Справа № 761/20043/25
Провадження №1-кп/761/3345/2025
іменем України
21 травня 2025 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань суду кримінальне провадження № 22024000000000186 від 26.02.2024 року по обвинуваченню:
ОСОБА_5 а ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Хуст Закарпатської області, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді в.о. директора ТОВ «Тубний завод», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1 КК України,-
Встановлено, що ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» зареєстроване 20.06.2002. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб, які використовуються для зберігання напіврідких або в'язких речовин.
Учасниками товариства є ОСОБА_6 (розмір частки в статутному капіталі якого становить 50 %), та ОСОБА_7 (розмір частки в статутному капіталі якого становить 50 %).
У відповідності до розділу 12 статуту ТОВ «Тубний завод», органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.
Виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.
Директором ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» є ОСОБА_6 . Виконавчим директором ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» є ОСОБА_5 .
Менеджерами з продажів ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», серед інших, є наступні громадяни України: ОСОБА_1, ОСОБА_2, до функціональних обов'язків яких входить: пошук клієнтів, комунікація та перемовини з клієнтами, підготовка та контроль підписання договорів, підтримка комунікації з клієнтами протягом усього процесу продажу та після нього.
До початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 Російської Федерації на територію України та подальшої криміналізації «колабораційної діяльності» ТОВ «Тубний завод» здійснювало постачання алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб в адресу підприємств Російської Федерації, серед яких: ООО «Овента» (ИНН 7734512848, юридический адрес: 123308, г. москва, муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Мнёвники, д. 1, стр. 17, стр. 17, помещ./ком. I/3), ООО НПО «Гарант» (ИНН 6318007707, юридический адрес: 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Отважная, д. 23, офіс 1), ООО «Первое Решение», (ИНН 7701298966, юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75 / стр. 5, П VIII К 1 оф. 613 эт. 1) ООО «Народные промыслы» (ИНН 7715515346, юридический адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, эт. 5, оф.блок 520-521), АО «Реалкосметикс» (ИНН 5040101004, юридический адрес: обл. Московская, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26 корп. 4), АО «Фаберлик» (ИНН 5001026970, юридический адрес: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4), ООО «Коттон Клаб» (ИНН 7720676268, юридический адрес: 143985, Московская обл, г. Балашиха, д Соболиха, пер 1-Й Липовый, 4, рос.).
Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» та ОСОБА_1, ОСОБА_2, перебуваючи на посадах менеджерів ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», усвідомлюючи потребу підприємств держави-агресора в отриманні виготовленої товариством продукції, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб, діючи умисно, за попередньою змовою між собою свідомо стали на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки України - провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2, не пізніше 01.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці організували та впровадили механізм протиправного експорту виготовлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб з території України до Російської Федерації, використовуючи для цього схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі Російської Федерації.
Зазначена схема мала приховати дійсного отримувача товару - державу-агресора та убезпечити її учасників від кримінальної відповідальності.
Для реалізації вказаного механізму залучено іноземний суб'єкт господарської діяльності «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (країна - Литовська Республіка), який використовувався у якості транзитного підприємства та іноземний суб'єкт господарювання «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (країна - Китайська Народна Республіка), який використовувався, згідно змісту укладеного контракту, в якості контрагента та платника.
Таким чином, маршрут постачання продукції розпочинався з території України (ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД»), проходив через митну територію Литовської Республіки («Customs Warehouse UAB Rytu kelias») та потрапляв на митну територію РФ (ООО «Овента»). В свою чергу, оплата здійснювалась з банківських реквізитів компанії «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка).
Первинним отримувачем товарно-матеріальні цінностей, виготовлених ТОВ «Тубний завод» на території держави-агресора є ООО «Овента», на складських приміщеннях якого отримана продукція сортувалась, обліковувалась та зберігалась. Після, за безпосереднього сприяння ОСОБА_5 , ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2, товар постачався до їх кінцевих отримувачів, серед яких: ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы», АО «Реалкосметикс», ООО «Коттон Клаб», АО «Фаберлик».
