Справа № 676/5210/25
Провадження № 1-кс/676/1396/25
18 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 01 листопада 2024 року близько 08 години 00 хвилин по АДРЕСА_1 , невстановлена особа здійснюючи переписку у месенджері «Viber» під приводом купівлі автомобільних дисків, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час спілкування вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в сумі 36 500 грн., із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242000001500 від 05.11.2024, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча в судове засідання не з'явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №12024242000001500, відповідно до якого 05.11.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що 01.11.2024 близько 08 години 00 хвилин коли останній перебував за місцем проживання, а саме по АДРЕСА_1 зателефонувала невідома жінка та цікавилася оголошенням розміщеним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала посилання, перейшовши за яким ОСОБА_3 почав спілкування з невідомою особою і зрозумівши, що відносно нього можуть бути вчиненні шахрайські дії закінчив спілкування з даними особами. 02.11.2024 ОСОБА_3 виявив у мобільному додатку перекази з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на загальну суму 36 500 грн.
На даному етапі досудового розслідування у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу 01.11.2024 по 05.11.2024.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , адреса для коресподенції АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) слідчим СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024, а також завірених копій договорів про відкриття вказаної банківської (карткової) картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024 року.; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024.; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024 року.; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з за період часу з 01.11.2024 по 05.11.2024 року.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя