Справа № 359/8301/25
Провадження № 1-кс/359/1437/2025
16.07.2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні № № 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого
ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України
Бориспільським РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що13.02.2025, голова БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_6 , діючи у групі з ОСОБА_7 , який являється волонтером та учасником вказаної благодійної організації на виконання злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від реалізації гуманітарних товарів, а саме автомобілів, ввезених з-за кордону на територію України в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, продали 4 автомобілі гр. ОСОБА_8 за ціною 19 400 доларів США, що в еквіваленти за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень та в ході реалізації запланованих заходів були затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.
14.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України;
Окрім того встановлено, що з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на незаконний продаж гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 залучили до реалізації злочинного плану громадянина України, який має законні підстави безперешкодного перетину державного кордону України, - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
09.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2025 в приміщенні будинку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук.
Під час обшуку житлових та нежитлових приміщень будинку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмети та документи, які мають відношення до кримінального провадження, зокрема документи:
?копія договору купівлі продажу, складений на іноземній (словенській) мові (далі по тексту - купча) на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2024 на 3 арк.;
?копія технічного паспорту на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Jeep, vin-номер: НОМЕР_2 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_3 на 1 арк.;
?квитанція, складена іноземною мовою від 02.02.2024 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.;
?довіреність на передачу автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_5 ОСОБА_9 від 01.02.2024 на 1 арк.;
?технічний паспорт на автомобіль RNAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_6 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVEKO, номерний знак: НОМЕР_7 ;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI PAJERO, vin-номер: НОМЕР_8 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі автомобіля NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 , копія заяви командира військової частини НОМЕР_10 щодо надання йому вказаного автомобіля та декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 на 1 арк., скріплені скобою;
?декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.,
?заяви ОСОБА_3 щодо передачі на безоплатній основі на баланс БО МБФ «МАВКА» автомобілів, ввезених з-за кордону у кількості 28 штук;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль FORD EDEY TRANSIT, реєстраційний номер: НОМЕР_11 на 1 арк.,
?Листи БО МБФ «МАВКА» щодо підтвердження повноважень ОСОБА_3 на доставку гуманітарних автомобілів у кількості 10 штук;
?декларації про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - БО МБФ «МАВКА» у кількості 16 документів;
?купча на автомобіль Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?протокол огляду технічного стану автомобіля Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Hyundai Galloper, vin-номер: НОМЕР_13 на 2 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 1 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_16 на 2 арк.;
?довіреність складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai santa fe, vin-номер: НОМЕР_17 на 1 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль FORD, реєстраційний номер: НОМЕР_18 на 1 арк. та технічний паспорт в ламінаті;
?акт приймання-передачі благодійної допомоги від 14.06.2025 - автомобіля VW, vin-номер: НОМЕР_19 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі коштів ОСОБА_3 за придбання автомобіля VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_20 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль RENAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_21 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_4 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль HYUNDAI SANTA FE, vin-номер: НОМЕР_22 на 1 арк.;
?технічні паспорти на автомобілі іноземної реєстрації у кількості у прозорому файлі у кількості 13 документів;
?технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT, vin-номер: НОМЕР_23 ;
?технічний паспорт на автомобіль VW T-4, vin-номер: НОМЕР_24 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ VITO, vin-номер: НОМЕР_25 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ E200, vin-номер: НОМЕР_26 ;
?технічний паспорт на автомобіль SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 ;
?копії технічних паспортів на автомобілі NASSAN vin-номер: НОМЕР_28 , SKODA, AUDI на 6 арк.;
?виправлені Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 у кількості 3-х прошитих документів;
?записник чорного кольору з рукописними записами, що відображають облік грошових коштів пов'язаних доходами та витратами по ввезенню автомобілів;
?доручення щодо користування автомобілем HYUNDAI TUCSON, vin-номер: НОМЕР_29 ;
?Окрім того, під час обшуку житлових та нежитлових приміщень будинку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмети та документи, які мають відношення до кримінального провадження, зокрема документи, а саме:
?мобільний телефон марки iPhone-XS Max, imei1 НОМЕР_30 , imei2 НОМЕР_31 , належний ОСОБА_10 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_32 , imei2 НОМЕР_33 , належний ОСОБА_4 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 , належний ОСОБА_3 ;
?носій інформації «LEDGER Nano X»;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль Mitsubishi Pajero, vin-номер: НОМЕР_36 ;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль SKODA OCTAVIA, vin-номер: НОМЕР_37 ;
?технічний пластиковий паспорт на квадроцикл CFMOTO, vin-номер: НОМЕР_38 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_39 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_40 (Об'єкт 10);
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_12 , серія/номер: НОМЕР_41 ;
?записник з написом: «NOTEBOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник чорного кольору з написом: « ОСОБА_13 » з рукописними записами фінансового обліку;
?записник червоного кольору з написом: «Hey» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник світло-коричневого кольору з написом: «Notebook» з рукописними записами фінансового обліку, в якому міститься прозорий файл з вмістом 2-х окремих листів із рукописними записами фінансово-облікового характеру;
?пара металевих номерів іноземної реєстрації транспортних засобів «ЗАІ 7373»;
11.07.2025 вищевказані предмети та документи відповідно до постанови слідчого від 11.07.2025 визнано речовими доказами та документами у вказаному кримінальному провадженні.
Тому з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних транспортних засобів, для збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.
В судове засідання слідча не з'явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Власники майна у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши власників майна, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, дійсно Бориспільським РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12024111100001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З протоколу обшуку від 09.07.2025 слідує, що проведено обшук житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 майно та документи, а саме:
?копія договору купівлі продажу, складений на іноземній (словенській) мові (далі по тексту - купча) на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2024 на 3 арк.;
?копія технічного паспорту на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Jeep, vin-номер: НОМЕР_2 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_3 на 1 арк.;
?квитанція, складена іноземною мовою від 02.02.2024 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.;
?довіреність на передачу автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_5 ОСОБА_9 від 01.02.2024 на 1 арк.;
?технічний паспорт на автомобіль RNAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_6 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVEKO, номерний знак: НОМЕР_7 ;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI PAJERO, vin-номер: НОМЕР_8 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі автомобіля NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 , копія заяви командира військової частини НОМЕР_10 щодо надання йому вказаного автомобіля та декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 на 1 арк., скріплені скобою;
?декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.,
?заяви ОСОБА_3 щодо передачі на безоплатній основі на баланс БО МБФ «МАВКА» автомобілів, ввезених з-за кордону у кількості 28 штук;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль FORD EDEY TRANSIT, реєстраційний номер: НОМЕР_11 на 1 арк.,
?Листи БО МБФ «МАВКА» щодо підтвердження повноважень ОСОБА_3 на доставку гуманітарних автомобілів у кількості 10 штук;
?декларації про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - БО МБФ «МАВКА» у кількості 16 документів;
?купча на автомобіль Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?протокол огляду технічного стану автомобіля Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Hyundai Galloper, vin-номер: НОМЕР_13 на 2 арк.;
?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 1 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_16 на 2 арк.;
?довіреність складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai santa fe, vin-номер: НОМЕР_17 на 1 арк.;
?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль FORD, реєстраційний номер: НОМЕР_18 на 1 арк. та технічний паспорт в ламінаті;
