Справа № 761/28505/25
Провадження № 1-кс/761/18832/2025
17 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025105100000843 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 за клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12025105100000843 від 01.06.2025, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).
Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНі у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12025105100000843 від 01.06.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 приблизно о 13 год. 08 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу трофеїв, використовуючи Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 9000 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 4500 гривень, як оплату за замовлення.
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 30.05.2025 через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовив військовий трофей, а саме відстріляні N-Law та Stinger за грошові кошти у розмірі 4500 гривень за кожен. 30.05.2025 о 21 год. 09 хв., ним був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 31.05.2025 о 13 год. 08 хв., ним був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , вказані перекази були здійснені як оплата за військові трофеї. До протоколу допиту додано квитанції про здійснення переказу.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного і об?єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія 99. 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 с охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 9 000 гривень (дев?ять тисяч) гривень, що належать ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до документів, що містять відомості, а саме:
- ?копій документів на власника карткового рахунку НОМЕР_3 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;
- ??рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 06.06.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;
- документів, що містять дані про авторизацію входів до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2025 по 00 год. 00 хв. 06.06.2025.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об?єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.
З урахуванням викладеного, враховуючи те, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025105100000843 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів СД ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під час досудового розслідування кримінальному провадженні №12025105100000843 від 01.06.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99.
Строк дії ухвали становить 15 (п'ятнадцять) днів з моменту її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: