№ 207/4495/25
№ 1-кс/207/609/25
21 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 314 (триста чотирнадцять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_6, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_7, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6955 (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_8, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6972 (шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4. та зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що 09.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2025 вона знайшла посилання на телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній було запропоновано заробіток. Сутність заробітку полягала в тому, що необхідно було переходити за посиланням на тури по Європі, робити знімки екрану та надсилати їх у даний телеграм-канал, при цьому розмір винагороди залежав від вибору пакету для здійснення знімків екрану. Крім цього, невстановлена особа із назвою акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , у месенджері «Telegram» надіслала заявниці інтернет-сайт «tus77uaa.live», на якому остання зареєструвалась та з якого їй надходили грошові кошти за виконану роботу. Після чого, 06.07.2025 дана особа надіслала ОСОБА_5 три посилання на тури, перейшовши за кожним з яких, остання зробила знімки екрану та надіслала на вищезазначений телеграм-канал. До того ж, ОСОБА_5 надіслала невстановленій особі, належну її синові банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , на яку отримала грошові кошти в розмірі 150 грн.. 07.07.2025 заявниця продовжила виконувати завдання, за що отримала винагороду у розмірі 300 грн. на баланс інтернет-сайту, звідки вона мала змогу вивести дані кошти на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 . Після того як на балансі накопичилась конкретна сума, заявниця мала продовжити бронювати тури за умови здійснення грошових переказів на вказані банківські картки. Таким чином, в період з 07.07 по 08.07.2025 року ОСОБА_5 самостійно, добровільно здійснила наступні грошові перекази: 07.07.2025 о 13 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 у розмірі 317 грн. (комісія банку - 5 грн.); 07.07.2025 о 16 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 у розмірі 737 грн.; 07.07.2025 о 16 год. 50 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 у розмірі 314 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 32 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 у розмірі 2177 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 59 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 у розмірі 6955 грн.; 08.07.2025 о 15 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 у розмірі 7061 грн. та о 15 год. 43 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 6972 грн. Станом на 09.07.2025 року, заявниці грошові кошти не повернуто, винагороди не отримано, у зв'язку з чим ОСОБА_5 завдано майнової шкоди у розмірі 30000,00 грн..
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025 року за № 12025046780000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вищевказані грошові переказ и у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_5, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 314 (триста чотирнадцять гривень) ,що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_6, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_7, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6955 (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_8, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6972 (шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.
Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов'язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вказаного майна з можливою в подальшому спеціальною конфіскацією та збереження речових доказів.
У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з'явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення власних вид аткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.
Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 12025046780000104.
Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 317 (триста сімнадцять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 737 (сімсот тридцять сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 314 (триста чотирнадцять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_6, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 2177 (дві тисячі сто сімдесят сім гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_7, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6955 (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_8, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 6972 (шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.
Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1