?акт приймання-передачі благодійної допомоги від 14.06.2025 - автомобіля VW, vin-номер: НОМЕР_19 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі коштів ОСОБА_3 за придбання автомобіля VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_20 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль RENAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_21 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_4 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль HYUNDAI SANTA FE, vin-номер: НОМЕР_22 на 1 арк.;
?технічні паспорти на автомобілі іноземної реєстрації у кількості у прозорому файлі у кількості 13 документів;
?технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT, vin-номер: НОМЕР_23 ;
?технічний паспорт на автомобіль VW T-4, vin-номер: НОМЕР_24 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ VITO, vin-номер: НОМЕР_25 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ E200, vin-номер: НОМЕР_26 ;
?технічний паспорт на автомобіль SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 ;
?копії технічних паспортів на автомобілі NASSAN vin-номер: НОМЕР_28 , SKODA, AUDI на 6 арк.;
?виправлені Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 у кількості 3-х прошитих документів;
?записник чорного кольору з рукописними записами, що відображають облік грошових коштів пов'язаних доходами та витратами по ввезенню автомобілів;
?доручення щодо користування автомобілем HYUNDAI TUCSON, vin-номер: НОМЕР_29 ;
?мобільний телефон марки iPhone-XS Max, imei1 НОМЕР_30 , imei2 НОМЕР_31 , належний ОСОБА_10 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_32 , imei2 НОМЕР_33 , належний ОСОБА_4 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 , належний ОСОБА_3 ;
?носій інформації «LEDGER Nano X»;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль Mitsubishi Pajero, vin-номер: НОМЕР_36 ;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль SKODA OCTAVIA, vin-номер: НОМЕР_37 ;
?технічний пластиковий паспорт на квадроцикл CFMOTO, vin-номер: НОМЕР_38 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_39 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_40 (Об'єкт 10);
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_12 , серія/номер: НОМЕР_41 ;
?записник з написом: «NOTEBOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник чорного кольору з написом: « ОСОБА_13 » з рукописними записами фінансового обліку;
?записник червоного кольору з написом: «Hey» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник світло-коричневого кольору з написом: «Notebook» з рукописними записами фінансового обліку, в якому міститься прозорий файл з вмістом 2-х окремих листів із рукописними записами фінансово-облікового характеру;
?пара металевих номерів іноземної реєстрації транспортних засобів «ЗАІ 7373»;
Постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від 11.07.2025 вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на наступне майно:
?копія договору купівлі продажу, складений на іноземній (словенській) мові (далі по тексту - купча) на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2024 на 3 арк.;
?копія технічного паспорту на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Jeep, vin-номер: НОМЕР_2 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_3 на 1 арк.;
?квитанція, складена іноземною мовою від 02.02.2024 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.;
?довіреність на передачу автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_5 ОСОБА_9 від 01.02.2024 на 1 арк.;
?технічний паспорт на автомобіль RNAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_6 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVEKO, номерний знак: НОМЕР_7 ;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI PAJERO, vin-номер: НОМЕР_8 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі автомобіля NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 , копія заяви командира військової частини НОМЕР_10 щодо надання йому вказаного автомобіля та декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 на 1 арк., скріплені скобою;
?декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.,
?заяви ОСОБА_3 щодо передачі на безоплатній основі на баланс БО МБФ «МАВКА» автомобілів, ввезених з-за кордону у кількості 28 штук;
?копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль FORD EDEY TRANSIT, реєстраційний номер: НОМЕР_11 на 1 арк.,
?Листи БО МБФ «МАВКА» щодо підтвердження повноважень ОСОБА_3 на доставку гуманітарних автомобілів у кількості 10 штук;
?декларації про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - БО МБФ «МАВКА» у кількості 16 документів;
?купча на автомобіль Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?протокол огляду технічного стану автомобіля Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
?купча на автомобіль Hyundai Galloper, vin-номер: НОМЕР_13 на 2 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?протокол технічного огляду автомобіля RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
?довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 1 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 2 арк.;
?купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_16 на 2 арк.;
?довіреність складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai santa fe, vin-номер: НОМЕР_17 на 1 арк.;
?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль FORD, реєстраційний номер: НОМЕР_18 на 1 арк. та технічний паспорт в ламінаті;
?акт приймання-передачі благодійної допомоги від 14.06.2025 - автомобіля VW, vin-номер: НОМЕР_19 на 1 арк.;
?акт приймання-передачі коштів ОСОБА_3 за придбання автомобіля VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_20 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль RENAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_21 на 1 арк.;
?декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_4 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль HYUNDAI SANTA FE, vin-номер: НОМЕР_22 на 1 арк.;
?технічні паспорти на автомобілі іноземної реєстрації у кількості у прозорому файлі у кількості 13 документів;
?технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT, vin-номер: НОМЕР_23 ;
?технічний паспорт на автомобіль VW T-4, vin-номер: НОМЕР_24 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ VITO, vin-номер: НОМЕР_25 ;
?технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ E200, vin-номер: НОМЕР_26 ;
?технічний паспорт на автомобіль SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 ;
?копії технічних паспортів на автомобілі NASSAN vin-номер: НОМЕР_28 , SKODA, AUDI на 6 арк.;
?виправлені Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 у кількості 3-х прошитих документів;
?записник чорного кольору з рукописними записами, що відображають облік грошових коштів пов'язаних доходами та витратами по ввезенню автомобілів;
?доручення щодо користування автомобілем HYUNDAI TUCSON, vin-номер: НОМЕР_29 ;
?мобільний телефон марки iPhone-XS Max, imei1 НОМЕР_30 , imei2 НОМЕР_31 , належний ОСОБА_10 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_32 , imei2 НОМЕР_33 , належний ОСОБА_4 ;
?мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 , належний ОСОБА_3 ;
?носій інформації «LEDGER Nano X»;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль Mitsubishi Pajero, vin-номер: НОМЕР_36 ;
?технічний пластиковий паспорт на автомобіль SKODA OCTAVIA, vin-номер: НОМЕР_37 ;
?технічний пластиковий паспорт на квадроцикл CFMOTO, vin-номер: НОМЕР_38 ;
?записник з написом: «NOTEBOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник чорного кольору з написом: «OFFICE BOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник червоного кольору з написом: «Hey» з рукописними записами фінансового обліку;
?записник світло-коричневого кольору з написом: «Notebook» з рукописними записами фінансового обліку, в якому міститься прозорий файл з вмістом 2-х окремих листів із рукописними записами фінансово-облікового характеру;
?пара металевих номерів іноземної реєстрації транспортних засобів «ЗАІ 7373»; які були виявлені та вилучені в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в силу ч.2 ст. 91 КПК України підлягають перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_39 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , серія/номер: НОМЕР_40 (Об'єкт 10); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_12 , серія/номер: НОМЕР_41 ,, оскільки слідчим не доведено належними та допустимими доказами на підтвердження того, що вказані речі (документи) являються безпосереднім об'єктом кримінально-протиправних дій чи використовувався як засіб або знаряддя кримінального правопорушення.
Отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на на вилучене в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 майно та документи, а саме:
1)копія договору купівлі продажу, складений на іноземній (словенській) мові (далі по тексту - купча) на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2024 на 3 арк.;
2)копія технічного паспорту на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
3)протокол технічного огляду автомобіля Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
4)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Hyundai Terracan, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;
5)купча на автомобіль Jeep, vin-номер: НОМЕР_2 на 2 арк.;
6)купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_3 на 1 арк.;
7)квитанція, складена іноземною мовою від 02.02.2024 на 1 арк.;
8)протокол технічного огляду автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.;
9)довіреність на передачу автомобіля NISSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_5 ОСОБА_9 від 01.02.2024 на 1 арк.;
10)технічний паспорт на автомобіль RNAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_6 та ключ замка запалювання до вказаного автомобіля;
11)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVEKO, номерний знак: НОМЕР_7 ;
12)копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI PAJERO, vin-номер: НОМЕР_8 на 1 арк.;