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені співробітники ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», у період часу з 27.06.2022 по 06.09.2022, всупереч запроваджених відносно АО «Фаберлик» та власника цієї компанії економічних та обмежувальних санкцій, криміналізацію «колабораційної дільності» продовжили забезпечувати постачання виготовленої продукції в адресу АО «Фаберлик», в результаті чого до підприємств держави-агресора поставлено великий обсяг товарно-матеріальних цінностей.
У вказаному протиправному механізмі ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2, особисто підтримували та координували договірні відносини з представниками російських компаній, серед яких: ООО «Овента», ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы» та АО «Фаберлик», а саме: здійснювали пошук кінцевих отримувачів виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» товарно-матеріальних цінностей на території РФ, консультували останніх щодо обсягу та можливості реалізації товариством продукції, здійснювали комунікації з клієнтами протягом усього процесу продажу та після нього.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», не пізніше 03.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняли рішення продовжувати здійснення продажу виготовленої продукції в адресу держави-агресора, на підставі раніше укладеного контакту від 12.01.2022 № 222035 між ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_8 та «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_9 , відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити кошти за товарно-матеріальні цінності, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових та ламінатних туб, на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) ЄВРО.
Так, 27.06.2022 ОСОБА_1, перебуваючи у м. Харків, використовуючи багатоплатформовий месенджер, що надає опціональні наскрізно зашифровані чати Telegram, що зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, в частині провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел, почав здійснювати спілкування з представником компанії АО «Фаберлик» громадянкою РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує номер мобільного телефону оператора РФ НОМЕР_2 . Предметом такого спілкування виступало обговорення, враховуючи наявні законодавчі заборони, можливості подальшої реалізації продукції ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу АО «Фаберлик», використовуючи логістичні послуги третіх країн.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1 та іншими невстановленими особами матеріальних ресурсів здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 -30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом'якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин "Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75 мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_1, діючи умисно, попередньо домовився із представником АО «Фаберлик» про продаж поліетиленових туб в адресу РФ.
Так, ОСОБА_1 надав вказівку невстановленим особам подати для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA 806020/2022/007871 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" №0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20 мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом'якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" -21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.
29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 500420 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н. НОМЕР_36/ НОМЕР_3 та у подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБИ_1, вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом'якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" -21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт. передана до російського суб'єкта господарської діяльності - ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю ОСОБИ_1, з представниками АО «Фаберлик», 31.08.2022 частину вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,(550 тис.шт.), туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт. на загальну суму 893 716 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «Фаберлик».
Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО НПО «ГАРАНТ», 25.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51,648 тис.шт.) на загальну суму 851 837 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО НПО «ГАРАНТ».
Разом з тим, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Первое Решение», 17.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.) на загальну суму 742 997 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Первое Решение».
Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО "НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ", 18.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.) на загальну суму 436 971 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ».
Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age"Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт., в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» та ООО «Синтек» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці, подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007865 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel"/ "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт.
29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт. передана до російського суб'єкта господарської діяльності ? ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 15.08.2022 частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт. "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.: "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт.) на загальну суму 1 462 499.60 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Синтек», 08.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт.) на загальну суму 775 144.26 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Синтек».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г-235,093 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «ОЗОН» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007875 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт.
29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use 5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50 г - 235,093 тис.шт. передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «ОЗОН» 06.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.: "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт. на загальну суму 2 496 284.97 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «ОЗОН».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1"Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007866 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1 "Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт.
29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 12.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 171 199.30 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007597 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт.
26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 798 542.62 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем дляніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Алтэя» та АО «РеалКосметикс» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007607 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.
26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_9 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Алтэя» 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.: "Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.: "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.) на загальну суму 2 068 550.43 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Алтэя».
Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками АО «РеалКосметикс», 16.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.: "Крем Вітамін Ф форте напівжирний " Скін Майстер " - 13,230 тис.шт. "Крем Вітамін Ф форте жирний " Скін Майстер " - 12,702 тис.шт.) на загальну суму 170 194.00 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «РеалКосметикс».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006762 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт.
08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
22.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 011 539.56 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771 / "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245-52,304 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими досудовим розслідуванням особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006761 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771 / "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 52,304 тис.шт.
