Справа № 404/7349/25
Номер провадження 1-кс/404/2400/25
21 липня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001707 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація по картці № НОМЕР_1 що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.55 годин 23.06.2025 по 24.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці №з НОМЕР_1 магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025;
- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 23.06.2025 року до 24.06.2025;
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 23.06.2025 до 24.06.2025.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010001707 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 24.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 к.т.: НОМЕР_3 про те, що 23.06.2025 за невідомих для гр. ОСОБА_5 обставин, здійснено списання грошових коштів з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 , чим останній заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 25 255 грн.
В ході досудового розслідування, 25.06.2025 року в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , 23.06.2025 близько 14:55 год. З її банківської карти № НОМЕР_1 списались кошти у сумі 25255 грн. Перед цим їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 в додатку Вайбер про те, що від мого імені в шкільну групу надходять повідомлення з посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 в 17506625480. Після цього вона не змогла зайти в додаток та вирішила його перезапустити, після чого він почав працювати, але повідомлень від її імені було. Пізніше в шкільну групу надійшло повідомлення таке ж саме, як і було від мене, але уже від іншої особи вона вирішила його переглянути, але воно не завантажилось. Після цього в неї були списані кошти на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1
В зв'язку з чим, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 14.55 годин 23.06.2025 по 24.06.2025.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010001707 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «24.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , к.т.: НОМЕР_3 про те, що 23.06.2025 за невідомих для гр. ОСОБА_5 обставин, здійснено списання грошових коштів з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 , чим останній заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 25 255 грн.».
Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, письмовими поясненнями потерпілої, протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки): по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно інформації по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 14.55 годин 23.06.2025 по 24.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких була відкритий банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 23.06.2025 по 24.06.2025;
- відомостей чи підключено банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 23.06.2025 до 24.06.2025;
- документів про рух коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 23.06.2025 до 24.06.2025;
Строк дії ухвали визначити до 21.09.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1