Справа № 585/2663/25
Номер провадження 1-кс/585/955/25
21 липня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
11 липня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 09.07.2025 року до ЧЧ Роменеького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те що невстановлена особа в період дії воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 29 900 гривень шляхом перерахування їх на невідому банківську картку. Заявник за посиланнями не переходив, свої персональні дані стороннім особам не надавав. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , в своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , розпорядником якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, ( із зазначення Source Port з'єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2025 00 год 00 хв., 09.07.2025 року. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
У судове засідання слідчий Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000532 від 09.07.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище зазначеної банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карги, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрсс, ( із зазначення Source Port з'єднання до ІР-адрссу під час авторизації в банкінг) з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2025 по 00 год 00 хв. 09.07.2025 року, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1