Справа №592/11681/25
Провадження №1-кс/592/4877/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001830, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.07.2025 р. о 19:00 год. ОСОБА_3 , виставила оголошення про продаж одягу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого написала невідома особа в соціальній мережі «Вайбер» з н.т. НОМЕР_1 з метою придбати даний одяг та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого остання перейшла за даним посиланням та вказала дані банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого виявила списання грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 06.07.2025 21:16 год. в сумі 19000 грн. на картку № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківськи[ карток UА№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 04.07.2025 по 08.07.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1