Справа №592/11638/25
Провадження №1-кс/592/4856/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520001036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.06.2024 р. невстановлена особа, шляхом обману під приводом заробітку в мережі "Телеграм" заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на картку № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.06.2024 р. по 24.06.2024 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, через мережу «Телеграм» написала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пропозицією підзаробітку, номер телефону та акаунт якої не зберігся, а саме, ставити вподобайки під товарами на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підвищення рейтенгу продавців, після цього за виконання даної роботи на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 НОМЕР_1 було зараховано 148,25 грн., 1328,27 грн. та 694,51 грн. з яких краток не відображалось. В подальшому невстановлена особа запропонувала скуповувати товар на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підвищення рейтингу продавців тому ОСОБА_4 почала переводити кошти зі своїх карток на картки номер яких не зберігся, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 398 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - 861 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 - 73721,01 грн. та в подальшому вказані кошти не було повернуто, чим завдано матеріальний збиток у сумі 114010,61.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2024 потерпілою стороною було здійснено переказ грошових коштів: у сумі 398 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , яку відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; у сумі 861 грн. з банківської картки НОМЕР_1 , яку відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні у м. Суми, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_2 , із зазначенням відкритого рахунку, а також: прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку НОМЕР_2 ;
відомості про особу, на чиє ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_1 , із зазначенням відкритого рахунку, а також: прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку НОМЕР_1 ;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 по 27.06.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 20.06.2024 по 27.06.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою.
Строк дії ухвали - сорок днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1