13)акт приймання-передачі автомобіля NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 , копія заяви командира військової частини НОМЕР_10 щодо надання йому вказаного автомобіля та декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN DOUBLE, vin-номер: НОМЕР_9 на 1 арк., скріплені скобою;
14)декларація про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль NIASSAN PATROL, vin-номер: НОМЕР_4 на 1 арк.,
15)заяви ОСОБА_3 щодо передачі на безоплатній основі на баланс БО МБФ «МАВКА» автомобілів, ввезених з-за кордону у кількості 28 штук;
16)копія декларації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою на автомобіль FORD EDEY TRANSIT, реєстраційний номер: НОМЕР_11 на 1 арк.,
17) Листи БО МБФ «МАВКА» щодо підтвердження повноважень ОСОБА_3 на доставку гуманітарних автомобілів у кількості 10 штук;
18)декларації про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - БО МБФ «МАВКА» у кількості 16 документів;
19)купча на автомобіль Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
20)довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
21)протокол огляду технічного стану автомобіля Hyundai, реєстраційний номер: НОМЕР_12 на 1 арк.;
22)купча на автомобіль Hyundai Galloper, vin-номер: НОМЕР_13 на 2 арк.;
23)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
24)протокол технічного огляду автомобіля RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
25)довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем RENAULT, реєстраційний номер: НОМЕР_14 на 1 арк.;
26)довіреність, складена іноземною мовою щодо користування автомобілем VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 1 арк.;
27)купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_15 на 2 арк.;
28)купча на автомобіль VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_16 на 2 арк.;
29)довіреність складена іноземною мовою щодо користування автомобілем Hyundai santa fe, vin-номер: НОМЕР_17 на 1 арк.;
30)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль FORD, реєстраційний номер: НОМЕР_18 на 1 арк. та технічний паспорт в ламінаті;
31)акт приймання-передачі благодійної допомоги від 14.06.2025 - автомобіля VW, vin-номер: НОМЕР_19 на 1 арк.;
32)акт приймання-передачі коштів ОСОБА_3 за придбання автомобіля VW Transporter, vin-номер: НОМЕР_20 на 1 арк.;
33)декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_3 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль RENAULT MASTER, vin-номер: НОМЕР_21 на 1 арк.;
34)декларація про перелік товарів що визнається гуманітарною допомогою на автомобілі з іноземною реєстрацією, ввезених ОСОБА_4 та задекларованих на отримувача - ГО МБФ МАВКА на автомобіль HYUNDAI SANTA FE, vin-номер: НОМЕР_22 на 1 арк.;
35)технічні паспорти на автомобілі іноземної реєстрації у кількості у прозорому файлі у кількості 13 документів;
36)технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT, vin-номер: НОМЕР_23 ;
37)технічний паспорт на автомобіль VW T-4, vin-номер: НОМЕР_24 ;
38)технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ VITO, vin-номер: НОМЕР_25 ;
39)технічний паспорт на автомобіль MERCEDES BENZ E200, vin-номер: НОМЕР_26 ;
40)технічний паспорт на автомобіль SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 ;
41)копії технічних паспортів на автомобілі NASSAN vin-номер: НОМЕР_28 , SKODA, AUDI на 6 арк.;
42)виправлені Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі SSANGYONG (ROK), vin-номер: НОМЕР_27 у кількості 3-х прошитих документів;
43)записник чорного кольору з рукописними записами, що відображають облік грошових коштів пов'язаних доходами та витратами по ввезенню автомобілів;
44)доручення щодо користування автомобілем HYUNDAI TUCSON, vin-номер: НОМЕР_29 ;
45)мобільний телефон марки iPhone-XS Max, imei1 НОМЕР_30 , imei2 НОМЕР_31 , належний ОСОБА_10 ;
46)мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_32 , imei2 НОМЕР_33 , належний ОСОБА_4 ;
47)мобільний телефон марки iPhone-11 Pro, imei1 НОМЕР_34 , imei2 НОМЕР_35 , належний ОСОБА_3 ;
48)носій інформації «LEDGER Nano X»;
49)технічний пластиковий паспорт на автомобіль Mitsubishi Pajero, vin-номер: НОМЕР_36 ;
50)технічний пластиковий паспорт на автомобіль SKODA OCTAVIA, vin-номер: НОМЕР_37 ;
51)технічний пластиковий паспорт на квадроцикл CFMOTO, vin-номер: НОМЕР_38 ;
52)записник з написом: «NOTEBOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
53)записник чорного кольору з написом: «OFFICE BOOK» з рукописними записами фінансового обліку;
54)записник червоного кольору з написом: «Hey» з рукописними записами фінансового обліку;
55)записник світло-коричневого кольору з написом: «Notebook» з рукописними записами фінансового обліку, в якому міститься прозорий файл з вмістом 2-х окремих листів із рукописними записами фінансово-облікового характеру;
56)пара металевих номерів іноземної реєстрації транспортних засобів «ЗАІ 7373»;
В задоволенні вимог клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошено о 17 год. 00 хв. 21.07.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1