Справа № 592/11601/25
Провадження № 1-кс/592/4836/25
23 липня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480000961 від 29.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023200480000961, за фактом того, що до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду міста Суми справа №592/3111/23 щодо зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливих неправомірних дій, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману під час купівлі - продажу нерухомості (ЄО № 12463 від 28.03.2023), а також до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала суду від 03.10.2023 справа №592/14604/23 про зобов'язання уповноваженої особи Сумського РУП внести відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.09.2023 за фактом заволодіння невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем майном належним вказаному Товариству в умовах воєнного стану. Розмір матеріальної шкоди встановлюється (ЄО № 47792 від 10.10.2023).
В той же час, попередньо, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020201010000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалося групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми (раніше - Сумської місцевої прокуратури).
Так, у згаданому вище кримінальному провадженні підозрюваним є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.
Попередньо, за таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні 9 (дев'яти) особливо тяжких та тяжких злочинів (першочергово - ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України), санкції статі КК України якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено 14.11.2022 направленням до суду обвинувального акту стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України.
В свою чергу, встановлені фактичні обставини в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42020201010000059 від 28.02.2020 є вкрай важливими для з'ясування обставин за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доведенню на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023200480000961 від 29.03.2023.
Тому, на підставі вказаного вище, на даний час, у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42020201010000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме: матеріалів кримінального провадження № 42020201010000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниу необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 12023200480000961 від 29.03.2023.
Таким чином слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив проводити судовий розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 29.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480000961 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12023200480000961 - старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Сумського РУП: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо укладання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з громадянами (інвесторами) ряду договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми за відповідні грошові кошти, якими фактично заволодів ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання останніх/тощо з усіма додатками, а також стосовно фінансово - господарської діяльності останніх/тощо, а саме: матеріалів кримінального провадження № 42020201010000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниу необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 12023200480000961 від 29.03.2023.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1