Справа № 595/1040/25
Провадження № 1-кс/595/251/2025
22 липня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025216130000104, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 16 липня 2025 року, дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12025216130000104, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Старший дізнавач СД ВП № 2 ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025216130000104 від 11.07.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на суму 15 473,99 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 11 липня 2025 року така повідомила, що протягом тривалого часу вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у неї є у користуванні банківська карточка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 17.06.2025 вона на платформі соціальної мережі Інстаграм здійснила пошук купівлі мобільного телефону Айфон та згодом знайшла оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 / про продаж мобільного телефону марки «Айфон 13 Про», яке її зацікавило, у зв'язку з чим вирішила придбати цей товар. В ході листування із вказаним магазином була зазначена оплата за мобільний телефон у сумі близько 15 000 грн. Згодом, зайшовши за посиланням, яке було у профілі, з метою здійснення замовлення та вибору способу оплати та місця отримання, вона обрала зазначене вище та здійснила оплату грошових коштів за вказаний мобільний телефон, ввівши реквізити карткового рахунку (номер карти), термін дії карткового рахунку та ССV код. Де в цей час їй прийшло сповіщення про те, що грошові кошти зарезервовані, з метою отримання товару. Окрім того, вона пересвідчилася у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що дійсно її грошові кошти перебувають у резерві, тобто вони були на картковому рахунку проте, зарезервовані. Згодом 19.06.2025, грошові кошти у загальній сумі 15 473,99 гривень були зняті із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто які були зарезервованими, проте, станом на момент написання заяви про кримінальне правопорушення, будь-якого товару не отримала. Куди були перераховані її грошові кошти її нічого не відомо, оскільки опису транзакції у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та реквізитів отримувача немає. Даними неправомірними діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_13 завдано збитків на загальну суму 15473,99 грн гривень.
14 травня 2025 року, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунків договору SAMDNWFC00065869894 від 05.02.2021 за період 17.06.2025 по 19.06.2025, сформованої на ім'я ОСОБА_13 , з даної картки 19.06.2025 о 15.34 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 15397,00 грн на невідому банківську картку, із описом транзакції PUMB DIRECT, KYV.
Дізнавач зазначає, що зважаючи на те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 17.06.2025 по 19.06.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1