08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_10 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб'єкта господарської діяльності ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб» 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 969 386.15 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо провадження фінансово-господарської діяльності з представниками держави-агресора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 та іншими невстановленими особами здійснено продаж товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації.
На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи умисно, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про продаж туб в адресу РФ.
Так, невстановленими особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006765 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт.
08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).
21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб'єкта господарської діяльності ? ООО «Овента».
Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб» 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 1 934 541.71 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».
ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_2 повставляючи виготовлену продукцію ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу держави-агресора достеменно усвідомлювали, що кінцевим отримувачем продукції є підприємства держави-агресора.
Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечили ведення фінансово-господарської діяльності із підприємствами держави-агресора.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28 ч.4 ст.111-1 КК України, за ознаками провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.
16.05.2025 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно вказаної угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 повністю і беззастережно визнає себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, та сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченому за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, - 5 роки позбавленні волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб'єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням.
У судовому засіданні прокурор уважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості від 16.05.2025 року, укладену між ОСОБА_5 та прокурором, пояснили, що дана угода відповідає вимогам закону, укладена обвинуваченим у його присутність, добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 дав показання, відповідно до яких угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 16.05.2025 року і призначити йому узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, викладеного в обвинувальному акті.
Суд, дослідивши угоду про визнання винуватості, матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи учасників розгляду, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості з огляду на таке.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд дійшов висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні вимоги, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згоду обвинуваченого на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, дата її укладення та підписи сторін.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Обставини, що пом'якшують покарання згідно ст.66 КК України, є визнання вини та щире каяття, сприяння розкриттю злочину.
Згідно ст.67 КК України відсутні обставини, що обтяжують покарання.
Суд уважає, що ОСОБА_5 необхідно призначити покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 чт. 28 ч.4 ст.111-1 КК України, - у виді позбавлення волі на строк 5 роки з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб'єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України необхідно звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з урахуванням особи обвинуваченого, який вину визнав, розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, вчинив нетяжкий злочин, позитивно характеризується, раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, у зв'язку з чим суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе без відбування покарання.
За правилами ст.77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.
Умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений ОСОБА_5 може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.
При цьому в підготовчому судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Судом у підготовчому судовому засіданні також встановлено, що укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
За таких підстав суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної від 16.05.2025 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №22024000000000186 від 26.02.2024 року, між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який був застосований відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.04.2025 року, суд скасовує.
Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Враховуючи, суд приходить до висновку про необхідність скасування арешту майна, з огляду на те, що підстави для його застосування відпали, конфіскація майна не застосовується.
Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку, встановленому ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 369-376, 475, 615 КПК України, суд
Угоду про визнання винуватості від 16.05.2025 року, укладену у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №22024000000000186 від 26.02.2024 року, між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб'єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк десять років, без конфіскації майна, на підставі статті 77 КК України.
На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на один рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - скасувати.
Обвинуваченого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити з-під варти в залі суду негайно.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 09.04.2025 року (№761/13868/25, №761/13863/25, №761/13871/25, №761/13864/25, №761/13867/25, №761/13870/25), в межах кримінального провадження №22024000000000186 від 26.02.2024 року.
Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.04.2025 року (№761/13556/25), в межах кримінального провадження №22024000000000186 від 26.02.2024 року,на майно, що належить ОСОБА_14 , а саме:
- квартиру загальною площею 135 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , частка власності 1.
-транспортний засіб «HONDA M-NV» державний номерний знак « НОМЕР_11 », VIN: НОМЕР_12 ;
-транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI», державний номерний знак « НОМЕР_13 », VIN: НОМЕР_14 ;
-транспортний засіб «HYUNDAІ TUCSON», державний номерний знак « НОМЕР_15 », VIN: НОМЕР_16 ., повернути ОСОБА_5 .
