Справа № 442/4216/24
Провадження № 1-кс/442/973/2025
21 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчої судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024141110000555 від 16.05.2024 з проханням надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_2 у період часу з 14.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером картки НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером картки НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.05.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_17 про те, що 14.05.2024 близько 21 год. невідома особа в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом соціальних виплат, здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виданої на її ім'я, грошових коштів на суму 73000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 пояснила, що в її користуванні знаходиться банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . 14.05.2024 орієнтовно о 21 год. 00 хв. потерпіла, гортаючи сторінку у соціальній мережі «Facebook», в робочій групі знайшла повідомлення про надання фінансової допомоги громадянам України, які жодного разу під час війни не перетинали кордон України в сумі 6500 грн. Зайшовши за даним посиланням, ввела свій номер мобільного телефону, вказала дані своєї банківської картки та код, що поступив на телефон, вважаючи, що подає заявку на допомогу. Приблизно через 30 хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її кредитної картки знято кошти в сумі 6000 гривень на сплату комунального платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалася, що з її рахунку дійсно зняті кошти. На рахунку залишилося 67000 гривень. В цей час на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що шахраї отримали доступ до її додатку та зняли з банківського рахунку частину коштів, а тому для безпеки запропонували заблокувати вказану картку, а інші кошти, які залишилися на рахунку перерахувати на іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона наступного дня зможе забрати у відділенні банку. Вона погодилася на пропозицію, після чого невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин виробить нову картку та перетелефонує їй. Через кілька хвилин він перетелефонував з вказаного номера та з номера НОМЕР_5 , продиктував їй номер нової картки НОМЕР_6 , після чого потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи введена в оману, самостійно перерахувала зі своєї картки грошові кошти в сумі 67000 гривень на картку, номер якої їй продиктував невідомий чоловік НОМЕР_6 . Наступного дня, тобто 15.05.2024, потерпіла звернулася у Бориславське відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб забрати нову карточку, однак працівники банку повідомили, що нову картку з таким номером їй не видавали і що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому запропонували звернутися у відділення поліції та надали виписку по руху коштів за банківським рахунком. Всього з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 знято кошти в сумі 73000 гривень. На даний час банківська картка та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 28.05.2024 надано дозвіл на тимчасовий доступ до згаданих речей та документів. Проте, з технічних причин та великою завантаженістю в роботі виїмку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у термін вказаний в ухвалі суду, провести не вдалося. Пізніше ухвалою слідчої судді від 10.09.2024 відмовлено у задоволенні повторно поданого клопотання. Отож, виникла потреба ще раз звернутися з даним клопотанням.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 12024141110000555, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 14.05.2024 по 28.05.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час винесення ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації за вказаний період часу. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_2 у період часу з 14.05.2024 по 28.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером картки НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером картки НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1