Справа № 359/7828/25
Провадження № 1-кс/359/1392/2025
21 липня 2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111100000562 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025111100000562 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що 25.03.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що невідома особа таємно викрала з її банківського рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошві кошти у сумі 10 280,15 гривень, які перевела на її банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого повторно здійснила крадіжку зазначеної суми коштів шляхом їх переведення на інший неустановлений банківський рахунок. За будь-якими посиланнями ОСОБА_4 не переходила, пін-код та CVV-код нікому не повідомляла.
25.03.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також вона є клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кому відкрито картковий рахунок у гривні № НОМЕР_3 до якого випущено банківську картку. Фінансовий номер вище вказаних карток НОМЕР_4 . Також на мобільному телефоні встановлено мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підв?язано до картки.
20 березня 2025 року в першій половині дня, ОСОБА_4 перебувала за адресою свого проживання в м. Бориспіль. Коли остання зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила списання грошових коштів зі своєї кредитної карти у сумі 10280,15 гривень на її картку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повідомлення про шахрайство. Потім, 24.03.2025, приблизно в першій половині дня потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила невідомі їй наступні фінансової операції:
19.03.2025 об 11 годині 49 хвилин з її банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів у сумі 500 грн, деталі транзакції (19.03.2025Переказ коштів з карти на карту за 19.03.2025, P24 * ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ).
19.03.2025 о 12 годині 31 хвилин з її банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів у сумі 10 229 грн, деталі транзакції (19.03.2025Переказ коштів з карти на карту за 19.03.2025, P24 * ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , UKR, VISA, Міжнародні Р24 *Haiduk Tetiana).
З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 20.05.2025 в період часу з 14 год. 03 хв. до 14 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення тимчасового доступу від 20.05.2025 вилучено оптичний носій інформації - 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.
В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 19.03.2025 в період часу з 11.56 години по 12.37 годину з рахунку ОСОБА_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карт № № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Бориспільським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025111100000562 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.
За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 19.03.2025 по 21.07.2025, з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 19.03.2025 по 21.07.2025;
копій документів та відомостей, щодо власників банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 19.03.2025 по 21.07.2025;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 19.03.2025 по 21.07.2025;
фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 19.03.2025 по 21.072025.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити один місяць.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1