Справа № 683/3206/23
1-кс/683/391/2025
21 липня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 11.09.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243100000580 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
16 липня 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНІІ в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12023243100000580 від 11 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 року до ВП №1 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 08.09.2023 року близько 21 год. 30 хв., зареєструвавшись на маркетплейс платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виставивши оголошення про продаж одягу, до неї звернулась невідома особа через соціальну мережу «Viber» та погодилась придбати річ. Після цього остання надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 та ввела в рядку заповнення інформації, а саме данні банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого відбулося зняття коштів на загальну суму 13 271 грн, тим самим спричинила останній матеріальну шкоду.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 18.01.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в ході огляду якого було виявлено один несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 13 135 гривень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок.
11.07.2025 на адресу СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і належить невідомій особі.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 року до 00 год. 00 хв. 21.07.2025 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 21 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1