Справа №766/8783/23
н/п 1-кс/766/5834/25
23.07.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040001804 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилалася на те, що в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що з шахрайської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 21.08.2023 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у розмірі 11055 грн, після чого було здійснено переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме стосовно банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .
В судове засідання слідча не з'явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023231040001804 від 22.08.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Херсонського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , 1994 р. н., про те, що 21.08.2023 в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 їй написала невстановлена особа під приводом купівлі товару у заявниці, та надіслала посилання для ведення даних карти для отримання грошових коштів, перейшовши по посиланню після ведення даних своєї банківської карти № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рахунку заявниці було списано грошові кошти у сумі 4900 грн. на невідомий для неї рахунок.
В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що з шахрайської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 21.08.2023 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у розмірі 11055 грн, після чого було здійснено переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_5 .
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не можливо відслідкувати рух коштів з карти потерпілої ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 та на карту НОМЕР_2 .
Крім того, з протоколу огляду від 08.07.2025 року не можливо встановити яке відношення до справи має рахунок № НОМЕР_6 тимчасовий доступ до огляду якого було надано ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 від 01.05.2025 року.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023231040001804 від 22.08.2023, задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040001804 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1