Речові докази:
1.Акт надання послуг № 74 від 18.03.2024 року на 1 арк.;
2.копія міжнародно-транспортної накладної № 196602, дата складання 07.03.2024 року;
3.електронна декларація 24U807200003885U8 на 4 арк.;
4.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200003885* на 1 арк;
5.Інвойс № 47/24 від 07.03.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №47 від 07.03.2024 року; на 1 арк.;
6.міжнародно -транспортна накладна № 196602, дата складання 07.03.2024 року
7.( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
8.специфікація № 17 від 26.01.2024 року на 2 арк.;
9.Рахунок на оплату № 60 від 12.09.2024 року на суму 84 155 гривень на 1 арк; Акт надання послуг № 60 від 13.09.2024 року на 1 арк.;
10.міжнародно-транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року, заявка № 07 від 04.09.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;
11.електронна декларація 24U807200001327U9 на 2 арк.;
12.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200013278* на 1 арк; Інвойс № 188/24 від 06.09.2024 на 1 арк.;
13.пакувальний лист №188 від 06.09.2024 року на 1 арк.;
14.міжнародно -транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року ( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
15.специфікація № 32 від 18.06.2024 року на 1 арк.;
16.Рахунок на оплату № 57 від 03.09.2024 року на суму 84 105 гривень на 1 арк;
17.Акт надання послуг № 57 від 03.09.2024 року на 1 арк.;
18.міжнародно-транспортної накладної № 870741, дата складання 29.08.2024 року на 1 арк.;
19.заявка № 06 від 27.08.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;
20.електронна декларація 24U807200012900U1 на 2 арк.;
21.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200012900* на 1 арк;
22.Інвойс № 184/24 від 29.08.2024 на 1 арк.;
23.пакувальний лист №184 від 29.08.2024 року на 1 арк.;
24.міжнародно -транспортна накладна№ 870741, дата складання 29.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
25.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;
26.Рахунок на оплату № 179 від 02.09.2024 року на суму 84 178 гривень на 1 арк;
27.Акт надання послуг № 179 від 02.09.2024 року на 1 арк.;
28.міжнародно-транспортної накладної № 870707, дата складання 27.08.2024 року на 1 арк.;
29.заявка № 15 від 26.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;
30.електронна декларація 24U807200012789U5 на 2 арк.;
31.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200012789* на 1 арк;
32.Інвойс № 183/24 від 27.08.2024 на 1 арк.;
33.пакувальний лист №183 від 27.08.2024 року на 1 арк.;
34.міжнародно-транспортна накладна № 870707, дата складання 27.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
35.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;
36.Рахунок на оплату № 169 від 16.08.2024 року на суму 83 815 гривень на 1 арк;
37.Акт надання послуг № 169 від 16.08.2024 року на 1 арк.;
38.міжнародно-транспортна накладна № 870624, дата складання 09.08.2024 року, на 1 арк.;
39.заявка № 14 від 06.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;
40.електронна декларація 24U807200012014U7 на 3 арк.;
41.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200012014* на 1 арк;
42.Інвойс № 168/24 від 09.08.2024 на 1 арк.;
43.пакувальний лист №168 від 09.08.2024 року на 1 арк.;
44.міжнародно-транспортна накладна№ 870624, дата складання 09.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
45.специфікація № 29 від 10.06.2024 року на 1 арк.;
46.Рахунок на оплату № 159 від 29.07.2024 року на суму 82 570 гривень на 1 арк;
47.Акт надання послуг № 159 від 29.07.2024 року на 1 арк.;
48.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року на 1 арк.;
49.заявка № 12 від 24.07.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;
50.електронна декларація 24U807200011375U1 на 2 арк.;
51.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200011375* на 1 арк; Інвойс № 160/24 від 26.07.2024 на 1 арк.;
52.пакувальний лист №160 від 26.07.2024 року на 1 арк.;
53.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року (екземпляр для відправника) на 1 арк.;
54.специфікація № 28 від 26.04.2024 року на 1 арк.;
55.Рахунок на оплату № 209 від 08.07.2024 року на суму 83 339 гривень на 1 арк;
56.Акт надання послуг № 209 від 08.07.2024 року на 1 арк.;
57.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;
58.заявка № 2 від 04.07.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року на 1 арк.;
59.електронна декларація 24U807200010544U0 на 2 арк.;
60.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200010544* на 1 арк;
61.Інвойс № 145/24 від 05.07.2024 на 1 арк.;
62.пакувальний лист №145 від 05.07.2024 року на 1 арк.;
63.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
64.специфікація № 26 від 19.04.2024 року на 1 арк.;
65.Рахунок на оплату № 38 від 01.07.2024 року на суму 80 042 гривень на 1 арк;
66.Акт надання послуг № 38 від 28.06.2024 року на 1 арк.,
67.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;
68.заявка № 4 від 26.06.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;
69.електронна декларація 24U807200010273U2 на 3 арк.;
70.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200010273* на 1 арк.;
71.Інвойс № 140/24 від 28.06.2024 на 1 арк.;
72.пакувальний лист №140 від 28.06.2024 року на 1 арк.;
73.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
74.специфікація № 25 від 16.04.2024 року на 2 арк.;
75.Рахунок на оплату № 134 від 25.06.2024 року на суму 80 510 гривень на 1 арк.;
76.Акт надання послуг № 134 від 25.06.2024 року на 1 арк.;
77.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року, на 1 арк.;
78.заявка № 8 від 18.06.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;
79.електронна декларація 24U807200009803U5 на 3 арк.;
80.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200010273* на 1 арк.;
81.Інвойс № 126/24 від 19.06.2024 на 1 арк.;
82.пакувальний лист №126 від 19.06.2024 року на 1 арк.;
83.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
84.специфікація № 24 від 12.04.2024 року на 2 арк.;
85.Акт надання послуг № 31 від 10.06.2024 року на 1 арк.,
86.міжнародно-транспортна накладна № 670715, дата складання 07.06.2024 року, на 1 арк.;
87.електронна декларація 24U807200009274U2 на 2 арк.;
88.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200009274* на 1 арк.;
89.Інвойс № 123/24 від 07.06.2024 на 1 арк.;
90.пакувальний лист №123 від 07.06.2024 року на 1 арк.;
91.міжнародно-транспортна накладна № 870716, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
92.специфікація № 24 від 26.03.2024 року на 1 арк.;
93.Рахунок на оплату № 89 від 26.03.2024 року на суму 114 723 гривень на 1 арк.;
94.Акт надання послуг № 86 від 26.03.2024 року на 1 арк.;
95.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року на 1 арк.;
96.заявка № 2 від 11.03.2024 року;
97.електронна декларація 24U807200004200U6 на 2 арк.;
98.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200004200* на 1 арк.;
99.Інвойс № 50/24 від 13.06.2024 на 1 арк.;
100.пакувальний лист №50 від 13.03.2024 року на 1 арк.;
101.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;
102.специфікація № 18 від 02.02.2024 року на 1 арк.
103.Рахунок на оплату № 108 від 12.04.2024 року на суму 113 451 гривень на 1 арк.;
104.копія міжнародно-транспортної накладної № 600090, дата складання 05.04.2024 року на 1 арк.;
105.електронна декларація 24U807200005651U0 на 3 арк.;
106.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200005651* на 1 арк.;
107.Інвойс № 66/24 від 05.04.2024 на 1 арк.;
108.пакувальний лист №66 від 05.04.2024 року на 1 арк.;
109.міжнародно-транспортна накладна № 600090, дата складання 05.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
110.специфікація № 19 від 16.02.2024 року на 2 арк.;
111.Акт надання послуг № 134 від 29.04.2024 року на 1 арк.;
112.копія міжнародно-транспортної накладної № 608251, дата складання 16.04.2024 року, на 1 арк.;
113.електронна декларація 24U807200006296U9 на 2 арк.;
114.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200006296* на 1 арк;
115.Інвойс № 71/24 від 16.04.2024 на 1 арк.;
116.пакувальний лист №71 від 16.04.2024 року на 1 арк.;
117.міжнародно-транспортна накладна № 608251, дата складання 16.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
118.специфікація № 20 від 11.03.2024 року на 2 арк.;
119.Рахунок на оплату № 94 від 03.05.2024 року на суму 78 273 гривень на 1 арк.;
120.Акт надання послуг № 94 від 03.05.2024 року на 1 арк.;
121.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року, на 1 арк.;
122.заявка № 7 від 22.04.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року;
123.електронна декларація 24U807200006723U6 на 2 арк.;
124.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200006723* на 1 арк.;
125.Інвойс № 84/24 від 23.04.2024 на 1 арк.;
126.пакувальний лист №82 від 23.04.2024 року на 1 арк.;
127.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
128.специфікація № 21 від 18.03.2024 року на 1 арк.;
129.Акт надання послуг № 137 від 07.05.2024 року на 1 арк.,
130.копія міжнародно-транспортної накладної № 799308, дата складання 03.05.2024 року на 1 арк.;
131.електронна декларація 24U807200007486U2 на 3 арк.;
132.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200007486* на 1 арк.;
133.Інвойс № 93/24 від 03.05.2024 на 1 арк.;
134.пакувальний лист №93 від 03.05.2024 року на 1 арк.;
135.міжнародно-транспортна накладна № 799308, дата складання 03.05.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
136.специфікація № 22 від 22.03.2024 року на 2 арк.;
137.Рахунок на оплату № 254 від 21.08.2024 року на суму 87 057 гривень на 1 арк.;
138.Акт надання послуг № 254 від 21.08.2024 року на 1 арк.,
139.міжнародно-транспортна накладна № 799309, дата складання 14.08.2024 року на 1 арк.;
140.заявка № 3 від 12.08.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року;
141.електронна декларація 24U807200012193U1 на 2 арк.;
142.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U807200012193* на 1 арк.;
143.Інвойс № 173/24 від 14.08.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №173 від 14.08.2024 року на 1 арк.;
144.міжнародно-транспортна накладна № 199309, дата складання 14.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;
145.специфікація № 30 від 14.06.2024 року на 1 арк.;
146.Контракт № 222035 від 12.01.2022 року на 5 арк.;
147.специфікація № 1 від 12.01.2022 року на 1 арк.;
148.додаткова угода до контракту № 297 від 11.01.2021 року на 8 арк.;
149.специфікація № 3 від 07.02.2022 року на 1 арк.;
150.довідка про підтвердження повноважень на 4 арк.;
151.додаткова угода до контракту № 270 від 08.12.2017 року на 1 арк.;
152.Інвойс № 85 від 18.06.2021, контракт № 297;
153.Інвойс № 86 від 24.06.2021, контракт № 297;
154.Інвойс № 87 від 24.06.2021, контракт № 297;
155.Контракт № 37 від 12.07.2022 на 3 арк.;
156.Контракт № 297 від 11.01.2021 року на 2 арк.;
157.Специфікація № 44 від 24.05.2021 року;
158.Специфікація № 45 від 25.05.2021 року;
159.зразок туби з написом « Скраб для лица, для комбинированной, жирной и проблемной кожи с цинком» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «ПКФ «Две линии» Россия, Алтайський край, г. Бийск»);
160.зразок туби з написом «Маска для лица, лифтинг-эффект»(на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Айкон Пакеджинг» Россия, г. Москва»);
161.зразок туби з написом «SilcaMedprofessional, мягкая паста для очищения зубных протезов, без абразива» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Дентал-Косметик-Рус» Россия, г. Долгопрудный»);
162.зразок туби з написом «Крымский травник , AloeVera, биоактивная зубная паста Алоэ» (на звороті міститься напис: «Юридический адрес: Россия, Республика Крым, г. Бахчисарай»);
163.зразок туби з написом «Delicare, крем для рук питательный, интенсивный уход, пантенол масло макадамии интенсивно питает и смягчает» (на звороті міститься напис: «Адрес производства: Россия, г. Балашиха»);
164.зразок туби з написом «Я самая, крем-бальзам для рук» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «КОТТОН КЛАБ» Россия, г. Балашиха»);
165.зразок туби з написом «Натуральный крем для рук, питание и витамины» (на звороті міститься напис: «ООО «Биотек Фарм» Россия, г. Одинцово»);
166.зразок туби з написом «Wintercare, крем для рук и ногтей защитный с экстрактом арники и витамином Е» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Народные промыслы» Россия, г. Москва»);
167.Печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. FransiscoTormodeHaro, 20, Local 4, 03300 ORIHUELA (Alicante);
168.печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. JoseMiraConesa, 13, 03150 DOLORES (Alicante);
169.печать з відтиском «TargetSRL, ViaMontebello, 27, 20121 Milano»;
