Справа № 486/1287/25
Провадження № 1-кс/486/260/2025
17 липня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2025 року за №12025152120000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
11 липня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2025 року за №12025152120000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 17 червня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 червня 2025 року в період часу з 11:23 год. по 12:11 год. невідома особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши на посилання, яке ОСОБА_5 виявила у своєму мобільному телефоні у «Вайбері» з номером заявниці НОМЕР_1 , повідомлення їй надійшло з невідомого номеру після того, як вона заповнила анкету та вела свій номер телефону, номер картки та код доступу відразу з її зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 17000 грн.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року; 3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152120000201 внесені відомості за ч. 4 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 17 червня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 червня 2025 року в період часу з 11:23 год. по 12:11 год. невідома особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши на посилання, яке ОСОБА_5 виявила у своєму мобільному телефоні у «Вайбері» з номером заявниці НОМЕР_1 , повідомлення їй надійшло з невідомого номеру після того, як вона заповнила анкету та вела свій номер телефону, номер картки та код доступу відразу з її зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 17000 грн.
Відповідно до постанови про призначення слідчої групи досудове розслідування здійснює група слідчих в складі - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17 червня 2025 року, 17 червня 2025 року у групі «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням на сайт, де можна було отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням вона ввела дані своєї банківської картки, СVV, пароль та термін дії картки. Після чого на її телефон надійшла смс з кодом, який вона в подальшому повідомила особі, яка їй відразу ж зателефонувала. В подальшому з'ясувала, що на її банківській картці зникла сума коштів 17000 грн.
Переказ коштів підтверджує квитанцією банку та випискою по картковому рахунку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим частково задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати слідчим СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року; 3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 17 вересня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1