Дата документу 22.07.2025Справа № 554/10606/25
Провадження № 1-кс/554/9109/2025
про арешт майна
22 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
21.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області про арешт майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
У провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 16 жовтня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16 жовтня 2024 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 взяв слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 , сказав що це його новий номер телефону та попрохав скинути йому на банківську карту 5000 гривень. ОСОБА_4 погодився та скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_6 . Через декілька годин, йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_5 та сказав, що грошей йому не вистачило та попрохав скинути ще 5000 гривень. Після цього, ОСОБА_4 взяв вдома 5000 гривень, пішов до терміналу самообслуговування та перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 . Цього ж дня, у вечірній час, ОСОБА_4 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефон, який був у нього записаний. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого йому телефонували і просили перекинути кошти, але він був вже вимкнений і ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Крім того, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку з № НОМЕР_4 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №12024170420001772 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_7 взяла слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився її знайомим ОСОБА_8 , сказав, що у нього проблеми і попрохав скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що мобільний номер з якого він телефонує теж його номер і сказав, що через декілька годин буде вдома та віддасть їй грошові кошти. Вона погодилась і відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку з № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік, який представився її знайомим. Через декілька годин, ОСОБА_7 зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_8 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після цього, ОСОБА_7 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували і прохали грошові кошти, але він був вже вимкнений. ОСОБА_7 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
У ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до фото відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла CAPL3235, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та з касового вузла CAPL4888, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 16 жовтня 2024 року.
Відповідно до вироку Новосанжарського районного суду Полтавської області від 21 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , був засуджений за вчинення шахрайств за аналогічних обставин.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 встановлено, що під час перевірки за обліками ІПНП виявлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_9 постійно проживає за вищевказаною адресою зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на вказану адресу постійно здійснюються виклики поліції.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, інформаційної довідки від 14.11.2024 № 403859630, отримано відомості щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_11 .
У ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_12 , який вказав, що він добре знайомий з ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом із дружиною ОСОБА_11 . У ОСОБА_14 постійно є грошові кошти, хоча він ніде не працює та не розповідає, звідки в нього з'являються грошові кошти.
Під час проведення огляду інформації наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що особа, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та вчинила відносно них шахрайські дії, використовувала мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 може бути причетний до вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , який фактично проживає за адесою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування 18.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_15 від 16 липня 2025 року за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук.
Так за місцем проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети:
-мобільний телефон nokia модель RM944, IMEI 1 НОМЕР_7 ;
-банківська карта НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон tecno IMEI НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 ;
-Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон sаmsung IMEI 1 НОМЕР_10 , сн RF1C83DBHAB;
-мобільний телефон марки sаmsung IMEI НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки zte blade l210 IMEI НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки xiaomi з потертими 3 наліпками з розбитою камерою;
-мобільний телефон марки fly IMEI НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон sаmsung модель sjhe250 IMEI затертий сн е250jsmh;
-мобільний телефон nokia;
-мобільний телефон nokia модель 1208 IMEI НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон sаmsung модель sjh-d580 IMEI НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон sаmsung модель е1070 , сн е1070jsmh;
-мобільний телефон марки nokia 3310 IMEI НОМЕР_16 ;
-мобільний телефон марки siemens IMEI НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон марки fly fs459 nimbus16 IMEI НОМЕР_18 , сім карта номер НОМЕР_19 ;
-мобільний телефон марки ergo модель f185 speak IMEI НОМЕР_20 ;
-nokia модель 1112 IMEI НОМЕР_21 ;
-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_22 ;
-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_23 ;
-мобільний телефон nokia модель 1600 code НОМЕР_24 ;
-мобільний телефон nokia модель 2310;
-телефон nokia бн;
-сім карта НОМЕР_25 ;
-сім карта НОМЕР_26 ;
-сімкарта НОМЕР_27 ;
-сімкарта НОМЕР_28 ;
-сім карта ? НОМЕР_29 ?;???
-сім карта ? НОМЕР_30 ?;???
-банківська карта пумб НОМЕР_31 ;
-баніквська карта пумб НОМЕР_32 ;
-сім карта НОМЕР_33 ;
-мобільний телефон самsунг ssn e200jsmh модель sgh-e200;
-мобільний телефон nokia модель 1110і, code НОМЕР_34 ;
-мобільний nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_35 ;
-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_36 ;
-мобільний телефон nokia 1280 IMEI НОМЕР_37 ;
-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон nokia модель 1200 IMEI НОМЕР_39 ;
-2 лампи з відсутньою серцевиною та нашаруванням кіптяви чорного кольору;
-пластикова банка чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.
18.07.2025 вилучені під час обшуку документи та речі визнані доказами по кримінальному провадженню.
з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено під час обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв'язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що вилучені речі визнано речовими доказами, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
-мобільний телефон nokia модель RM944, IMEI 1 НОМЕР_7 ;
-банківська карта НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон tecno IMEI НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 ;
-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон sаmsung IMEI 1 НОМЕР_10 , сн RF1C83DBHAB;
-мобільний телефон марки sаmsung IMEI НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки zte blade l210 IMEI НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки xiaomi з потертими 3 наліпками з розбитою камерою;
-мобільний телефон марки fly IMEI НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон sаmsung модель sjhe250 IMEI затертий сн е250jsmh;
-мобільний телефон nokia;
-мобільний телефон nokia модель 1208 IMEI НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон sаmsung модель sjh-d580 IMEI НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон sаmsung модель е1070 , сн е1070jsmh;
-мобільний телефон марки nokia 3310 IMEI НОМЕР_16 ;
-мобільний телефон марки siemens IMEI НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон марки fly fs459 nimbus16 IMEI НОМЕР_18 , сім карта номер НОМЕР_19 ;
-мобільний телефон марки ergo модель f185 speak IMEI НОМЕР_20 ;
-nokia модель 1112 IMEI НОМЕР_21 ;
-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_22 ;
-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_23 ;
-мобільний телефон nokia модель 1600 code НОМЕР_24 ;
-мобільний телефон nokia модель 2310;
-телефон nokia бн;
-сім карта НОМЕР_25 ;
-сім карта НОМЕР_26 ;
-сімкарта НОМЕР_27 ;
-сімкарта НОМЕР_28 ;
-сім карта ? НОМЕР_29 ?;???
-сім карта ? НОМЕР_30 ?;???
-банківська карта пумб НОМЕР_31 ;
-баніквська карта пумб НОМЕР_32 ;
-сім карта НОМЕР_33 ;
-мобільний телефон sаmsung ssn e200jsmh модель sgh-e200;
-мобільний телефон nokia модель 1110і, code НОМЕР_34 ;
-мобільний nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_35 ;
-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_36 ;
-мобільний телефон nokia 1280 IMEI НОМЕР_37 ;
-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон nokia модель 1200 IMEI НОМЕР_39 ;
-2 лампи з відсутньою серцевиною та нашаруванням кіптяви чорного кольору;
-пластикова банка чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору,
з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні № 12024275430000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_16