методичного та практичного забезпечення проведення оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 6324683500:03:008:0002 загальною площею 1,1734 га та підготовці висновку щодо її вартості, що спричинило умисне заниження ринкової вартості даної земельної ділянки на загальну суму 1 993 644, 00 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) гривень та відчуженню Харківської обласною державною адміністрацією на користь ТОВ «Берег» земельної ділянки за заниженою вартістю та спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області грошових коштів у сумі 1 993 644, 00 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) гривень, згідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/121-24/36994-ЕК від 26.12.2023, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 18.09.2020.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними та протиправними діями вчинив кримінальні правопорушення-злочини, передбачені ч. 3 ст. 365 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями пов'язаними з наданням публічних послуг оцінювача, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинене повторно, що спричинило тяжкі наслідки.
04.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
14.07.2025 допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 підтвердив факт складання звітів з оцінки земельної ділянки 6324683500:03:008:0005 та земельної ділянки 6324683500:03:008:0002, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області, зазначивши, що не допустив жодних порушень законодавства при їх складанні, свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, не визнає.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов'язків доцільним є покладання на підозрюваного ОСОБА_4 таких, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків: 1) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора; 2) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані обставини з урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкості, унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам без застосування зазначеного запобіжного заходу.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції) в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000719 від 30.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.
04.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання своїми повноваженнями оцінювачем, під час надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, в тому числі вчинене повторно.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, що підтверджується: розпорядженням про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 545 від 30.10.2019; розпорядженням про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 546 від 30.10.2019; протоколом огляду інформації розміщеної на веб-сайті від 22.01.2025; договір № 358 від 26.08.2020 про надання послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації; договір № 359 від 26.08.2020 про надання послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки з виготовленням звіту та наданням позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації; звітом про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів та території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4, кад. номер 6324683500:03:008:0005; звітом про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів та території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4, кад. номер 6324683500:03:008:0002; рецензією на звіт з експертної грошової оцінки, забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності, рекреаційного призначення площею 1, 1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4; рецензією на звіт з експертної грошової оцінки, забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності, рекреаційного призначення площею 8, 8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4; розпорядженням про продаж земельної ділянки № 778 від 27.11.2020; розпорядженням про продаж земельної ділянки № 779 від 27.11.2020; наказом № 1 ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ» від 23.07.2010; статутом ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ»; кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 00090 від 26.11.2005 на ім'я ОСОБА_4 ; посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії ЦХ № 02628 від 10.10.2019 на ім'я ОСОБА_4 ; ліцензія проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт серії АГ № 583508 Державного комітету України із земельних ресурсів виданої ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ»; виписка по рахунку ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ»; висновком експерта № 18443 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи; висновком експерта № 24745 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи.
Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду.
Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, а також з урахуванням вказаного ризику, слідчий суддя вважає можливим, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях у вчиненні яких підозрюється, данні про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає можливим застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 14 (чотирнадцять) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2025 включно, наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Роз'яснити ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .
Встановити строк дії даної ухвали, в межах строку досудового розслідування, з 21 липня 2025 року до 04 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1