170.печать з відтиском «TuberplantItaliaSRLViaVittorioVela, 9/А, 20015-Parabiago(mi)»;
171.зразок туби з написом « Абсолютная красота блеск-маска» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);
172.зразок туби з написом «Крем для рук питательный» (на звороті міститься напис: «Претензии потребителя принимаются: ООО «Флоресан» Россия, г. Москва»);
173.зразок туби з написом «Матирующая основа для лица» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);
174.зразок туби з написом «комплексный уход» (на звороті міститься напис: «Служба потребителей: Россия г. Балашиха»);
175.зразок туби з написом «защитный крем» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Эльфарма.ру» г. Москва»);
176.зразок туби з написом «питательный крем для рук и ногтей» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ОАО «Фаберлик» г. Москва»);
177.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618404 на 1 арк.;
178.договір оренди приміщення від 27.12.2016 року на 4 арк.;
179.переказ коштів (singlecustomercredittransfer-mt103» на 5 арк.;
180.Гарантійний обов'язок № СЛ-СЗПП-3151 від 15.09.2003 року;
181.акт передачі квартири від 17.07.2003 року на 2 арк.;
182.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618407 на 3 арк.;
183.свідоцтво о державній реєстрації права від 14.07.2003 року;
184.Виписка з ЄДРПОУ - на 1 арк.;
185.Протокол №1 Зборів учасників ТОВ «Тубний завод» від 11.05.2002р. - на 1 арк.;
186.Установчий договір «Про створення ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 11.05.20202р. - на 6 арк.;
187.Статут ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 14.06.2019р. на 17 арк.;
188.Договір № 1-13/28-10/2024/ХРП про надання послуг архіву від 28.10.2024р. - на 10 арк.;
189.Рахунок № 1-1 від 28.10.2024р. - на 1 арк.;
190.Акт виконаних робіт до Договору № 1-13/28-10/2024/ХРП від 28.10.2024р. - на 1 арк.;
191.Посадова інструкція Директора виконавчого від 30.03.2021р. - на 7 арк.;
192.Посадова інструкція менеджера з продажу від 01.05.2023р. на 10 арк.;
193.Наказ № 129-К від 28.07.2022р. на 1 арк.;
194.Наказ № 46-к від 31.03.2021р. на 1 арк.;
195.Наказ № 57-К від 27.04.2011р. на 1 арк.;
196.Наказ № 87-к від 03.06.2016р. на 1 арк.;
197.Виписка з трудової книжки ОСОБА_15 про переведення ведущим менеджером запис № 22 від 01.03.2016р. -на 1 арк.;
198.Флеш-накопичувач марки «Transcend», об'ємом пам'яті 1 ТБ (загальний об'єм збережених файлів складає 5,7 ГБ), на який завантажено резервні копії вмісту корпоративних електронних поштових скриньок працівників ТОВ «Тубний завод» - залишити в матеріалах кримінального провадження.
- мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 15 Pro Max» в корпусі чорного кольору із чохлом чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , із сім-карткою НОМЕР_19 ,
- мобільний телефон марки «iPhone 11 ProMax», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_20 з сім-картою «Vodafone» IMSA НОМЕР_21 ;
- ноутбук марки «Asus», E4NXBC01325714D з сумкою чорного кольору марки «HP»,
- ноутбук чорного кольору марки «Asus», модель «S5402Z», серійний номер: R6N0CV12087925D;
- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 16 Pro», серійний номер: НОМЕР_22 , IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером телефону: НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 13», оператор «Vodafone», номер мобільного телефону: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A54», IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , із сім-картками з номером телефону НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,
- мобільний телефон марки Samsung, модель «SM-AO57G/DSN|» в корпусі чорного кольору із чорним чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2: НОМЕР_34 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_35 - повернути власникам, володільцям майна.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення прокурором та обвинуваченим виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене, ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання, нероз'яснення наслідків укладення угоди. Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі неподання апеляційної скарги.
Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1