Справа № 373/1969/25
Номер провадження 1-кс/373/260/25
про надання тимчасового доступу
22 липня 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025111240000274 від 05.06.2025 за ч.3 ст. 190 КК України
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
09.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому він просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 у період часу з 08 год 00 хв. 19.05.2025 по 08 год 00 хв 28.05.2025.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчий СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_5 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до ЄРДР внесені 05.06.2025 за №12025111240000274 за заявою потерпілої ОСОБА_6 про те, що вона у період з 19.05.2025 по 27.05.2025 спілкувалась з продавцем автомобіля «Dacia Dokker Stepway» по номеру його телефону НОМЕР_3 та здійснювала перекази грошових коштів на оплату вартості цього автомобіля через каси банків на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ФОП ОСОБА_7 . Після останнього платежу продавець перестав виходити на зв'язок та заблокував вхідні дзвінки потерпілої. Загальна сума, яку було переведено становить 264457,00 грн.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий не може.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що тимчасовий доступ наддасть можливість задокументувати факт незаконного заволодіння грошовими коштами зловмисником, з використанням відповідного банківського рахунку.
Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2025 від ОСОБА_6 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 ; копією квитанціями до платіжної інструкції на переказ готівки від 27.05.2025 на суму 160297,00 грн, від 19.05.2025 на суму 75941,00 грн, від 19.05.2025 на суму 28219,00 грн, в яких платником вказано ОСОБА_6 , а отримувачем є ФОП ОСОБА_7 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копією договору №47 про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг від 16.05.2025; копією Додатку №1 (Реквізити бухгалтерії до угоди №47), де вказано рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 ; отримувач: ФОП ОСОБА_7 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; призначення платежу: переказ від ОСОБА_6 .
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП ОСОБА_7 , оскільки саме на цей рахунок потерпіла переказала грошові кошти, що підтверджується платіжними квитанціями.
Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформації є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111240000274, тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_2 в період часу з 08 год 00 хв. 19.05.2025 по 08 год 00 хв 28.05.2025.
Ухвала є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 19 вересня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1