Дата документу 22.07.2025Справа № 554/10606/25
Провадження № 1-кс/554/9133/2025
про арешт майна
22 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
21.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області про арешт майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
У провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 07 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 16 жовтня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16 жовтня 2025 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 взяв слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 , сказав що це його новий номер телефону та попрохав скинути йому на банківську карту 5000 гривень. ОСОБА_4 погодився та скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_6 . Через декілька годин, йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_5 та сказав, що грошей йому не вистачило та попрохав скинути ще 5000 гривень. Після цього, ОСОБА_4 взяв вдома 5000 гривень, пішов до терміналу самообслуговування та перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 . Цього ж дня, у вечірній час, ОСОБА_4 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефон, який був у нього записаний. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого йому телефонували і просили перекинути кошти, але він був вже вимкнений і ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Крім того, 07 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку з № НОМЕР_4 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №12024170420001772 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_7 взяла слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився її знайомим ОСОБА_8 , сказав, що у нього проблеми і попрохав скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що мобільний номер з якого він телефонує теж його номер і сказав, що через декілька годин буде вдома та віддасть їй грошові кошти. Вона погодилась і відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку з № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік, який представився її знайомим. Через декілька годин, ОСОБА_7 зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_8 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після цього, ОСОБА_7 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували і прохали грошові кошти, але він був вже вимкнений. ОСОБА_7 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
22 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024170420001771 від 8 листопада 2024 року та № 12024170420001772 від 8 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12024170420001771.
У ході проведення огляду інформації наданої АТ «Ощад Банк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 16 жовтня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 надіслав грошові кошти у сумі 10000 гривень належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Великий Кобелячок, Новосанжарського району, Полтавської області.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 встановлено, що під час перевірки за обліками ІПНП гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, інформаційної довідки від 14.05.2025 №426799166 встановлено, що відомості щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.
У ході проведення досудового розслідування допитано свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вказали, що їм добре відома ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом із сином ОСОБА_13 . Також, до ОСОБА_9 постійно приходить її син ОСОБА_13 .
Під час проведення огляду інформації наданої представником ТОВ «Лайфселл» встановлено, що особа, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та вчинила відносно них шахрайські дії, використовувала мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , яка фактично проживає за адесою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, 18.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_14 від 16 липня 2025 року за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук.
Так за місцем проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети:
-Мобільний телефон марки Samsung модель sm-g350e, IMEI НОМЕР_7
-Мобільний телефон марки Huawei у корпусі синього кольору, з розбитим дисплеєм екрану, задньою кришкою та блоком камер.
-Мобільний телефон марки NOMI IMEI НОМЕР_8 , snb НОМЕР_9
-Мобільний телефон марки lg sin 208 cygw433783 IMEI НОМЕР_10
-Мобільний телефон марки Samsung модель gt/e1080w ssn e 1080wgsmh
-Мобільний телефон марки Motorola модель H3788MSNAGO2AI996H
-Сім-карта ( НОМЕР_11 )
-Мобільний телефон марки Nokia модель 202 IMEI НОМЕР_12
-Мобільний телефон марки Samsung модель SGH-X670, IMEI НОМЕР_13 .
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.
18.07.2025 вилучені під час обшуку речі визнані доказами по кримінальному провадженню.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено під час обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв'язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що вилучені речі визнано речовими доказами, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
-мобільний телефон марки Samsung модель sm-g350e, IMEI НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки Huawei у корпусі синього кольору, з розбитим дисплеєм екрану, задньою кришкою та блоком камер;
-мобільний телефон марки NOMI IMEI НОМЕР_8 , snb НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон марки lg sin 208 cygw433783 IMEI НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон марки Samsung модель gt/e1080w ssn e 1080wgsmh;
-мобільний телефон марки Motorola модель H3788MSNAGO2AI996H;
-сім-карта ( НОМЕР_11 );
-мобільний телефон марки Nokia модель 202 IMEI НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон марки Samsung модель SGH-X670, IMEI НОМЕР_13 ,
з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_15