Справа № 539/3331/24
Провадження № 1-кс/539/470/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.07.2025
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024172040000053 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.21.07.2025 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись та вилучити наступні копії документів по оренді асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630:
- копій бухгалтерського обліку (платіжок, договорів, карток бухгалтерського обліку, тощо) щодо проведених ремонтних робіт асфальтозмішувальної установки ДС-158 №92091630;
- копій договорів страхування асфальтозмішувальної установки ДС-158 №92091630.
1.1.Це клопотання 16.07.2025 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури Жанна НОР.
1.2.У цьому клопотанні слідчий вказала, що слідче відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42024172040000053 від 02.08.2024 щодо того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану здійснили розтрату комунального майна, яке було передано в оренду останнім.
1.3.02.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як орендодавець, в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір оренди рухомого майна № 71. Об'єктом оренди за даним договором є асфальтозмішувальна установка ДС-158 № 92091630 (без урахування нагрівача бітуму, кабіни оператора та похильного стрічкового конвеєра). Вартість об'єкта оренди згідно звіту про оцінку вартості майна, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 10.03.2019, складає 685289,00 грн. Приймання - передача об'єкта оренди здійснюється двосторонньою комісією, що складається з уповноважених представників сторін. Строк даного договору становив до 18.02.2022.
1.4.17.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як орендодавцем, в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду про зміну та доповнення до договору оренди нерухомого майна № 71 від 18.03.2019. Згідно даної угоди доповнено об'єкт оренди складової частини з найменуванням «Кабіна оператора» та внесено зміни до п. 2.2. договору оренди - вартість об'єкта оренди Згідно звіту про оцінку вартості майна, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2019 складає 723784,00 грн та складено акт прийому-передачі асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630. На момент передачі об'єкт договору оренди був в робочому стані, потребував налагоджувальних робіт.
1.5.19.02.2022 по закінченню строку договору №71 від 02.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 71 оренди індивідуально визначеного майна - асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630, що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Об'єктом оренди є асфальтозмішувальна установка ДС-158 №92091630 (без урахування нагрівача бітуму та похилого стрічкового конвеєра), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Ринкова вартість асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630, визначена на підставі незалежного оцінювання станом на 01.05.2019 становить 868540,80 грн. Строк цього договору становив до 18.03.2024. При цьому, договором передбачено, що орендар здійснює монтаж об'єкту договору на власній території за адресою: АДРЕСА_1 .
1.6.За наявною інформацією на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АДРЕСА_1 , до 2019 року розміщувалися з асфальтозмішувальні установки: ДС-168, ДС-158 та ДС-117, при цьому ДС-158 перебувала у неробочому стані. Впродовж 2022-2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було демонтовано асфальтозмішувальну установку ДС-158 №92091630 із місця розташування в АДРЕСА_2 та перевезено на власну територію, в подальшому робочі частини із вказаної установки були змонтовані на власній асфальтозмішувальній установці ДС-158.
1.7.За умовами договору у разі закінчення дії договору оренди, дострокового його розірвання чи припинення орендар зобов'язаний повернути об'єкт оренди та провести його монтаж за адресою: АДРЕСА_2 протягом 7 ( семи) календарних днів. Окрім цього, орендар повинен повернути орендоване майно відповідно до акту повернення з оренди орендованого майна в тому стані, в якому майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу. Протягом трьох робочих днів з моменту припинення цього договору орендодавець зобов'язаний оглянути майно і зафіксувати його поточний стан та скласти акт повернення з оренди орендованого майна.
1.8.В подальшому, впродовж березня - червня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом асфальтозмішувальної установки ДС-158 №92091630 перевезено на територію в АДРЕСА_2 частини непридатні для подальшого використання. При цьому, в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке адресоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладено: «На лист № 3 від 02.10.2024 повідомляємо, що договір оренди рухомого майна № 71, а саме асфальтозмішувальної установки ДС-158 від 02.03.2019 укладеного між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є діючим відповідно до п. 5 постанови Кабінету Міністрів України № 634 від 27.05.2022 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».
1.9.12.09.2024 за участі спеціаліста та судового експерта товарознавця проведено огляд асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630 із кабіною оператора, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .
1.10. У висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/15624-ТВ від 13.11.2024 вартість асфальтозмішувальної установки ДС-158 станом на 17.05.2019 становила 767517,82 гривень. Вартість бувшої у використанні асфальтозмішувальної установки ДС-158 станом на момент проведення експертизи 13.11.2024 становила 126975, 05 гривень.
1.11.Згідно довідки про результати участі залученого спеціаліста у рамках досудового розслідування цього кримінального провадження виявлено внаслідок порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пункту 6.2 договору № 71 від 19.02.2022, що порушує частину першу статті 193 ГК України та частину першу статті 526 ЦК України, та свідчить про порушення ІНФОРМАЦІЯ_6 вимог частини четвертої статті 26 Закону України № 157 та Лубенській територіальній громаді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 640542,77 грн (різниця між ринковою вартістю бувшої у використанні асфальтозмішувальної установки ДС-158 станом на 17.05.2019 9767517,82 грн) та ринковою вартістю бувшої у використанні асфальтозмішувальної установки ДС-158 станом на момент проведення експертизи (126975,05 грн).
1.12. 06.06.2025 у цьому кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
1.13. 16.06.2025 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання № СЕ-19/117-25/01606-ЕК про надання додаткових документів для проведення економічної експертизи.
1.14. 20.06.2025 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направлено запит, щодо надання копій бухгалтерського обліку (платіжок, договорів, карток бухгалтерського обліку, тощо) щодо проведених ремонтних робіт асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630.
1.15. 16.07.2025 надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмовою у наданні запитуваної інформації.
1.16. Крім того, виходячи з положень пункту 7.1 умов договору № 71 від 19.02.2022 орендар зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня укладення даного договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у пункті 6.2 умов договору № 71 від 19.02.2022 на користь орендодавця згідно з порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору страхування (договорів страхування) надати орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу (страхових платежів). Поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового внеску.
1.17. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина четверта статті 191 Кримінального кодексу України.
1.18. Слідчий в клопотанні заначила, що для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зазначені у п. 1 цієї ухвали.
1.19. Слідчий вважає, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та отримати ці документи в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
2.Слідча в судове засідання не прибула, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
2.1.Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у пункті 1 цієї ухвали документи, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
2.2.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
2.3.За частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
3. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Частина друга статті 84 - процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина друга статті 160 - у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частина перша статті 162, зокрема до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали
4. Слідчий суддя встановила, що слідче відділення Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 42024172040000053 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України.
5. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що документи, зазначені в п. 1 цієї ухвали перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
6.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024172040000053 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України.
2.Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 42024172040000053 від 02.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме з правом ознайомитись та вилучити копії документів по оренді асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630:
-копій бухгалтерського обліку (платіжок, договорів, карток бухгалтерського обліку, тощо) щодо проведених ремонтних робіт асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630;
-копій договорів страхування асфальтозмішувальної установки ДС-158 № 92091630.
3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1