Справа № 947/21258/25
Провадження № 1-кс/947/10920/25
22.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024162480001130 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області 04.10.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162480001130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси.
Процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Так, державним реєстратором ОСОБА_4 на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 , 28.05.2019 здійснено державну реєстрацію об'єкта нерухомого майна, а саме: житлового будинку загальною площею 16,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Реєстрація за ОСОБА_5 права приватної власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , здійснена на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 46 від 15.02.1992, довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №213315 від 24.05.2019, технічного паспорту, серія та номер: бн, виданий 24.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 2508-VІ від 21.12.2012.
Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 46 від 15.02.1992, відведено земельну ділянку, площею 300 кв.м. у строкове користування на умовах оренди по АДРЕСА_2 , (на теперішній час ОСОБА_6 ), під розвиток садівництва за рахунок земель містземзапаса громадянину ОСОБА_7 .
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №213315 від 24.05.2019, проведено поточну технічну інвентаризацію за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що об'єкти під літ. «А,Б,В,Г», побудовано до 05.08.1992 та не є самочинними.
Технічний паспорт, серія та номер: БН від 24.05.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданий на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами в АДРЕСА_1 , із загальною площею земельної ділянки - 817 кв.м. та площею під забудовою - 42 кв.м.
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2508-VI від 21.12.2012, яке також стало підставою для оформлення права власності на приватний будинок, що розташований в АДРЕСА_1 , містить відомості про перейменування вулиці Чапаєва на вулицю - Миколи Огренича.
Так, відповідно до статті 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, і щодо зазначених об'єктів нерухомості раніше не проводилася державна реєстрація прав власності, подаються:
1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;
2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об'єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.
Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об'єкти документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об'єктом, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.
Для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, проведення технічної інвентаризації щодо зазначених об'єктів нерухомості є необов'язковим.
Проте, під час здійснення державної реєстрації на об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи, передбачені ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» надані не були.
В подальшому, 13.10.2020 державним реєстратором ОСОБА_8 на підставі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 , здійснено державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, а саме: житлових будинків, площею 85,4 кв.м. кожен, за адресою: АДРЕСА_1 та будинок АДРЕСА_3 .
Реєстрація за ОСОБА_5 прав приватної власності на житлові будинки, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 та будинок АДРЕСА_3 здійснена на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 08.10.2020 ФОП « ОСОБА_9 », висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 21/23/26, виданий 08.10.2020, ФОП « ОСОБА_9 ».
В подальшому, 23.06.2022 державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 , здійснено державну реєстрацію об'єкта нерухомого майна, а саме: житлового будинку загальною площею 85,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки 5110136900:40:032:0003.
Також, 24.06.2022 державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 , здійснено державну реєстрацію об'єкта нерухомого майна, а саме: житлового будинку загальною площею 85,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки 5110136900:40:032:0003 та 02.07.2022 змінено на 5110136900:40:032:0104.
Реєстрація за ОСОБА_5 прав приватної власності на житлові будинки, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки 5110136900:40:032:0003 та будинок АДРЕСА_3 із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки 5110136900:40:032:0104 здійснена на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 21/23/26, виданий 08.10.2020 ФОП « ОСОБА_9 » та технічного паспорту, серія та номер: TI01:9376-2187-7076-9124, виданий 22.02.2022, ЄДЕССБ.
В подальшому, ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 09.08.2022 відчужено житловий будинок загальною площею 85,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці із кадастрового номеру 5110136900:40:032:0104.
Крім того, ОСОБА_11 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 21.10.2023, відчужено житловий будинок загальною площею 85,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці із кадастрового номеру 5110136900:40:032:0003.
У зв'язку із тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження грошових коштів, виникла гостра необхідність дослідити банківські рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення повного руху грошових коштів, рахунків куди в подальшому скеровувалися грошові кошти, де знімалися готівкові кошти, а також повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, осіб, які, можливо, причетні до злочинних дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять у групу слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме: надати відомості (детальну роздруківку із розкриттям всіх контрагентів) по усім відкритим та закритим рахункам (в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків, банківських ячейок, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були відкриті ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по 19.07.2025 рік з моменту відкриття рахунку та по 19.07.2025 рік, а також відомості за власника (ПІБ, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1