Справа № 588/1245/25
провадження № 1-кс/588/240/25
22 липня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000060 від 17.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 18.07.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у У провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000060 від 17.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет виклала оголошення про продаж скутера «YAMAHA». Цього ж дня близько 18 години з ОСОБА_5 зв'язався чоловік який представився ОСОБА_6 , спілкувались з яким вони в чаті сайту. Під час спілкування ОСОБА_5 будучи введеною в оману, з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_1 відкриту на ім'я її чоловіка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти двома транзакціями в сумі 27135 грн. та 14070 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що БПК за номером НОМЕР_2 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, яка є банківською таємницею дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по дату винесення ухвали судом.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити. Разом з тим у зв'язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів. (а.с.3).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000060 від 17.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_7 про те, що 16.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет виклала оголошення про продаж скутера «YAMAHA». Цього ж дня близько 18 години з ОСОБА_5 зв'язався чоловік який представився ОСОБА_6 , спілкувались з яким вони в чаті сайту. Під час спілкування ОСОБА_5 будучи введеною в оману, з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкриту на ім'я її чоловіка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти двома транзакціями в сумі 27135 грн. та 14070 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 . До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по банківських рахунках на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з яких були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(а.с. 10, 11, 12).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 22.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 22.07.2025 року.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 вересня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1