Справа № 676/5209/25
Провадження № 1-кс/676/1394/25
18 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 08 липня 2025 року до чергової частини Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що в період часу з 15 год. 10 хв. по 15 год. 21 хв. 07.07.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом розблокування сім-картки, зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_3 в сумі 20964,88 гривень, чим самим останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001349 від 09.07.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча в судове засідання не з'явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №12025242000001349, відповідно до якого 09.07.2025р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що у неї в користуванні є кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на якій у неї був встановлений кредитний ліміт в розмірі 21000 гривень.
07.07.2025 близько 15 години 10 хвилин до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що у неї закінчується термін дії sim-картки, і для того, щоб її продовжити, потерпілій потрібно продиктувати код із смс-повідомлення, що вона і зробила. В подальшому невідомий їй чоловік повідомив, що термін її картки було продовжено, після чого він вимкнув телефонну розмову. Надалі потерпіла хотіла зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб надіслати грошові кошти свому сину, проте вона вже цього не змогла зробити. В подальшому ОСОБА_3 направилась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в селищі Чемерівці, де вона отримала виписку по своїй кредитній банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в якій було вказано, що із вказаної картки відбулось зняття коштів 4-ма транзакціями: 15:10, 07.07.2025 на суму 3165,75 (три тисячі сто шістдесят п?ять гривень і сімдесят п?ять копійок) грн. (комісія 110,72 (сто десять гривень і сімдесят дві копійки) грн.); 15:11, 07.07.2025 на суму 4723,50 (чотири тисячі сімсот двадцять три гривні та п?ятдесят копійок) грн. (комісія 165,21 (сто шістдесят п?ять гривень та двадцять одна копійка) грн.); 15:13, 07.07.2025 на суму 12060 (дванадцять тисяч шістдесят гривень) грн. (комісія 421,80 (чотириста двадцять одна гривня та вісімдесят копійок) грн.); 15:21, 07.07.2025 на суму 405 (чотириста п?ять гривень) грн. (комісія 17,15 (сімнадцять гривень та п?ятнадцять копійок) грн.). Далі працівники банку повідомили потерпілій, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій та зареєстрована на її ім?я. Далі ОСОБА_3 зателефонувала до оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив її, що дійсно із вищевказаної кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з карти потерпілої, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані на невідомий потерпілій рахунок двома транзакціями: перша транзакція на суму 19801 (дев?ятнадцять тисяч вісімсот одна) гривня та друга транзакція на суму 510 (п?ятсот десять) гривень..
На даному етапі досудового розслідування у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 07.07.2025 по термін дії ухвали.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) слідчим СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 07.07.2025 по термін дії ухвали, а також завірених копій договорів про відкриття вказаної банківської (карткової) картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 07.07.2025 по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя