іменем України
Справа № 126/1552/25
Провадження № 1-кс/126/520/2025
"21" липня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000220 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 ,а саме: інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 карта № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2025 по дату дії ухвали та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2025 по дату дії ухвали.
Клопотання обгрунтоване тим, що 08.07.2025 року до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 07.07.2025 року о 13 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом обману, отримавши доступ до мобільного додатку, здійснила зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 в сумі 3200,00 грн. (одним платежем) та № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_3 в сумі 8632,00 грн. (двома платежами), які належать ОСОБА_4 .
За даним фактом 08.07.2025 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025020100000220 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має рахунки у вказаному банку з номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_3 . 07.07.2025 року близько 13 год. 00 хв. на мобільний телефон його дружини ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_5 почали надходити дзвінки. Коли ОСОБА_6 відповіла на вказані дзвінки чоловік, який представився ім'ям ОСОБА_7 повідомив, що він представляє організацію з ЄС, яка надає грошову допомогу громадянам Україну та сказав, що їм буде надано грошову допомогу, для отримання якої потрібно вказати йому код, який надійшов на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 . Під час розмови на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення з номеру телефону банку з кодом, який він повідомив вищевказаній особі. Після надання вказаної інформації, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 , під час якого працівники банку вказали, що на рахунках заявника відбувається підвищена активність з переказом коштів на інші карти, що може бути ознаками шахрайських дій.
В подальшому, ОСОБА_4 відправився до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому було повідомлено, що з його карток: НОМЕР_2 (карта для виплат) було знято кошти у сумі 3200,00 грн. та НОМЕР_4 (кредитна карта) було знято кредитні кошти в сумі 8632,00 грн., що в загальній сумі становить 11832,00 грн. Яким чином та хто зняв грошові кошти з вкзаних карток ОСОБА_4 не відомо.
Також ОСОБА_4 08.07.2025 надав виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої грошові кошти у сумі 3200,00 грн. було переведено банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації по щодо банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку було здійснено переведення коштів у сумі 3200 грн. 07.07.2025 року о 13 год. 41 хв., з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2025 по 09.07.2025 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в додаток з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути в його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000220 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та зобов'язати надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступну інформацію:
відкриття і використання по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 карта № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2025 по дату дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;
відкриття і використання по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2025 по дату дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1