Справа № 405/2435/25
провадження № 1-кс/405/1916/25
24.07.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 р. за № 42025120000000023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України
слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42025120000000023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, з підстав вказаних у клопотанні.
Слідчий у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник проти клопотання слідчого не заперечували.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000023 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.209 КК України, в якому об'єднані в одне два кримінальні провадження, згідно з яким група осіб, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили злочинний механізм продажу контрафактних товарів підакцизної групи в особливо великому розмірі, без реєстрації суб'єктів господарської діяльності та без наявності ліцензії на дану діяльність.
За даним фактом 04.03.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 42025120000000023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025120000000023 встановлено, що на території Кіровоградської області дії група осіб, яка налагодила злочинний механізм продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходять на банківські рахунки фігурантів кримінального провадження, які у подальшому перераховуються на рахунки відкриті на їх родичів та близьких осіб. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом. Даний факт 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025120000000039.
В подальшому, Офісом генерального прокурора було доручено здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що особи з числа жителів Кіровоградської області здійснюють оптову закупівлю фальсифікованих підакцизних товарів а згодом їх реалізацію. Контрафактні тютюнові вироби розповсюджуються вищевказаними особами шляхом їх оптового та роздрібного продажу кінцевим споживачам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), організував злочинну схему щодо реалізації контрафактної продукції, здійснює зберігання та торгівлю контрафактних та контрабандних тютюнових виробів на території приватного домоволодіння, частину якого переобладнано під складське приміщення та магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом №1805 від 29.05.2007 (інформація підтверджується відомостями отриманими від БТІ обл. № 516-17/20 від 08.05.2025).
Також, встановлено, що до збуту підакцизних товарів ОСОБА_4 залучив гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють збут підакцизних товарів за місцем проживання гр. ОСОБА_4 у прибудинковому приміщенні переобладнаному під магазин.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що всупереч дозвільної документації а саме ліцензій, здійснюється торгівля сигаретами різних марок за цінами значно нижче встановлених мінімальних роздрібних цін та не марковані марками акцизного податку. При цьому такі тютюнові вироби закуповуються за готівку без обов'язкової видачі товарного чеку, з метою уникнення обліку таких виробів.
Тобто, тютюнові вироби в пачках, які реалізовуються вважаються не маркованими, що є порушенням вимог абзацу 3 частина 4 стаття 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
За приписами підпункту 14.1.107 пункту 14.1 статті 14 ПК України марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.
Згідно з підпунктом 14.1.109 пункту 14.1 статті 14 ПК України маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.
За правилами пунктів 226.1 - 226.3 статті 226 ПК України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.
Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до отриманої інформації у ході проведення оперативно-розшукових заходів реалізація та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку здійснюється за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ).
Крім того, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , у квітні 2025 року проведені оперативні заходи та слідчі (розшукові) дії. За результатами яких зафіксовано збут останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.
При цьому ОСОБА_4 контролює продаж незаконно виготовлених, немаркованих тютюнових виробів, особисто здійснює прийом на роботу продавців (без офіційного працевлаштування) та інструктує щодо режиму роботи, умов праці та щодо продажу тютюнових виробів.
При допиті в якості свідка ОСОБА_8 , який придбав тютюнові вироби в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , наступних марок: «Marshall», сині, «Marshall», червоні за грошові кошти 60 грн., без марок акцизного податку, та без отримання будь яких товарних чеків. В подальшому, свідком були видані вказані тютюнові вироби працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення відповідних судових експертиз.
Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетні до зазначеної вище злочинної діяльності, а саме зберіганні та реалізації тютюнових виробів, діють спільно, умисно та злагоджено.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 573/25-27 від 26.05.2025 виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , надані на дослідження тютюнові вироби, сигарети з фільтром без марок акцизного податку являються тютюновими виробами, для реалізації на території України не придатні.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривали, так і тих, що виправдовували особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні за місцем зберігання тютюнових виробів у гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ) а також у прибудинкових приміщеннях 27.05.2025 за ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького проведено обшук, та виявлено, фактичне місцезнаходження незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів без марок акцизного податку та з такими, які підтверджують протиправну діяльність вищевказаних осіб.
03.06.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького № 405/2435/25 провадження 1-кс/405/1444/25, накладено арешт на вилучене майно.
Під час проведення обшуку вилучені: відеореєстратор марки «Hikvision», мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, кнопкового типу ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Redmі Note 13»; ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон «ОРРО А9 2020» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , за якими постановою слідчого призначено судові комп'ютерно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , та проведення яких на даний час триває.
Також під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено чорнові записи у яких зазначено розподіл грошових коштів.
27.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська область, Україна, громадянину України, маючому професійно-технічну освіту, безробітний, маючому двох дітей ( ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ), одружений, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме: незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті тютюнових виробів, тобто, кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 1 ст. 204 КК України.
Винуватість підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- проведеними оперативно-розшуковими заходами, у формі оперативної закупки;
- показами свідків;
- протоколом обшуку, за результатами якого у домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , вилучено тютюнові та алкогольних вироби без марок акцизного збору.
Вище вказані зібрані у ході проведення досудового розслідування матеріали кримінального провадження дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42025120000000023 проведено значний комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
-призначено ряд судових товарознавчих експертиз;
-на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ;
- внаслідок розгляду клопотань слідчого, погоджених прокурором ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час вищезазначених обшуків.
Строк досудового розслідування закінчується 27.07.2025, проте закінчити досудове розслідування у вказаний термін не можливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
- провести ряд судових експертиз стосовно об'єктів вилучених під час проведених обшуків;
-отримати висновки у всіх призначених судових експертиз, а саме судово-технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів, судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»;
- встановити та допитати у якості свідків ряд осіб, які відповідно до матеріалів кримінального провадження можуть володіти інформацією про фактичні обставини вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;
-в установленому законом порядку розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження усі процесуальні рішення щодо ініціювання та проведення відносно осіб негласних слідчих (розшукових) дій;
-отримати необхідні дані, що характеризують підозрюваних;
-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії;
-з урахуванням отриманих додаткових доказів та їх оцінки, у випадку виникнення підстав, скласти, погодити, вручити повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри;
-здійснити допити підозрюваних;
-скласти обвинувальні акти та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв'язку з їх об'ємністю та складністю потребує додаткового часу понад один місяць з дня завершення двомісячного строку досудового розслідування.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов'язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування, а також під час подальшого судового розгляду.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії у даному кримінальному провадженні у двомісячний строк з дня повідомлення особі про підозру 27.05.2025 неможливо у зв'язку з особливою складністю провадження, проведення допитів свідків, а також необхідністю проведення великої кількості судових експертиз: судово-технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів, судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей».
З об'єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад один місяць та ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двомісячний строк, який спливає 27.07.2025, неможливо.
Таким чином, відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Отже, слідчий суддя дійшов думки, що для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування додатково необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв'язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 42025120000000023 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, до чотирьох місяців тобто до 27.09.2025.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Крім того, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 р. за № 42025120000000023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України до 27.09.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11